Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 408
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schoeller Eitorf Aktiengesellschaft
b)
Eitorf
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung und der Ein- und Verkauf von
gesponnenen und endlosen Garnen aus
Wollen und Materialien aller Art
10.167.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Die Bestellung
stellvertretender Vorstandsmitglieder ist zulässig.
b)
Vorstand:
Gonser, Rainer, Süßen, *XX.XX.1942
Vorstand:
Hübinger, Gerhard, Dernbach, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Haselwander, Kurt, A-69 Bregenz, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Elend, Reiner, Jüchen, *XX.XX.1943
Obermaier, Horst, Salach, *XX.XX.1939
Hohn, Uwe, Eitorf, *XX.XX.1961
Westphal, Dirk, Eitorf, *XX.XX.1960
Bois, Wolfgang, Hennef, *XX.XX.1957
Grunewald, Ralf, Hennef-Stadt Blankenberg,
*XX.XX.1958
Knaupp, Werner, Deggingen, *XX.XX.1946
Bergmeister, Jörg, A-69 Bregenz, *XX.XX.1945
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.05.1901 mit Abänderung vom 14.03.1908,
31.03.1917, 20.03.1918, 28.04.1922, 28.06.1924, 17.12.1925,
04.11.1926, 06.11.1934 und 13.03.1937 und mit Abänderung
vom 22.08.1966 in der Fassung vom 22.08.1966 zuletzt
geändert am 11.12.1992
b)
Die Zeitdauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
a)
01.10.2002
Patt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.05.1901
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
01.10.2002.
Satzung Blatt 650 ff.
Sonderband
Beschluss Blatt 641 ff.
Sonderband
2
Prokura erloschen:
Bergmeister, Jörg, A-69 Bregenz, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Elend, Reiner, Jüchen, *XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Grunewald, Ralf, Hennef-Stadt Blankenberg,
*XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Hohn, Uwe, Eitorf, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Knaupp, Werner, Deggingen, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Obermaier, Horst, Salach, *XX.XX.1939
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Lothar, Windeck, *XX.XX.1965
a)
02.07.2003
Huber
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 408
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 25. Februar
2003 hat gemäß § 327 a AktG die Übertragung der Aktien der
Minderheitsaktionäre auf den Hauptaktionär, die Albers & Co.
mit Sitz in Zürich/Schweiz, eingetragen im Handelsregister
des Kantons Zürich, Hauptregister, unter Firmennummer CH-
020.2.000.843-2, gegen Gewährung einer angemessenen
Barabfindung beschlossen. Mit Eintragung des
Übertragungsbeschlusses ist die Albers & Co. Inhaberin
sämtlicher Aktien geworden.
a)
03.11.2003
Werner
b)
Beschluss Blatt 817-819
Sonderband
4
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2003 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 Abs. 1 und 9 Abs. 2 unter Abschnitt IV
(Der Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
24.03.2004
Werner
b)
Beschluss Blatt 1045R -
1046R Sonderband
Satzung Blatt 1078-1086
Sonderband
5
b)
Mit der Schoeller Süssen GmbH mit Sitz in Süssen (AG
Göppingen, HRB 1097 ) als beherrschtem Unternehmen ist
am 12.03.2004 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm haben die Hauptversammlung der Gesellschaft
und die Gesellschafterversammlung des beherrschten
Unternehmens jeweils am 12.03.2004 zugestimmt. Wegen
des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
24.03.2004
Werner
b)
Vertrag Blatt 1107-1110
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 1090-1093 und
1114-1115 Sonderband
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bergmeister, Jörg, Dornbirn, Österreich,
*XX.XX.1945
Grunewald, Ralf, Hennef, *XX.XX.1958
Unterholzer, Johann, Frontenhausen,
a)
27.04.2006
Huber
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 408
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1955
Knaupp, Werner, Deggingen, *XX.XX.1946
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gonser, Rainer, Süßen, *XX.XX.1942
Vorstand:
Oberhofer, Manfred, Schwarzach /Österreich,
*XX.XX.1960
a)
06.08.2007
Huber
8
b)
Geschäftsanschrift:
Spinnerweg 51-54, 53783 Eitorf
Prokura erloschen:
Knaupp, Werner, Deggingen, *XX.XX.1946
Prokura erloschen:
Bergmeister, Jörg, Dornbirn, Österreich,
*XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Grunewald, Ralf, Hennef, *XX.XX.1958
a)
15.10.2009
Huber
9
b)
Der mit der Schoeller Süssen GmbH mit Sitz in Süssen (AG
Göppingen HRB 1097) am 12.03.2004 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.02.2013
zum 31.03.2013 aufgehoben.
a)
20.03.2013
Werner
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Oberhofer, Manfred, Schwarzach /Österreich /
Antigua und Barbuda, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Bois, Wolfgang, Hennef, *XX.XX.1957
a)
19.02.2014
Lambertz
11
c)
Die Herstellung und der Ein- und Verkauf
von gesponnenen und endlosen Garnen
aus Wollen und Materialien aller Art, sowie
die Vermietung, Verpachtung und
Veräußerung von Grundbesitz bzw.
Immobilien, die im Eigentum der
Gesellschaft sind.
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prokura erloschen:
Unterholzer, Johann, Frontenhausen,
*XX.XX.1955
a)
Die Hauptversammlung vom 06.09.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes sowie in § 6 Nr. 1) und in § 7 Nr.
1) und mit ihr die Änderung der allgemeinen
Vertretungsbefugnis beschlossen.
a)
26.10.2021
Wilhelm
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 408
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Haselwander, Kurt, A-69 Bregenz, *XX.XX.1959
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.05.2022 mit
der Schoeller Verwaltungs GmbH mit Sitz in Süßen
(Amtsgericht Ulm HRB 541097) verschmolzen.
a)
16.08.2022
Wilhelm
Abruf vom 29.03.2024