Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 7771
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KonSys Gastro Beteiligungs-, Verwaltungs-
und Dienstleistungs-GmbH
b)
Kreuztal-Krombach
c)
1) Das Erwerben, Verwalten und Veräußern
von eigenem Vermögen, insbesondere von
Beteiligungen und Betreiben jedweder Art
an Gastronomie-Objekten, sowie das
Gewähren von Lizenzen und
Franchiserechten an Gastronomie-Partner,
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich
der Gastronomie und nebengelagerten
Bereichen und die Abwicklung des
zentralen Einkaufs für angeschlossene
Gastronomie-Objekte.
2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie
kann zu diesem Zweck auch andere
Unternehmen gründen, erwerben und sich
an ihnen beteiligen, auch als alleinige
Komplementärin, und
Zweigniederlassungen errichten, und zwar
im In- und Ausland.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Cadmus, Manuel Thomas, Hamburg,
*XX.XX.1952
Geschäftsführer:
Schadeberg-Herrmann, Petra, Kreuztal,
*XX.XX.1967
Geschäftsführer:
Dr. Dörendahl, Rolf, Lindlar, *XX.XX.1951
Geschäftsführer:
Specht, Egbert, Kreuztal, *XX.XX.1953
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.01.2004
Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2004 hat
beschlossen, die Firma und den Gegenstand des
Unternehmens zu ändern und die §§ 1 (Firma, Sitz) und 2
(Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages
entsprechend neu zu fassen. Durch Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom selben Tag ist der
Gesellschaftsvertrag ferner geändert worden in § 3
(Stammkapital, Stammeinlagen) und § 4 (Geschäftsjahr). Der
Gesellschaftsvertrag ist auch im übrigen vollständig neu
gefasst worden. Durch Beschluß der
Gesellschafterversammlung von 23.09.2004 ist unter
entsprechender Änderung von § 1 (Firma, Sitz) des
Gesellschaftsvertrages der Sitz von Hamburg (bisher AG
Hamburg HR B 89706) nach Kreuztal-Krombach verlegt
worden. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom
28. Januar 2005 ist der Gesellschaftsvertrag geändert worden
in § 13 (Schlußbestimmungen).
a)
08.02.2005
Kolb
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
9 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Specht, Egbert, Kreuztal, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schadeberg, Bernhard, Olpe, *XX.XX.1965
a)
15.05.2006
Scheerer-Frenking
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 6. Juni 2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
a)
07.06.2006
Bast
Abruf vom 06.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 7771
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 21 ff. Sonderband
4
a)
SCHWEPPES DEUTSCHLAND GMBH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08. Mai 2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma,
Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
14.06.2006
Bast
b)
Neufassung des
Gesellschaftsvertrages
s.Bl.25 ff.Sdbd.
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Maubach, Stephan, Wenden, *XX.XX.1963
a)
01.08.2006
Scheerer-Frenking
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 6. Juni 2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
09.08.2006
Bast
b)
Gesellschaftsveretrag
Blatt 32 ff. Sonderband
7
c)
1) Die Herstellung, der Vertrieb und die
Vermarktung von Getränken, insbesondere
alkoholfreie Getränke und die der Marke
Schweppes. Die Gesellschaft kann hierzu
auch Lizenzen erwerben.
2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie
kann zu diesem Zweck auch andere
Unternehmen gründen, erwerben und sich
an ihnen beteiligen, auch als alleinige
Komplementärin, und
2.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28. August 2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 1.975.000,00 EUR beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 28. August 2006 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage hat weiter
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Abs. 1, 2
und 3 (Vertretung und Geschäftsführung) beschlossen, wobei
diese Ziffern durch eine neue Ziffer 1 ersetzt werden. Die
nachfolgenden Ziffern 4, 5, 6 und 7 des § 6 ändern sich
a)
21.09.2006
Clouth-Gräfin von Spee
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
38 ff. Sonderband
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 7771
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassungen errichten, und zwar
im In- und Ausland.
entsprechend in die fortlaufenden Ziffern 2, 3, 4 und 5,
wonach die Ziffern 4 und 5 durch weitere Bestimmungen
ergänzt und geändert worden sind.
Der Gesellschaftsvertrag ist auch im übrigen geändert und
neu gefasst.
8
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal
a)
16.08.2010
Luckgardt
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Riehs, Uwe Thomas, Bremen, *XX.XX.1961
a)
15.06.2011
Scheerer-Frenking
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kurschildgen, Ralf, Rösrath, *XX.XX.1966
a)
24.11.2011
Scheerer-Frenking
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Dörendahl, Rolf, Lindlar, *XX.XX.1951
a)
28.02.2012
Scheerer-Frenking
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Holtze, Andreas, Unna, *XX.XX.1962
a)
04.06.2012
Scheerer-Frenking
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Riehs, Uwe Thomas, Köln, *XX.XX.1961
a)
14.06.2013
Scheerer-Frenking
14
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 7771
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kurschildgen, Ralf, Rösrath, *XX.XX.1966
20.03.2014
Wickel
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Arens, Volker, Meschede, *XX.XX.1967
a)
17.02.2016
Scheerer-Frenking
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25. Juni 2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9
(Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
29.06.2016
Becker
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Riehs, Uwe Thomas, Köln, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Riehs, Uwe Thomas, Köln, *XX.XX.1961
a)
06.02.2017
Scheerer-Frenking
18
b)
Nach Anpassung weiterhin:
Kreuztal
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Holtze, Andreas, Unna, *XX.XX.1962
a)
07.08.2017
Scheerer-Frenking
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Berens, Stephan, Aachen, *XX.XX.1967
a)
10.07.2018
Scheerer-Frenking
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Maubach, Stephan, Wenden, *XX.XX.1963
a)
30.11.2020
Scheerer-Frenking
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Raddatz, Philipp, Hamburg, *XX.XX.1982
a)
17.02.2021
Scheerer-Frenking
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kuhn, Hendrik, Wardenburg, *XX.XX.1979
a)
04.06.2021
Scheerer-Frenking
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 7771
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt, Manfred, Wenden, *XX.XX.1964
a)
09.07.2021
Scheerer-Frenking
24
b)
Die Gesellschaft hat am 16. September 2021 einen
Ergebnisabführungsvertrag mit der GL Verwaltungs GmbH mit
Sitz in Kreuztal (Amtsgericht Siegen - HRB 5823)
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 02.
Dezember 2021 hat dem Vertragsschluss zugestimmt.
a)
15.12.2021
Vöckel
25
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zimmerer, Ralph Uwe, Bensberg, *XX.XX.1970
a)
20.03.2023
Scheerer-Frenking
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Riehs, Uwe Thomas, Köln, *XX.XX.1961
a)
24.08.2023
Daub
27
Prokura erloschen:
Raddatz, Philipp, Hamburg, *XX.XX.1982
a)
12.01.2024
Scheerer-Frenking
28
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kuhn, Hendrik, Wardenburg, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Kuhn, Hendrik, Wardenburg, *XX.XX.1979
a)
12.01.2024
Scheerer-Frenking
Abruf vom 06.04.2024