Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
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HRB 7413
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Montaplast Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
b)
Morsbach
c)
Herstellung von und Handel mit Kunststoff-,
Spritz- und Pressteilen sowie verwandten
Artikeln und Formenbau; Errichtung und
Erwerb anderer Unternehmen im In- und
Ausland und Beteiligung an solchen;
Unterhaltung von Zweigniederlassungen.
32.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Stulz, Albert, Morsbach, *XX.XX.1939
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Krosely, Peter, Morsbach, *XX.XX.1943
Geschäftsführer:
Wagener, Josef, Morsbach, *XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Keth, Artur, Limburg, *XX.XX.1946
Holzer, Wolfgang, Morsbach
Dick, Werner, Morsbach-Hahn, *XX.XX.1948
Schalla, Klaus, Wahlrod, *XX.XX.1941
Bubenzer, Hans-Peter, Nümbrecht, *XX.XX.1954
Schlieber, Frank, Burgbrohl, *XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.08.1959 zuletzt geändert am
28.08.2001
b)
Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 20.10.1992
zwischen der Gesellschaft und der Stulz Holding GmbH,
Hamburg, dem die Gesellschaft am 20.10.1992 zugestimmt
hat. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den Vertrag
vom 20.10.1992 Bezug genommen.
a)
13.02.2003
Patt
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1008 Amtsgericht
Waldbröl getreten.
Freigegeben am
13.02.2003.
Tag der ersten
Eintragung:
26.10.1959
Gesellschaftsvertrag
Blatt 491 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 482 ff.
Sonderband
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 327 ff.
Sonderband
2
35.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.07.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.000.000,00
EUR auf 35.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
29.08.2003
Kober
b)
Beschluss Blatt 502, 503
Sonderband
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schumacher, Dieter, Morsbach, *XX.XX.1959
a)
29.01.2004
Jüppner
Abruf vom 08.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 7413
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
40.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000.000,00
EUR auf 40.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
01.09.2005
Kober
b)
Beschluß Blatt 531-532
Sonderband
5
42.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.000.000,00
EUR auf 42.000.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung
mit der Montaplast Nord Produktions GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 63 583) beschlossen.
a)
04.04.2006
Kober
b)
Beschluß Blatt 563
Sonderband
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.03.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
jeweils vom 15.03.2006 mit der Montaplast Nord Produktions
GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 63 583)
verschmolzen.
a)
15.05.2006
Kober
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 559-562
Sonderband
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Feldmann, Peter, Morsbach, *XX.XX.1964
Schröder, Dieter, Wenden, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Schalla, Klaus, Wahlrod, *XX.XX.1941
a)
17.01.2008
Jüppner
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stulz, Christian Albert, Frankfort, Kentucky
(USA), *XX.XX.1969
a)
17.07.2008
Jüppner
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Geschäftsanschrift:
Krottorfer Straße 25, 51597 Morsbach
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krosely, Peter, Morsbach, *XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Keth, Artur, Limburg, *XX.XX.1946
a)
10.12.2009
Jüppner
10
b)
Geschäftsführer:
Stulz, Christian Albert, Waldbröl, *XX.XX.1969
Geschäftsführer:
Schlieber, Frank, Bonn, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Schlieber, Frank, Burgbrohl, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Stulz, Christian Albert, Frankfort, Kentucky
(USA), *XX.XX.1969
a)
06.01.2010
Stubbe-Kann
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heitkamp, Horst, Gummersbach, *XX.XX.1963
Schleicher, Ralf, Freudenberg, *XX.XX.1968
a)
23.11.2010
Jüppner
12
c)
Zu lfd. Nr. 1, Spalte 2 c) von Amts wegen
berichtigend eingetragen:
Die Herstellung von und der Handel mit
Kunststoff-, Spritz- und Preßteilen sowie
verwandten Artikeln und der Formenbau.
47.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals (EUR
42.000.000,00) um EUR 5.000.000,00 auf EUR 47.000.000,00
beschlossen.
a)
03.02.2012
Wunsch
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wagener, Josef, Morsbach, *XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bender, Wolfgang, Wiehl, *XX.XX.1966
a)
08.02.2012
Jüppner
14
52.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von
47.000.000,00 EUR um 5.000.000,00 EUR auf 52.000.000,00
EUR beschlossen.
a)
07.02.2013
Werner
15
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
b)
Der mit der Stulz Holding GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 50708) am 20.10.1992
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
a)
15.10.2014
Schulze
Abruf vom 08.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stulz, Christian Albert, Waldbröl, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
vom 24.09.2014 geändert worden. Die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften haben
dem Änderungsvertrag jeweils am 24.09.2014 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die genannten
Verträge und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
16
b)
Geschäftsführer:
Bender, Wolfgang, Wiehl, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Bender, Wolfgang, Wiehl, *XX.XX.1966
a)
06.07.2015
Jüppner
17
70.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von
52.000.000,00 EUR um 18.000.000,00 EUR auf
70.000.000,00 beschlossen.
a)
28.12.2015
Schulze
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Neumer, Thomas, Rodenbach, *XX.XX.1961
a)
20.05.2016
Walzog
19
b)
Geschäftsführer:
Dr. Neumer, Thomas Ulrich, Rodenbach,
*XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Dr. Neumer, Thomas, Rodenbach, *XX.XX.1961
a)
24.01.2017
Walzog
20
Prokura erloschen:
Holzer, Wolfgang, Morsbach
a)
23.01.2018
Hennes
21
b)
Der mit der Stulz Holding GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 50708) am 20.10.1992
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 06.12.2017 zum 31.12.2017 aufgehoben worden.
a)
30.01.2018
Wilhelm
22
b)
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
20.06.2018
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Stulz, Albert, Morsbach, *XX.XX.1939
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Spitzlay, Paul Dieter, Hagen, *XX.XX.1961
Hennes
23
Prokura erloschen:
Schröder, Dieter, Wenden, *XX.XX.1970
a)
16.07.2018
Neise
24
Prokura erloschen:
Spitzlay, Paul Dieter, Hagen, *XX.XX.1961
a)
22.06.2020
Hennes
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Spitzlay, Paul-Dieter, Hagen, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Bubenzer, Hans-Peter, Nümbrecht, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Dick, Werner, Morsbach-Hahn, *XX.XX.1948
a)
05.05.2021
Hennes
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Neumer, Thomas Ulrich, Rodenbach,
*XX.XX.1961
a)
05.05.2021
Hennes
27
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
21.02.2022
Kurtenbach
28
Prokura erloschen:
Spitzlay, Paul-Dieter, Hagen, *XX.XX.1961
a)
08.12.2022
Hennes
29
b)
Geschäftsführer:
Eble, Ralf, München, *XX.XX.1965
Geschäftsführer:
Kuhn, Christian, Siegen, *XX.XX.1978
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Bender, Wolfgang, Wiehl, *XX.XX.1966
a)
17.01.2023
Hennes
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 7413
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Graf, Rolf, Kelkheim, *XX.XX.1953
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bender, Wolfgang, Wiehl, *XX.XX.1966
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rademann, Philipp, Karlsruhe, *XX.XX.1973
a)
12.06.2023
Hennes
Abruf vom 08.04.2024