Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
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Nummer der Firma:
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HRB 7713
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Siemag-Invest GmbH
b)
Hilchenbach
c)
Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten
von Beteiligungen und Vermögensanlagen
aller Art sowie Erbringen von
Dienstleistungen im Zusammenhang damit,
soweit hierfür keine behördliche
Genehmigung erforderlich ist.
100.000,00
EUR
b)
Geschäftsführer:
Dr. Weiss, Heinrich, Düsseldorf, *XX.XX.1942
Er vertritt die Gesellschaft stets allein und kann
zudem unbeschadet der Beschränkungen des §
181 BGB bei Geschäften mit sich selbst die
Gesellschaft ebenso vertreten wie bei
Geschäften mit Dritten, die er auch vertritt.
Geschäftsführer:
Wirke, Heinz, Hilchenbach, *XX.XX.1946
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Remberg, Meinhard, Olpe-Oberveischede,
*XX.XX.1959
Niklas, Raimund, Wenden, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15. Juli 2003
b)
Die Gesellschaft hat am 07. April 2004 mit der Siemag-Invest
Holing GmbH mit dem Sitz in München (AG München HR B
149341) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 22.
April 2004 zugestimmt.
Die Gesellschafterversammlung vom 21. Oktober 2004 hat die
Sitzverlegung von München (bisher AG München HR B
149404 ) nach Hilchenbach und mit ihr die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen.
a)
02.12.2004
Dr. Beyerle
b)
Neufassung des
Gesellschaftsvertrags Bl.
25 ff. Sonderband
2
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 20. Oktober 2004 hat die
Sitzverlegung von München (bisher AG München HR B
149404 ) nach Hilchenbach und mit ihr die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen.
a)
17.01.2005
Dr. Beyerle
b)
Datum der
Gesellschafterversamml
ung wegen eines
Schreibfehlers von Amts
wegen berichtigt.
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wirke, Heinz, Hilchenbach, *XX.XX.1946
a)
08.08.2007
Scheerer-Frenking
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Wiesenstraße 30, 57271 Hilchenbach
a)
13.08.2010
Kecker
5
b)
Nach Änderung der Firmierung der Siemag-Invest Holding
GmbH in SMS Holding GmbH und deren Sitzverlegung von
a)
26.10.2012
Becker
Abruf vom 02.04.2024
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HRB 7713
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
München nach Hilchenbach nunmehr:
Die Gesellschaft hat am 07. April 2004 mit der SMS Holding
GmbH mit dem Sitz in Hilchenbach (AG Siegen HR B 7749)
als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 22.
April 2004 zugestimmt.
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Weiss, Heinrich, Düsseldorf, *XX.XX.1942
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Schulte, Eckhard, Hilchenbach, *XX.XX.1956
a)
15.07.2013
Wickel
7
b)
Der mit der SMS Holding GmbH, Hilchenbach (Amtsgericht
Siegen HRB 7749) am 07. April 2004 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 19. August 2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 08. Oktober 2013 hat der
Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
18.10.2013
Becker
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schulte, Eckhard, Hilchenbach, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heising, Torsten, Aachen, *XX.XX.1964
a)
Von Amts wegen aus technischen Gründen erneut
vorgetragen:
Die Gesellschafterversammlung vom 20. Oktober 2004 hat die
Sitzverlegung von München (bisher AG München, HRB
149404) nach Hilchenbach und mit ihr die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) beschlossen.
a)
29.01.2019
Solms
9
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
a)
30.01.2019
Becker
b)
Von Amts wegen
Abruf vom 02.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen vertreten.
ergänzend
nachgetragen.
10
a)
SMS Immobilien GmbH
c)
Erwerb, Halten, Verwalten und Verwerten
von Immobilien, Beteiligungen und
Vermögensanlagen aller Art, sowie das
Erbringen von Dienstleistungen im
Zusammenhang damit, soweit hierfür keine
behördliche Genehmigung erforderlich ist.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Niklas, Raimund, Wenden, *XX.XX.1966
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis weiterhin
Geschäftsführer:
Heising, Torsten, Aachen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Niklas, Raimund, Wenden, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08. Februar 2022 hat die
Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes
sowie die Änderung von § 1 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand
des Unternehmens), § 4 (Stammkapital), § 6
(Geschäftsführer), § 7 (Vertretung), § 9 (Befreiung vom
Wettbewerbsverbot), § 10 (Verweisungen) und § 11 (bisher:
Gründungsaufwand; nunmehr: Schlussbestimmungen) des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
23.02.2022
Vöckel
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