Handelsregister B des Amtsgerichts Recklinghausen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4250
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BECORIT GmbH
b)
Recklinghausen
c)
die Herstellung und der Vertrieb von
Reibungs- und Bremsbelägen, Anstrich-
und Schmierstoffen, sowie ähnlichen
Gegenständen unter dem Warenzeichen
BECORIT.
6.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Colmer, Karl Heinrich, Fresenburg, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Booth, Robin, Caddington/GB, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.02.1977 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
12.09.2000 geändert.
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
zwischen der beim Amtsgericht Leverkusen unter HR B 4083
eingetragenen BBA Holding Deutschland GmbH als
herrschendem und der Gesellschaft (früher als "BBA Group
Beteiligungsgesellschaft mbH" unter HR B 2716 beim
Amtsgericht Leverkusen eingetragen) als beherrschtem
Unternehmen. Wegen der Einzelheiten wird auf den Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse der beteiligten
Gesellschafterversammlungen je vom 23.11.1999 Bezug
genommen.
a)
05.08.2003
El-Sayed
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.02.1977
Gesellschaftsvertrag
Blatt 372 ff. SB
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
05.08.2003.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Booth, Robin, Caddington/GB, *XX.XX.1967
a)
17.05.2004
Bredeck
b)
Anmeldung
Blatt 372 ff. SB.
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.10.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
13.11.2006
Kreutzenbeck
b)
Anmeldung
Bl. 385 ff. SB
Gesellschaftsvertrag Bl.
395 ff. SB
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4250
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Der mit der BBA Holding Deutschland GmbH in Hannover
(Amtsgericht Hannover, HRB 59385) am 23.11.1999
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.11.2006
zum 30.11.2006 aufgehoben.
a)
12.12.2006
Kreutzenbeck
b)
Anmeldung
Blatt 349 ff. SB;
Vertrag
Blatt 356 ff. SB.
5
a)
18.12.2006
Kreutzenbeck
b)
Anmeldung
Blatt 402 ff. SB;
Vertrag
Blatt 409 ff. SB.
Von Amts wegen
berichtigt
(Nummer der
Eintragung: 4, Spalte: 7)
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
08.01.2007
Kreutzenbeck
b)
Anmeldung
Blatt 421 ff. SB;
Gesellschaftsvertrag
Blatt 433 ff. SB.
7
Einzelprokura:
Dr. Schröder, Jürgen, Haltern, *XX.XX.1958
a)
21.12.2007
Bredeck
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
23.04.2008
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4250
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.02.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.02.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.02.2008 mit der CosRail GmbH mit Sitz in
Recklinghausen (Amtsgericht Recklinghausen HRB 5848)
verschmolzen.
Fischer
9
b)
Geschäftsanschrift:
Rumplerstr. 6-10, 45659 Recklinghausen
Einzelprokura:
Herkrath, Dirk, Essen, *XX.XX.1969
a)
03.12.2008
Winkler
10
b)
Nicht mehr Prokurist und neu bestellt als:
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Jürgen, Haltern, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Dr. Schröder, Jürgen, Haltern, *XX.XX.1958
a)
06.02.2009
Bredeck
11
3.232.760,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 10.03.2011
beschlossen, das Stammkapital (DEM 6.000.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 3.067.751,29 um EUR
165.008,71 auf EUR 3.232.760,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern und den
§ 9 (Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse,
Stimmrechte) neu einzufügen. Der bisherige § 9 wurde zu §
10.
a)
06.04.2011
Sprajc
12
b)
Mit der Wabtec FRG Holdings GmbH & Co. KG, Frankfurt am
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 46686) als
herrschendem Unternehmen ist am 21.11.2012 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 23.11.2012 zugestimmt.
a)
10.12.2012
Nießen
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Jürgen, Haltern, *XX.XX.1958
Nicht mehr Prokurist und neu bestellt als:
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Herkrath, Dirk, Essen, *XX.XX.1969
a)
05.02.2014
Bredeck
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Recklinghausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 4250
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Herkrath, Dirk, Essen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Der mit der Wabtec FRG Holdings GmbH & Co. KG, Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 46686) am
21.11.2012 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 01.12.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 03.12.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
08.12.2014
Sprajc
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Colmer, Karl Heinrich, Fresenburg, *XX.XX.1956
a)
26.04.2017
Bredeck
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Herkrath, Dirk, Essen, *XX.XX.1969
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Antes, Christopher, St. Ingbert, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Gradl, Daniel, Bochum, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.06.2021
Bredeck
Abruf vom 07.02.2024