Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 7108
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BAMAKA Aktiengesellschaft
Einkaufsgesellschaft für die Bauwirtschaft
b)
Bad Honnef
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Aushandeln optimaler Konditionen und der
anschließende Abschluss von
Rahmenvereinbarungen mit Herstellern,
Lieferanten und sonstigen Dienstleistern
sowie die Vermittlung von
Einkaufsmöglichkeiten zur Erhaltung,
Sicherung und Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit seiner Mitglieder bei
dem Erwerb von Maschinen, Fahrzeugen
und Geräten aller Art, von Leistungs- und
Vorhaltegeräten, Personen- und
Nutzfahrzeugen, Bussen, Werkzeugen und
Kleingeräten, Gerüsten und Schalungen,
hierzu benötigten Ersatzteilen, Baustoffen
und sonstigen Materialien, sowie der
Handel mit vorgenannten Gegenständen.
Desweiteren kann sich die Gesellschaft mit
der Vermittlung von und dem Handel mit
gebrauchten Maschinen und Geräten sowie
mit der Vermittlung von Miet-,
Leasingverträgen, Versicherungen und
Finanzierungen beschäftigen. Sie kann
desweiteren eine Preis- und
Handelsagentur betreiben. Zur Erfüllung
dieser Aufgaben (ganz oder teilweise) kann
die Gesellschaft allein oder gemeinsam mit
weiteren natürlichen oder juristischen
Personen ein Unternehmen in der
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft im In-
und Ausland gründen oder sich an einem
solchen Unternehmen beteiligen. Die
785.125,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Esser, Karl, Meckenheim, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Dr. Kurth, Hermann J., Bonn, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.05.1987 mit mehrfachen Abänderungen
zuletzt geändert am 25.06.2001
b)
Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung aus der
BAMAKA Einkaufsgesellschaft für Bauunternehmen mbH.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
15.08.2005 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
auf den Namen lautenden Aktien gegen Bareinlage um bis zu
628.007,23 DEM zu erhöhen.
a)
12.11.2002
Patt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.11.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.11.2002.
Satzung Blatt 457 ff.
Sonderband
Beschluss Blatt 427 ff.
Sonderband
Abruf vom 11.05.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft kann einen Gerätepool
organisieren, durch den ermöglicht wird,
dass die Mitglieder bestimmte Maschinen
und Geräte, die sie vorübergehend
benötigen, aber nicht kaufen wollen, von
anderen Mitgliedern, die über
entsprechende Geräte und Maschinen
verfügen, diese aber zeitweilig nicht nutzen,
mieten können. Die Gesellschaft kann einen
Informationsdienst einrichten für Mitglieder
und Dritte über alle Informationen, die für
Bauwirtschaftsunternehmen und ihnen
nahestehende Unternehmen einschließlich
freiberuflich tätiger Personen von Interesse
sind. Sie kann dabei auch Werbung
betreiben für die an dem
Informationsdienst teilnehmenden
Personen und Institutionen. Die
Gesellschaft kann außerdem jedermann
Dienstleistungen anbieten in
Zusammenhang mit dem Anschluss an
multimediale Netze und die Art und Weise
der Selbstdarstellung und der Darstellung
von Angeboten in diesen Netzwerken. Die
Gesellschaft kann sich an Unternehmen
gleicher Art und Branchen beteiligen sowie
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kurth, Hermann J., Bonn, *XX.XX.1947
a)
01.08.2003
Rohling
3
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Meisenbach, Dirk, Rheinbreitbach, *XX.XX.1966
a)
26.10.2005
Huber
Abruf vom 11.05.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
BAMAKA Aktiengesellschaft -
Einkaufsgesellschaft der Bauwirtschaft
401.984,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2006 hat eine vollständige
Neufassung der Satzung beschlossen. Hierbei wurden
insbesondere die Firma und dem entsprechend die Satzung in
§ 1 Absatz 1 (Firma) geändert sowie das Grundkapital (DEM
785.125,00) auf Euro umgestellt, es von dann - gerundet - EUR
401.428,03 aus Gesellschaftsmitteln um EUR 555,97 auf EUR
401.984,00 erhöht und die Satzung in § 5 Absatz 1 und Absatz
2 (Grundkapital und Aktien) sowie auch in § 5 Absatz 3
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 15.08.2011 durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe von auf den Namen
lautenden Aktien gegen Bareinlage um bis zu 128.000,00 EUR
zu erhöhen.
a)
08.11.2006
Werner
b)
Beschluss Blatt 490-501
Sonderband
Satzung Blatt 516-528
Sonderband
5
529.984,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.08.2006 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
04.12.2006 beschlossen, das Grundkapital um 128.000,00
EUR auf 529.984,00 EUR zu erhöhen. Der Aufsichtsrat hat am
26.06.2007 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.06.2007 ist § 5
(Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert.
a)
27.11.2007
Werner
6
Prokura erloschen:
Meisenbach, Dirk, Rheinbreitbach, *XX.XX.1966
a)
07.07.2008
Huber
7
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) durch Einfügung der
Absätze 3 und 4 beschlossen.
a)
09.09.2008
Rudat
8
b)
Zu lfd. Nr. 7, Spalte 6 von Amts wegen ergänzend eingetragen:
Der Vorstand ist aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 20.08.2008 ermächtigt, mit
a)
24.06.2009
Werner
Abruf vom 11.05.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15. August 2013 das
Grundkapital um bis zu EUR 110.016,00 durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien
gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008).
9
b)
Geschäftsanschrift:
Alexander-von-Humboldt-Straße 4, 53604
Bad Honnef
640.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.08.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2008) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 110.016 EUR auf
640.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.06.2009 ist § 5
der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.
a)
22.09.2009
Rudat
10
a)
Die Hauptversammlung hat am 30.08.2012 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) durch Einfügung
neuer Absätze 3 und 4 zum Zwecke der Schaffung eines
genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 18
Abs. 2 (Teilnahmerecht) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15. August 2015 das Grundkapital um
bis zu EUR 192.000,00 durch einmalige oder mehrmalige
Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktien gegen
Bareinlage zu erhöhen und über die Einzelheiten der
Durchführung und der Bedingungen der Aktienausgabe zu
entscheiden (Genehmigtes Kapital 2012 I). Der Vorstand ist
desweiteren ermächtigt, bei der Ausgabe von Aktien über den
Ausschluss des Bezugsrechtes zu entscheiden.
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Absätze 1 bis
3 des § 5 der Satzung jeweils entsprechend des Umfangs der
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.
a)
17.10.2012
Werner
11
832.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptverhandlung vom
30.08.2012 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am
30.08.2012 beschlossen, das Grundkapital um EUR
192.000,00 auf EUR 832.000,00 zu erhöhen. Der Aufsichtsrat
a)
25.04.2013
Werner
Abruf vom 11.05.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
hat am 30.08.2012 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
30.08.2012 ist § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
geändert.
12
b)
Vorstand:
Liedtke, Axel Ralf, Köln, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
18.08.2015
Dormann
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Rhöndorfer Straße 9, 53604 Bad Honnef
a)
21.11.2016
Walzog
14
b)
Vorstand:
Böcker, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Liedtke, Axel Ralf, Köln, *XX.XX.1960
a)
17.08.2020
Börsch
15
b)
Vorstand:
Brocksch, Thilo, Ludwigsburg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Esser, Karl, Meckenheim, *XX.XX.1953
a)
07.07.2021
Hennes
16
c)
- Das Aushandeln optimaler Konditionen
und der anschließende Abschluss von
Rahmenvereinbarungen mit Herstellern,
Lieferanten und sonstigen Dienstleistern
sowie die Vermittlung von
Einkaufmöglichkeiten zur Erhaltung,
Sicherung und Stärkung der
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2021 hat die Änderungen
der Satzung in § 3 Absatz 2 und 5 (Gegenstand des
Unternehmens), in § 7 Absatz 2 (Vinkulierung und
Umschreibung im Aktienregister), in § 9 Absatz 1 und 2. a)
(Einziehung von Aktien), in § 11 Absatz 3 (Vertretung der
Gesellschaft), in § 15 (Einberufung und Beschlussfassung,
Geschäftsordnung) und in § 16 (Ort der Einberufung der
a)
20.07.2021
Wilhelm
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HRB 7108
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wettbewerbsfähigkeit seiner Mitglieder bei
dem Erwerb von Maschinen, Fahrzeugen
und Geräten aller Art, von Leistungs- und
Vorhaltegeräten, Personen- und
Nutzfahrzeugen Bussen, Werkzeugen und
Kleingeräten, Gerüsten und Schalungen,
hierzu benötigten Ersatzteilen, Baustoffen
und sonstigen Materialien, sowie der
Handel mit den vorgenannten
Gegenständen.
- Des Weiteren ist Gegenstand des
Unternehmens die Vermittlung von und der
Handel mit gebrauchten Maschinen und
Geräten sowie die Vermittlung von
Mietverträgen, Leasingverträgen,
Versicherungen und Finanzierungen.
Sie kann des Weiteren eine Preis- und
Handelsagentur betreiben.
- Die Gesellschaft kann einen Gerätepool
organisieren, durch den ermöglicht wird,
dass die Mitglieder bestimmte Maschinen
und Geräte, die sie vorübergehend
benötigen, aber nicht kaufen wollen, von
anderen Mitgliedern, die über
entsprechende Geräte und Maschinen
verfügen, diese aber zeitweilig nicht nutzen,
mieten können.
- Die Gesellschaft kann einen
Informationsdienst einrichten für Mitglieder
und Dritte über alle Informationen, die für
Bauwirtschaftsunternehmen und ihnen
nahestehende Unternehmen einschließlich
freiberuflich tätiger Personen von Interesse
sind. Sie kann dabei auch Werbung
betreiben für die an dem
Informationsdienst teilnehmenden
Personen und Institutionen.
Die Gesellschaft kann außerdem jedermann
Dienstleistungen anbieten im
Zusammenhang mit dem Anschluss an
Hauptversammlung) und mit ihnen die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
multimediale Netze und die Art und Weise
der Selbstdarstellung und der Darstellung
von Angeboten in diesen Netzwerken.
- Zur Erfüllung dieser Aufgaben (ganz oder
teilweise) kann die Gesellschaft allein oder
gemeinsam mit weiteren natürlichen oder
juristischen Personen ein Unternehmen in
der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft im
In- oder Ausland gründen oder sich an
einem solchen Unternehmen beteiligen
sowie Zweigniederlassungen errichten.
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