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Gesellschaftsvertrag vom 30. März 1972 zuletzt geändert am 07. Mai 2003

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Gesellschaftsvertrag Blatt 38 ff. Sonderband

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Tag der ersten Eintragung: 21.06.1972 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.09.2003.

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Die Gesellschafterversammlung vom 31. Juli 2003 hat beschlossen, das Stammkapital der Gesellschaft und die Stammeinlagen von DM 1.000.000,00 entsprechend dem von der Europäischen Kommission festgesetzten amtlichen Umrechnungskurs auf EUR 511.291,88 umzustellen, es im Wege der Kapitalerhöhung zur Glättung aus Mitteln der Gesellschaft um EUR 488.708,12 auf EUR 1.000.000,00 zu erhöhen und § 5 des Gesellschaftsvertrags (Stammkapital) dementsprechend zu ändern. Zu diesem Zweck ist die in der Bilanz per 31. Dezember 2002 ausgewiesene Kapitalrücklage in Höhe von EUR 488.708,12 in Stammkapital umgewandelt worden. Die Kapitalerhöhung ist damit durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung hat weiter beschlossen, im Gesellschaftsvertrag den § 6 (Aufbringung der Stammeinlagen) aufzuheben, den Gesellschaftsvertrag im weiteren der Umstellung auf EURO anzupassen und § 21 (Kapitalerhöhungsaufwand) zu einzufügen.

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Neufassung des Gesellschaftsvertrages Bl. 54 ff. Sdbd.

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Ergänzung der Eintragung vom 20. Okt. 2003, von Amts wegen eingetragen.

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Die KAF Falkenhahn Holding GmbH als herschendes Unternehmen hat am 18. November 2003 mit der KAF Falkenhahn Bau AG (AG Siegen HR B 5623) einen Ergebnisabführungsvertrag gem. § 291 Abs. 1 S. 1 AktG abgeschlossen, aufgrund dessen die KAF Falkenhahn Bau AG ihren ganzen Gewinn an die KAF Falkenhahn Holding GmbH abzuführen hat, und zwar mit Wirkung ab dem 01. Januar 2003. Dem Unternehmensvertrag haben die Gesellschafterversammlung der beteiligten Gesellschaften mit Beschlüssen vom selben Tag (UR.-Nr. 273 und 274 aus 2003 des Notars Dr. U. Weiß-Hartwich aus Siegen) zugestimmt.Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Vertrag und Beschlüsse Bl. 73 ff. Sdbd.

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Name von Amts wegen berichtigt

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.