Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Gerhard Martin Verwaltungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Sankt Augustin-Buisdorf
c)
Die Übernahme der persönlichen Haftung
und der Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
geschäftsführende Gesellschafterin an der
Kraemer + Martin GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft. Die Gesellschaft
darf andere Unternehmen gleicher oder
ähnlicher Art übernehmen, vertreten und
sich an solchen Unternehmen beteiligen.
Die Gesellschaft ist berechtigt,
Zweigniederlassungen zu errichten. Die
Gesellschaft darf ferner alle Maßnahmen
treffen, die geeignet sind, den
Gesellschaftszweck zu fördern.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Seidel, Hartmut, Industriekaufmann, Sankt
Augustin
einzelvertretungsberechtigt;
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken
Baronin von Manteuffel, Gabriele, Siegburg,
*XX.XX.1947
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.05.1976 zuletzt geändert am
19.01.1988
a)
30.09.2002
Fisang
b)
Tag der ersten
Eintragung: 16.06.1976
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.09.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 105 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 102
Sonderband
2
b)
Infolge Änderung der Vertretungsregelung:
Geschäftsführer:
Seidel, Hartmut, Sankt Augustin, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.05.2003
Stubbe-Kann
3
Prokura erloschen:
Baronin von Manteuffel, Gabriele, Siegburg,
*XX.XX.1947
a)
10.06.2003
Rohling
4
b)
Mit der AZELIS Deutschland GmbH mit Sitz in Sankt Augustin
(AG Siegburg HRB 8406) als herrschendem Unternehmen ist
a)
25.09.2003
Kober
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
am 26.06.2003 mit Wirkung ab dem 01.01.2004 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom
30.06.2003 und 29.07.2003 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
b)
Beschlüsse Blatt 155-
156, 181-182
Sonderband
Vertrag Blatt 144-150
Sonderband
5
b)
Geschäftsführer:
Dr. Wenzel, Hans Udo, Milano/Italien,
*XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.12.2005
Huber
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Seidel, Hartmut, Sankt Augustin, *XX.XX.1946
a)
30.01.2006
Huber
7
b)
Geschäftsführer:
Meinel, Gerhard, Troisdorf, *XX.XX.1962
a)
12.07.2006
Huber
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2007 hat die
Streichung des Absatzes 5 des § 6 (Jahresabschluss) und des
§ 8 (Verfügung über Geschäftsanteile, Teilung von
Geschäftsanteilen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Die Nummerierung der nachfolgenden Paragraphen hat sich
entsprechend geändert.
a)
18.07.2007
Werner
9
b)
Geschäftsanschrift:
Zum Siegblick 37-45, 53757 Sankt Augustin
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wenzel, Hans Udo, Milano/Italien,
*XX.XX.1951
a)
30.09.2009
Huber
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
a)
Azelis Deutschland Immobilien GmbH
b)
Sankt Augustin
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
16.12.2010
Rudat
11
b)
Geschäftsführer:
Thomson, Michael, Brühl, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Coppye, Joris, Wuustwezel/Belgien, *XX.XX.1966
gesamtvertretungsberechtigt zusammen mit
einem weiteren Geschäftsführer.
Geschäftsführer:
Pömpner, Alexander, Köln, *XX.XX.1975
gesamtvertretungsberechtigt zusammen mit
einem weiteren Geschäftsführer.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meinel, Gerhard, Troisdorf, *XX.XX.1962
a)
20.01.2012
Hennes
12
b)
Geschäftsführer:
Krausser, Günther, Altdorf, *XX.XX.1961
gesamtvertretungsberechtigt zusammen mit
einem weiteren Geschäftsführer.
a)
05.03.2012
Hennes
13
b)
Geschäftsführer:
Dr. Müller, Hans Joachim, Starnberg,
*XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Coppye, Joris, Wuustwezel/Belgien, *XX.XX.1966
a)
05.02.2013
Hennes
14
b)
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Hollenhorst, Martin, Wiesbaden, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krausser, Günther, Altdorf, *XX.XX.1961
18.03.2013
Hennes
15
b)
Geschäftsführer:
Vandermeiren, Michel, Chastre / Belgien,
*XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thomson, Michael, Brühl, *XX.XX.1961
a)
22.08.2014
Hennes
16
b)
Der mit der Azelis Deutschland GmbH mit Sitz in Sankt
Augustin (Amtsgericht Siegburg, HRB 8406) am 26.06.2003
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2014
geändert worden. Die Gesellschafterversammlungen beider
Gesellschaften haben dem Änderungsvertrag jeweils am
10.12.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf die genannten Verträge und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
22.12.2014
Schulze
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pömpner, Alexander, Köln, *XX.XX.1975
a)
29.01.2016
Hennes
18
c)
Das Halten und Verwalten von
Grundstücken und anderen
Vermögensgegenständen aller Art.
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Dr. Müller, Hans Joachim, Starnberg,
*XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes sowie in § 4 (Geschäftsführung,
Vertretung) beschlossen.
a)
30.06.2016
Schulze
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Vandermeiren, Michel, Chastre / Belgien,
*XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Hollenhorst, Martin, Wiesbaden, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19
b)
Geschäftsführer:
Bertona, Anna, Kapellen / Belgien, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hollenhorst, Martin, Wiesbaden, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Müller, Hans Joachim, Starnberg,
*XX.XX.1959
a)
19.09.2016
Hennes
20
b)
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Hoschke, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vandermeiren, Michel, Chastre / Belgien,
*XX.XX.1955
03.05.2018
Hennes
21
b)
Geschäftsführer:
Hilberath, Christian, Bonn, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hoschke, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
09.01.2019
Hennes
22
b)
Geschäftsführer:
Dr. Hofmann, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Änderung zur besonderen Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Hilberath, Christian, Bonn, *XX.XX.1981
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.05.2019
Hennes
23
b)
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 774
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Zakrzewski, Uwe Michael, Krefeld,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hofmann, Matthias, Düsseldorf, *XX.XX.1961
26.04.2023
Hennes
24
b)
Geschäftsführer:
Hellinckx, Evy, Kampenhout / Belgien,
*XX.XX.1981
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bertona, Anna, Kapellen / Belgien, *XX.XX.1967
a)
26.01.2024
Hennes
Abruf vom 29.03.2024