Registerübersicht
- Name
- Castellan AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 9414
- Registergericht
- Amtsgericht Siegen
- Sitz
- Kreuztal
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
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Nummer der Firma:
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HRB 9414
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Castellan AG
b)
Kreuztal
Geschäftsanschrift:
Landstraße 20, 57223 Kreuztal
c)
Die Entwicklung, Herstellung, Montage und
Vertrieb von technischen Geräten,
insbesondere solcher für den öffentlichen
Raum, wie z.B. Notrufsäulen,
lnformationssäulen, Elektroauto-
Ladestationen, Notfall-Depots für Erste-
Hilfe Materialien und automatische
Defibrillatoren und ähnlicher Produkte, die
auch über Kommunikationseinrichtungen
verfügen können, sowie Service und
Wartung für derartige Produkte
einschließlich des Betriebs eines
Fernüberwachungssystems einschließlich
eines Rechen- und Callcenters, sowie alle
zur Erreichung dieses Zweckes sinnvollen,
notwendigen und legalen Geschäfte.
Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte,
die einer staatlichen Genehmigung
bedürfen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Friedrich, Holger, Meerbusch, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hagemann, Stefan, Starnberg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.08.2010
Die Hauptversammlung vom 11.01.2011 hat die Satzung neu
gefasst, dabei die Bestimmungen zu Firma und Sitz sowie
Gegenstand des Unternehmens geändert und damit die
Sitzverlegung von München (bisher AG München HRB
188243) nach Kreuztal beschlossen.
a)
15.02.2011
Becker
2
a)
Die Hauptversammlung vom 13. Februar 2012 hat die
Erweiterung des Gesellschaftsvertrages um einen weiteren
Absatz in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.02.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 31.12.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
25000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
05.03.2012
Schisler
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Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
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Nummer der Firma:
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HRB 9414
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
50.417,00
EUR
a)
Der Vorstand hat am 11. April 2012 in teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR
417,00 auf EUR 50.417,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt. § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.
April 2012 geändert.
a)
25.05.2012
Vöckel
4
50.835,00
EUR
a)
Der Vorstand hat am 04. Mai 2012 in teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals 2012/I mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen
Bareinlage um EUR 418,00 auf EUR 50.835,00 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 04. Mai 2012 geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt noch EUR 24.165,00.
a)
08.06.2012
Vöckel
5
51.441,00
EUR
a)
Der Vorstand hat am 24. Mai 2012 in teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals mit Zustimung des Aufsichtsrats die
Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR
606,00 auf EUR 51.441,00 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24. Mai 2012
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt noch EUR 23.559,00.
a)
13.09.2012
Vöckel
6
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen,
insbesondere bei der Castellan Production
GmbH.
a)
Die Hauptversammlung vom 23. August 2012 hat die
Änderung des Unternehmensgegenstands und des § 2
(Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
b)
a)
19.09.2012
Vöckel
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Nummer der Firma:
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HRB 9414
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat den operativen Geschäftsbetrieb als
Gesamtheit auf die neu gegründete Castellan Production
GmbH mit Sitz in Kreuztal (Amtsgericht Siegen - HR B 9885)
nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 23. August
2012 sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom selben Tage im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übertragen.
7
51.650,00
EUR
a)
Der Vorstand hat am 23./24 Juli 2012 in teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals mit Zustimung des Aufsichtsrats die
Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um EUR
209,00 auf EUR 51.650,00 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist
durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23./24. Juli 2012
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt noch EUR 23.350,00.
a)
29.10.2012
Vöckel
8
51.859,00
EUR
a)
Der Vorstand hat am 17. August 2012 in teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Zustimung des
Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen
Bareinlage um EUR 209,00 auf EUR 51.859,00 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 17. August 2012 geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt noch EUR 23.141,00.
a)
25.02.2013
Vöckel
9
52.276,00
EUR
a)
Der Vorstand hat am 06. September 2012 in teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Zustimung des
Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen
Bareinlage um EUR 417,00 auf EUR 52.276,00 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss
a)
10.04.2013
Vöckel
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 9414
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Aufsichtsrats vom 06. September 2012 geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt noch EUR 22.724,00.
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hagemann, Stefan, Starnberg, *XX.XX.1966
a)
07.05.2013
Wickel
11
58.085,00
EUR
a)
Der Vorstand hat am 08. November 2012 in teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Zustimung des
Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen
Bareinlage um EUR 5.809,00 auf EUR 58.085,00
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08. November 2012
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2012/I beträgt noch EUR 16.915,00.
a)
23.05.2013
Vöckel
12
4.891.762,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28. August 2013 hat die
Erhöhung des Grundkapitals um 4.833.677,00 EUR auf
nunmehr 4.891.762,00 EUR und die Änderung von § 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
22.10.2013
Vöckel
13
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Dezember
2013 wurde das Genehmigte Kapital 2012/I aufgehoben und
ein Genehmigtes Kapital 2013 geschaffen. Dabei wurde der
Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Geserllschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.12.2018 einmalig
oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 2.445.881,00
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich
sogenannter gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe
neuerm, auf den Inhaber laufenden Stückaktien zu erhöhemn
a)
22.01.2014
Kuschmann
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 9414
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und dabei einen vom Gesetz abweichenden Beginn der
Gewinnbeteiligung zu bestimmen sowie über einen
Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden.
§ 5 Abs. 5 der Satzung wurde in Anpassung an die
Kaptalerhöhung geändert.
14
a)
Die Hauptversammlung vom 16. Dezember 2013 hat die
Aufhebung des noch nicht ausgenutzten genehmigten
Kapitals 2012/I, die Schaffung eines genehmigten Kapitals
2013/I und die Änderung von § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16. Dezember 2013 ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 15. Dezember 2018
einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 2.445.881,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich
sogenannter gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe neuer,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen und dabei
einen vom Gesetz abweichenden Beginn der
Gewinnbeteiligung zu bestimmen sowie über den Ausschluss
des Bezugsrechts zu entscheiden. (Genehmigtes Kapital
2013/I).
a)
07.02.2014
Vöckel
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Friedrich, Holger, Meerbusch, *XX.XX.1958
Bestellt zum
Vorstand:
Meijer, Ronald, Schutzbach, *XX.XX.2014
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.07.2014
Wickel
16
b)
Nach Berichtigung des Geburtsdatums weiterhin
Vorstand:
a)
24.10.2014
Wickel
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 9414
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Meijer, Ronald, Schutzbach, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
17
Einzelprokura:
Puddu, Simonetta, Siegen, *XX.XX.1964
a)
02.02.2015
Wickel
18
Prokura erloschen:
Puddu, Simonetta, Siegen, *XX.XX.1964
Einzelprokura:
Molsberger, Mike, Kreuztal, *XX.XX.1978
a)
07.07.2016
Scheerer-Frenking
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Meijer, Ronald, Schutzbach, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Castellan, Hans-Georg, Kreuztal, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.04.2017
Scheerer-Frenking
Abruf vom 31.01.2024