Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
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HRB 13977
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
RECTICEL Automobilsysteme GmbH
b)
Königswinter
Geschäftsanschrift:
Im Mühlenbruch 10-12, 53639 Königswinter
c)
Die Entwicklung, die Verarbeitung und der
Vertrieb von Produkten für die
Automobilindustrie, insbesondere von
Produkten für Fahrzeuginnenausstattung,
Sitze, Außenteile und Geräuschdämmung,
welche vorwiegend auf Basis von
Polyurethan hergestellt werden.
256.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Beckenkamp, Hans Joachim, Vallendar,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Sudmeier, Herbert, Ingelheim, *XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Meuleman, Jan Maurits, Wichelen / Belgien,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Al-Haj Mustafa, Mahmud, Bornheim,
*XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kruse, Martin, Tönisvorst, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Treiber, Robert, Schönthal, *XX.XX.1969
Strehl, Derek Michael, Königswinter-
Niederdollendorf, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Keilbach, Ottmar, Stuttgart, *XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.04.1989/10.07.1989, mehrfach
geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2. (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Rheinbreitbach (bisher
Amtsgericht Montabaur, HRB 13516) nach Königswinter
beschlossen.
b)
Aufgrund Verschmelzungvertrages vom 26. August 1998 und
Genehmigungsbeschlüsse beider Gesellschaften vom selben
Tage ist die (übertragende) Gesellschaft unter der Firma
RECTICEL Formschaum GmbH mit dem Sitz in Espelkamp
mit der Gesellschaft verschmolzen.
Mit der RECTICEL Beteiligungsmanagement GmbH mit Sitz in
Rheinbreitbach (Amtsgericht Montabaur, HRB 20136) als
herrschendem Unternehmen ist am 04.01.2006 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
04.01.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.08.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.08.2007 mit der RSO Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Rheinbreitbach (Amtsgericht Montabaur, HRB 20412)
verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
10.06.2016
Schulze
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
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HRB 13977
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.08.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.08.2007 mit der ISI Interior Solutions International
GmbH mit Sitz in Rheinbreitbach (Amtsgericht Montabaur,
HRB 20363) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.12.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.12.2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.12.2010 mit der JR Interiors Verwaltungs GmbH i.L.
mit Sitz in Rheinbreitbach (Amtsgericht Montabaur HRB
14501) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).
Der mit der RECTICEL Handel GmbH mit Sitz in
Rheinbreitbach (AG Montabaur, HRB 14958) - als
Rechtsnachfolgerin der RECTICEL Beteiligungsmanagement
GmbH mit Sitz in Rheinbreitbach (Amtsgericht Montabaur,
HRB 20136) - am 04.01.2006 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 12.12.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlungen vom 12.12.2014 haben der
Änderung jeweils zugestimmt.
2
b)
Geschäftsführer:
van Lancker, Eric Pierre, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Strehl, Derek Michael, Königswinter-
Niederdollendorf, *XX.XX.1970
a)
31.07.2017
Neise
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Van Tendeloo, Karel, Grobbendonk/Belgien,
*XX.XX.1984
a)
20.09.2017
Neise
4
b)
a)
Abruf vom 11.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 13977
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sudmeier, Herbert, Ingelheim, *XX.XX.1952
28.11.2017
Neise
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Becker, Stefan, Magdeburg, *XX.XX.1982
a)
06.07.2018
Hennes
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Al-Haj Mustafa, Mahmud, Bornheim,
*XX.XX.1970
a)
24.08.2018
Neise
7
Prokura erloschen:
Dr. Becker, Stefan, Magdeburg, *XX.XX.1982
a)
23.05.2019
Feld
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scheludkow, Igor, Wiesbaden, *XX.XX.1972
a)
10.07.2019
Ivens
9
Prokura erloschen:
Treiber, Robert, Schönthal, *XX.XX.1969
a)
19.12.2019
Börsch
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
02.06.2020
Wilhelm
11
b)
Der mit der RECTICEL Dämmsysteme GmbH (vormals
RECTICEL Handel GmbH) mit Sitz in Königswinter
(Amtsgericht Siegburg HRB 13913; vormals Amtsgericht
Montabaur HRB 14958) als Rechtsnachfolgerin der
RECTICEL Beteiligungsmanagement GmbH mit Sitz in
Rheinbreitbach (vormals Amtsgericht Montabaur HRB 20136)
a)
21.07.2020
Schulze
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
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HRB 13977
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
am 04.01.2006 abgeschlossene und am 12.12.2014
geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 17.06.2020 zum 30.06.2020 aufgehoben
worden.
12
b)
Geschäftsführer:
Van Tendeloo, Karel, Zandhoven / Belgien,
*XX.XX.1984
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Van Tendeloo, Karel, Grobbendonk/Belgien,
*XX.XX.1984
a)
10.08.2020
Börsch
13
c)
Die Entwicklung, die Produktion, die
Verarbeitung und der Vertrieb von
Produkten für die Automobilindustrie und
den Transportsektor, insbesondere von
Produkten für
Fahrzeuginnenausstattungen, Sitze,
Außenteile und Geräuschdämmung sowie
das Erbringen von allen damit in
Zusammenhang stehenden Dienst- und
Werkleistungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2020 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und
hierbei insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
16.09.2020
Wilhelm
14
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
van Lancker, Eric Pierre, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Beckenkamp, Hans Joachim, Vallendar,
*XX.XX.1962
a)
01.02.2021
Hennes
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 13977
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis:
Geschäftsführer:
Meuleman, Jan Maurits, Wichelen / Belgien,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
15
a)
Ascorium GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.02.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1. (Firma)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
24.03.2021
Wilhelm
16
b)
Geschäftsführer:
Laeis, Christoph, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.05.2021
Börsch
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meuleman, Jan Maurits, Wichelen / Belgien,
*XX.XX.1965
a)
15.06.2021
Börsch
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beckenkamp, Hans Joachim, Vallendar,
*XX.XX.1962
a)
25.08.2021
Hennes
19
b)
Geschäftsführer:
a)
25.11.2021
Abruf vom 11.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 13977
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Liepach, Julian-Roberto, Bonn, *XX.XX.1988
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Börsch
20
Prokura erloschen:
Scheludkow, Igor, Wiesbaden, *XX.XX.1972
a)
05.01.2022
Börsch
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Van Tendeloo, Karel, Zandhoven / Belgien,
*XX.XX.1984
a)
02.02.2022
Börsch
22
b)
Geschäftsführer:
Dr. Luft, Jochen Wolfgang, Speyer, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.08.2022
Börsch
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Niggemeier, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
30.08.2022
Börsch
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Liepach, Julian-Roberto, Bonn, *XX.XX.1988
a)
07.11.2023
Börsch
25
b)
Geschäftsführer:
Ringelmann, Carsten Alfred Kurt, Wachtberg,
*XX.XX.1975
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.01.2024
Börsch
Abruf vom 11.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 13977
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Lancker, Eric Pierre, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1958
Abruf vom 11.02.2024