Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 1734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ETEC Gesellschaft für technische Keramik
mbH
b)
Siegburg
c)
Erforschung, Förderung und Verwertung
von Maßnahmen und Entwicklungen auf
dem Gebiet der Verwendung und
Anwendung von Energie, ferner Herstellung
und Vertrieb technischer Keramik. Die
Gesellschaft ist zur Durchführung aller
Geschäfte berechtigt, die ihren
Hauptzwecken zu dienen geeignet
erscheinen. Sie kann sich an anderen
Unternehmen und Gesellschaften
beteiligen. Sie kann Zweigniederlassungen
errichten.
500.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Haas, Achim, Siegburg, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Lutz, Ekkehard, Reichshof, *XX.XX.1959
Geschäftsführer:
Dr. Hoppert, Hans, Siegburg, *XX.XX.1936
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steven, Rainer, Lohmar, *XX.XX.1953
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.06.1982 zuletzt geändert am
07.01.1998
b)
Die Dematek Verwaltungs GmbH mit Sitz in Siegburg
(Amtsgericht Siegburg HRB 2051) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages und des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung jeweils vom 11.08.1995 durch
Aufnahme verschmolzen.
a)
23.09.2002
Patt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.06.1982
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
23.09.2002.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 138 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 135 ff.
Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 117 ff. Sonderband
2
b)
Lohmar
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.09.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Siegburg nach Lohmar beschlossen.
a)
18.10.2002
Kober
b)
Beschluss Blatt 163-164
Sonderband
3
256.000,00
EUR
b)
Geschäftsführer:
Dr. Krüner, Hartmut, Eppstein, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Hoppert, Hans, Siegburg, *XX.XX.1936
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 24.01.2005
beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 354,06
auf EUR 256.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag
insbesondere in § 4 (jetzt: Stammkapital, Geschäftsanteil) neu
zu fassen.
a)
01.07.2005
Kober
b)
Beschlüsse Blatt 187,
195-198 Sonderband
Vertrag Blatt 190-191
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
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HRB 1734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Mit der ETEC Beteiligungs GmbH mit Sitz in Lohmar (AG
Siegburg, HRB 8997; vormals Magnet 63. V V GmbH mit Sitz
in München, AG München HRB 154607) als herrschendem
Unternehmen ist am 24.01.2005 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben
die Gesellschafterversammlungen am 24.01.2005
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
Sonderband
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
20.10.2008
Werner
5
b)
Geschäftsanschrift:
An der Burg Sülz 17, 53797 Lohmar
b)
Der mit der ETEC Beteiligungs GmbH, Lohmar (Amtsgericht
Siegburg HRB 8997) am 24.01.2005 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 30.10.2008 zum Ablauf des 31.10.2008
aufgehoben.
a)
05.12.2008
Werner
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
b)
Mit der CeramTec AG, Plochingen (Amtsgericht Stuttgart HRB
724951) als herrschendem Unternehmen ist am
02./03.12.2008 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
17.11.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
05.12.2008
Werner
7
a)
CeramTec-Etec GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.01.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 1 (Firma)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
04.02.2009
Werner
Abruf vom 27.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 1734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Lutz, Ekkehard, Reichshof, *XX.XX.1959
a)
16.04.2009
Huber
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Effenberger, Dieter, Köln, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Steven, Rainer, Lohmar, *XX.XX.1953
a)
30.10.2009
Fissmer
10
b)
Geschäftsführer:
Effenberger, Dieter, Köln, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haas, Achim, Lohmar, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Oferath, Alfred, Siegburg, *XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Effenberger, Dieter, Köln, *XX.XX.1955
a)
08.04.2010
Jüppner
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Krüner, Hartmut, Eppstein, *XX.XX.1959
a)
13.07.2011
Jüppner
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Piccolini, Michael, Siegburg, *XX.XX.1959
a)
05.09.2011
Jüppner
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Russ, Jürgen, Lohmar, *XX.XX.1962
a)
16.12.2011
Hennes
14
Prokura erloschen:
Oferath, Alfred, Siegburg, *XX.XX.1949
a)
07.11.2012
Hennes
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2013 hat die
a)
10.05.2013
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 1734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Geschäftsanteil) Ziffer (2) und § 5 (Geschäftsführung und
Vertretung) Ziffer (4) sowie die Streichung von § 5
(Geschäftsführung und Vertretung) Ziffer (6) beschlossen.
Schulze
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
15.08.2013
Schulze
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
08.11.2013
Werner
18
b)
Mit der CeramTec GmbH mit Sitz in Plochingen (Amtsgericht
Stuttgart, HRB 734826) als herrschendem Unternehmen ist
am 25./29.10.2013 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
11.10.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
05.12.2013
Schulze
19
b)
Geschäftsführer:
Eschle, Matthias, Wannweil, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Effenberger, Dieter, Köln, *XX.XX.1955
a)
13.10.2015
Ax
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schnetter, Lars, Wimbach, *XX.XX.1983
a)
21.03.2016
Lambertz
21
Prokura erloschen:
Dr. Schnetter, Lars, Wimbach, *XX.XX.1983
a)
01.06.2018
Hennes
22
b)
a)
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 1734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Oellerer, Eric, Stuttgart, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Eschle, Matthias, Wannweil, *XX.XX.1956
27.12.2018
Hennes
23
Prokura erloschen:
Piccolini, Michael, Siegburg, *XX.XX.1959
a)
26.04.2019
Feld
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schramm, Kevin, Bergneustadt, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Russ, Jürgen, Lohmar, *XX.XX.1962
a)
12.12.2019
Hennes
25
b)
Geschäftsführer:
Stenner, Jan, Rosenheim, *XX.XX.1980
a)
13.03.2020
Hennes
Abruf vom 27.03.2024