Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
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Nummer der Firma:
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HRB 10713
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
POLYGONVATRO GmbH
b)
Olpe
Geschäftsanschrift:
Raiffeisenstraße 25, 57462 Olpe
c)
(a) Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen, insbesondere an
Unternehmen, deren Gegenstand die
Vermietung von Trocknungsgeräten und
anderen technischen Anlagen zur
Luftentfeuchtung und -behandlung sowie
die Erbringung von Dienstleistungen zur
Schadensbegrenzung und
Schadensbeseitigung nach Wasser- und
Brandschäden und bei temporären
Feuchtigkeitsproblemen an Gebäuden,
Inventar, technischen Einrichtungen und
Dokumenten ist, sowie
(b) die Vermietung von Trocknungsgeräten
und anderen technischen Anlagen zur
Luftentfeuchtung und -behandlung sowie
die Erbringung von Dienstleistungen zur
Schadensbegrenzung und
Schadensbeseitigung nach Wasser - und
Brandschäden und bei temporären
Feuchtigkeitsproblemen an Gebäuden,
Inventar, technischen Einrichtungen und
Dokumenten.
25.100,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Weber, Andreas, Burgbrohl, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Meyerdierks, Sven, Hamburg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Czenkusch, Cornelia, Wenden, *XX.XX.1965
Köhler, Josef, Nürnberg, *XX.XX.1953
Seewöster, Heinrich Werner Walter, Neuffen,
*XX.XX.1937
Seifener, Rüdiger Wolfgang, Olpe, *XX.XX.1964
Tannreuther, Siegfried, Lampertheim,
*XX.XX.1958
Dr. Rosenbusch, Michael, Berlin, *XX.XX.1955
Neu, Dirk, Olpe, *XX.XX.1975
Bockelmann, Hans-Jürgen, Salzhausen,
*XX.XX.1964
Maurer, Christian, Hamburg, *XX.XX.1970
Mayer, Christian, Wennigsen, *XX.XX.1968
Anton, Ivonne, Hamburg, *XX.XX.1977
Stolz, Matthias, Brachbach, *XX.XX.1961
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15. September 2010, mehrfach
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 16. Juni 2015 hat die
Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg
HRB 116512) nach Olpe und die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08. August 2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Vatro Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 54416) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29. August 2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der VATRO Verwaltungs-GmbH mit Sitz
in Olpe (AG Siegen, HRB 7430) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20. Juni 2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Polygon Deutschland GmbH mit Sitz
in Hamburg (AG Hamburg HRB, 26395) verschmolzen.
a)
29.07.2015
Becker
2
Prokura erloschen:
Anton, Ivonne, Hamburg, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Bockelmann, Hans-Jürgen, Salzhausen,
*XX.XX.1964
a)
17.08.2015
Wickel
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
26.01.2016
Abruf vom 08.02.2024
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HRB 10713
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Spitzer, Christian, Rinteln, *XX.XX.1958
Solms
4
Prokura erloschen:
Spitzer, Christian, Rinteln, *XX.XX.1958
a)
09.01.2017
Solms
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stein, Ralph Dieter, Kaarst, *XX.XX.1966
a)
08.08.2017
Frenking
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hasic, Adis, Hamm, *XX.XX.1976
a)
22.09.2017
Solms
7
b)
Nach Änderung weiterhin
Geschäftsführer:
Weber, Andreas, Burgbrohl, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung weiterhin
Geschäftsführer:
Meyerdierks, Sven, Hamburg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.02.2018
Solms
8
Prokura erloschen:
Köhler, Josef, Nürnberg, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Maurer, Christian, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
13.07.2018
Solms
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Duß, Oliver, Rheinstetten, *XX.XX.1973
a)
16.01.2019
Solms
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heytmanek, Stephan, Finnentrop, *XX.XX.1982
a)
06.03.2019
Solms
11
Nach Berichtigung des Vornamens weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heytmanek, Stefan, Finnentrop, *XX.XX.1982
a)
15.03.2019
Solms
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ostwald, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
02.04.2019
Solms
13
Prokura erloschen:
Ostwald, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
07.01.2020
Solms
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Loos, Christian, Freudenberg, *XX.XX.1969
Klein, Axel, Neuss, *XX.XX.1956
a)
11.09.2020
Solms
15
b)
Nach Wohnortwechsel weiterhin
Geschäftsführer:
Meyerdierks, Sven, Reinbek, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Prokura erloschen:
Seewöster, Heinrich Werner Walter, Neuffen,
*XX.XX.1937
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
08.04.2021
Solms
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 10713
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Wohnortwechsel weiterhin
Geschäftsführer:
Weber, Andreas, Drolshagen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokuristen:
Gaffron, Christian, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
16
Prokura erloschen:
Dr. Rosenbusch, Michael, Berlin, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wartner, Mario, Bischofsmais, *XX.XX.1973
a)
16.07.2021
Solms
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02. Februar 2022 hat die
Streichung der §§ 7 und 8 des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
05.02.2022
Schmidt
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hasic, Adis, Hamm, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Hasic, Adis, Hamm, *XX.XX.1976
a)
16.02.2022
Solms
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stoffer, Niclas, Hamm, *XX.XX.1988
Stoppelli, Michael, Brachbach, *XX.XX.1973
Ecker, Thomas, Mömbris, *XX.XX.1969
Butzen, Thomas, Grefrath, *XX.XX.1973
Schmidt, Gabor, Berlin, *XX.XX.1966
a)
22.09.2022
Solms
Abruf vom 08.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 10713
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hasanbegovic, Muamer, Hamm, *XX.XX.1989
20
b)
Mit der POLYGON HoldCo GmbH, Olpe (Amtsgericht Siegen,
HRB 12867) als herrschendem Unternehmen ist am 30. Juni
2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm
hat die Gesellschafterversammlung vom 06. September 2022
zugestimmt und die Gesellschafterversammlung des
herrschenden Unternehmens hat am 09. August 2022
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
18.10.2022
Hecheltjen
21
a)
POLYGON Deutschland GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17. November 2022 hat
die Änderung der Firma und die Änderung von § 1 des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
07.12.2022
Hecheltjen
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hasselmann, Thomas, Braunschweig,
*XX.XX.1979
Lindner, Curd-Christian, Nürnberg, *XX.XX.1980
a)
28.02.2023
Frenking
Abruf vom 08.02.2024