Lädt...
Amtsgericht
—_ı
.
Grund-
a)
Firma
oder
b)
Sitz
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
|
me
1
2
3
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
|
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
5
6
7
1
a)
elexis
AG
a2...
Prokura
gemeinsam
mit
|
Aktiengesellschaft.
*Elexis
a)
24,
August
2003
b)
Wenden
Euro
c)
Die
LEitung
einer
Gruppe
von
Unternehmen,
die
inst-
besondere
tätig
sind
in
der
Herstellung,
Verar-
beitung,
Wartung
sowie
dem
Handel
und
Vertrieb
von
Maschinen,
Anlagen,
Geräten,
Komponenten
und
Systemen
auf
den
Gebie-
ten
Elektrik,
Elektronik,
Mechanik,
Elektromecha-
nik,
Hydraulik
und
ver-
wandter
Technologien.
Zur
Leitung
der
Gruppe
gehört
auch
die
Herstel-
lung,
Optimierung
und
Weiterentwicklung
ihrer
Organisations-,
Leitungsl-
und
Beteiligungsstruk-
tur,
insbesondere
die
Gründung,
der
Erwerb
und
die
Veräußerung
von
an-
deren
Unternehmen,
Un-
ternehmensgruppen
und
Unternehmensbeteili-
gungen
und
die
Beteili-
gung
an
anderen
Unter-
nehmen.
Die
Gesellschaft
ist
zu
allen
Maßnahmen
und
Handlungen
berech-
tigt,
die
mit
dem
Gegen
stand
des
Unternehmens
zusammenhängen
oder
ihm
zu
dienen
geeignet
sind.
Sie
kann
auf
den
in
Absatz
1
bezeichneten
Geschäftsfeldern
auch
.
selbst
tätig
werden.
Si
kann
sich
bei
Unterneh-
men,
an
denen
sie
mehr-
heitlich
beteiligt
ist,
im
Einzelfall
auf
die
Verwaltung
der
Beteili-
gung
beschränken.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Siegfried
Koepp,
geb.
05.01.1956,
nühltal
Michael
Schäfer,
geb.
15.04.1955,
Wilnsdorf
*Edgar
einem
Vorstandsnit-
glied
oder
einem
an-
deren
Prokuristen:
Jörg
Wießler,
geb.
02.07.1963,
Frankfurt
am
Main;
Die
Gesellschaft
ist
dadurch
entstanden,
daß
sich
die
unter
HRB
42174
eingetragene
Elektroholding
@nbH
mit
Sitz
in
Frankfurt
am
Main,
durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
vom
7.
Juli
1998
gem.
$$
190
ff.,
226
f.,238
ff.
UmwG
in
eine
Aktiengesellschaft
umgewandelt
hat.
Die
Satzung
ist
am
7.
Juli
1998
festgestellt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
bis
zum
30.
Juni
2003
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Sach-
oder
Geldeinlagen
einmalig
oder
mehrmals,
höchstens
jedoch
um
bis
zu
DM
17.000.000
(in
Worten:
Deutsche
Mark
siebzehn
Millionen),
zu
erhöhen.
Bei
einer
Kapitalerhöhung
gegen
Sacheinlagen
ist
das
gesetzliche
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ausge-
schlossen.
Bei
einer
Kapitalerhöhung
gegen
Geld-
einlagen
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
mit
Zustim-
mung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugsrecht
der
Aktio-
näre
auszuschließen.
Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens
zwei
Mitglie-
dern.
Die
Hauptversammlung
vom
3.
August
1998
hat
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
2.100.000
DM
beschlossen.
Durch
Beschluß
derselben
Hauptversammlung
ist
die
Satzung
in
$
5
(Grundkapital
und
Aktien)
um
einen
Absatz
6
(bedingtes
Kapital)
ergänzt
sowie
in
81
Abs.
1
(Firma)
geändert.
.,
Aufgrund
der
Ermächtigung
vom
7.
Julige
1998
ist.
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
4.000.000
DM
auf
46.000.000
DM
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
21.
April
1999
ist
die
Satzung
in
$
5
Abs.
1,
2
+
5
(Grundkapital,
Einteilung,
genehmigtes
Kapital)
entsprechend
ge-
‚ändert.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
15.
Juni
2000
ist
das
Grundkapital
unter
gleichzeitiger
Umstellung
auf
EUR
aus
Gesellschaftsmitteln
ohne
Ausgabe
neuer
Aktien
um
32.573,46
EUR
auf
'
23.552.000
EUR
erhöht
und
die
Satzung
entsprechend
in
$
5
Abs.
1
(Grundkapital),
$
5
ABs.
5
(genehmig-
tes
Kapital),
$
5
Abs.
6
(bedingtes
Kapital)
und
$
15
Abs.
1
(Aufsichtsratsvergütung)
geändert.
Siegfried
Koepp
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstands-
mitglied
oder
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen.
Willi
Bernd
Loose
ist
zum
Vorstandsmitglied
be-
stellt.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Yorstandsmitglied
oder
gemeinsam
mit
einem
Pro-
R\
(Freitag)
Just.Ang.
b)
Beschluss
vom
1.7.03
und
Ges.-
Vertrag
in
geän-
derter
Fassung
Fortsetzung
Rückseite
Bl.
233
ff.
Sdbd.
[Blatt
«
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
A
HRB
1272
Nr.
Grund-
Vorstand
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
u
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tagder
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
kuristen.
Willi
Bernd
Loose
ist
zum
Vorsitzenden
des
Vorstan-
|des
bestellt.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
5.
Juli
2002
ist
die
Satzung
in
$
9
-(Zusammensetzung,
Wahl,
Antsdauer
des
Aufsichtsrates)
Absatz
1,
$
10
(Vor-
sitzender
und
Stellvertreter
des:
Aufsichtsrates),
$
11
(Einberufung,
Beschlußfassung
des
Aufsichtsra-
tes)
Absatz
4
Satz
1,
Absatz
5,
$
13
(Ausschüsse)
Absatz
1
Satz
1
sowie
in
$
18
(Tei
Inahme
ander
Hauptversammlung)
durch
Anfügen
eines
Absatzes
4
geändert.
Die
Gesellschaft
hat
mit
Gesellschafterbeschluß
vom
1.7.03
den
Sitz
von
Frankfurt/Main
nach
Wenden
ver-
legt
und
entsprechend
$.
1
der
Satzung
geändert.
Willi’
Bernd
Loose
ist“
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Michael
Schäfer
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
vertritt
‚gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokurister‘“
Er.
ist
zum
Vorstandsvorsitzenden
bestellt.
$$
7
und
4
der
Satzung
Sind
geändert,
die
Satzung
teilweise
neu
gefaßt.
**Edgar
*Siegfried
Koepp
Fortsetzung
auf
dem
a)
8
September
2003.
(Freitag)
Just.Ang.
b)
Berichtigt
gem.
Beschluss
vom
16.09.2003.
ten
Blatt
"|