Handelsregister B des Amtsgerichts Recklinghausen
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Nummer der Firma:
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HRB 2724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hertener Stadtwerke GmbH
b)
Herten
c)
die Versorgung mit Energie und Wasser
sowie der Betrieb von Bädern.
30.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Mathenia, Maria Luise, Hünxe, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Büttner, Gisbert, Herten
Zerrahn, Wolfgang, Herten, *XX.XX.1949
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.05.1991 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
06.07.2000 geändert.
a)
28.08.2003
Raddatz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.05.1991
Gesellschaftsvertrag
Blatt 126 ff. SB
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
28.08.2003.
2
15.338.756,44
EUR
b)
Die Umstellung des Stammkapitals und der auf DEM-Beträge
lautenden Betragsangaben im Gesellschaftsvertrag auf EUR
ist erfolgt.
a)
06.11.2003
Koch
b)
Anmeldung
Blatt 153 SB.
3
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.12.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7
(Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft)
beschlossen.
a)
23.01.2004
Koch
b)
Anmeldung
Blatt 159 ff. SB;
Gesellschaftsvertrag
Blatt 166 ff. SB.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mathenia, Maria Luise, Hünxe, *XX.XX.1957
a)
10.02.2004
Koch
Abruf vom 25.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 2724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neu bestellt:
Geschäftsführer:
Büttner, Gisbert, Herten, *XX.XX.1948
b)
Anmeldung
Blatt 178 ff. SB.
5
Prokura erloschen:
Büttner, Gisbert, Herten, *XX.XX.1948
a)
08.04.2004
Koch
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kuhlmann, Heinrich, Haltern, *XX.XX.1948
a)
17.05.2004
Winkler
b)
Anmeldung
Blatt 183 ff. SB.
7
c)
die Versorgung mit Energie und Wasser,
dazu zählen im Einzelnen die Erzeugung,
der Bezug, der Transport und die Verteilung
von Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie
alle dazugehörigen versorgungs- und
energiewirtschaftlichen Aufgaben. Ferner
der Betrieb von Bädern sowie der Betrieb
von Schulen der Stadt Herten.
15.350.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 11.243,56 EUR auf 15.350.000,00 EUR beschlossen.
Gleichzeitig hat die Gesellschafterversammlung Änderungen
des Gesellschaftsvertrages in §§ 8 (Bildung,
Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), 9
(Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des
Aufsichtsrates), 11 (Einberufung der
Gesellschafterversammlung und Vorsitz), 14
(Jahresabschluss, Lagebericht und Jahresabschlussprüfung)
und 18
(Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
01.02.2007
Böhlje
8
b)
Mit der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH in Herten
(Amtsgericht Recklinghausen HRB 5634) als herrschendem
Unternehmen ist am 08.02.2007 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
a)
13.04.2007
Böhlje
Abruf vom 25.03.2024
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HRB 2724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 04.04.2007 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 04.04.2007 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 04.04.2007 und der Gesellschafterversammlung der
Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH vom 04.04.2007
einen Teil ihres Vermögens, und zwar den Betriebsteil
"Energiehandel", als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Abspaltung auf die Hertener
Energiehandelsgesellschaft mbH mit Sitz in Herten
(Amtsgericht Recklinghausen HRB 5660) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
16.11.2007
Fischer
10
b)
Geschäftsanschrift:
Herner Str. 21, 45699 Herten
Prokura erloschen:
Zerrahn, Wolfgang, Herten, *XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Kuhlmann, Heinrich, Haltern, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krämer, Jochen Heinrich, Herten, *XX.XX.1963
Triffterer, Ludger, Herten, *XX.XX.1962
a)
09.04.2010
Winkler
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7
(Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), § 9
(Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des
Aufsichtsrats), § 10 (Aufgaben des Aufsichtsrats), § 11
(Einberufung der Gesellschafterversammlung), § 12
(Aufgaben der Gesellschafterversammlung), § 13
(Wirtschaftsplan), § 14 (Jahresabschluss, Lagebericht und
Jahresabschlussprüfung), § 15 (Prüfung durch das
Rechnungsprüfungsamt der Stadt Herten gemäß § 54
Haushaltsgrundsätzegesetz), § 16 (
Landesgleichstellungsgesetz) und § 17 (Bekanntmachungen)
a)
23.03.2012
Böhlje
Abruf vom 25.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 2724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
12
b)
Neu bestellt als:
Geschäftsführer:
Rattmann, Thorsten, Moers, *XX.XX.1972
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.07.2013
Graf
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Büttner, Gisbert, Herten, *XX.XX.1948
a)
22.01.2014
Graf
14
c)
Die Versorgung mit Energie und Wasser,
dazu zählen im Einzelnen die Erzeugung,
der Bezug, der Transport und die Verteilung
von Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie
alle dazugehörigen versorgungs- und
energie- wirtschaftlichen Aufgaben. Ferner
ist Gegenstand des Unternehmens der
Betrieb von Bädern der Stadt Herten.
Die Gesellschaft ist berechtigt, in
Zusammenhang mit der Umsetzung des
Unternehmensgegenstandes, insbesondere
zur Stärkung einer nachhaltigen,
klimafreundlichen Versorgung, im Hertener
Stadtgebiet Grundstücke zu erwerben, zu
entwickeln und zu vermarkten.
Die Gesellschaft ist verpflichtet nach den
Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen 1. 5. d. §
109 GO NRW zu verfahren. Dabei ist die
Gesellschaft so zu führen, dass der
öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2014 hat ferner
beschlossen, den Gesellschaftsvertrages iinsgesamt
abzuändern und neu zu fassen.
a)
03.07.2014
Dr. Maibaum
15
b)
Der mit der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH in Herten
a)
21.08.2014
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 2724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Recklinghausen, HRB 5634) am 08.02.2007
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 31.03.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 10.06.2014 hat der Änderung zugestimmt.
Dr. Maibaum
16
b)
Der mit der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH in Herten
(Amtsgericht Recklinghausen, HRB 5634) abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.11.2019
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2019
hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
18.12.2019
Dr. Maibaum
17
c)
Gegenstand des Unternehmens is die
Versorgung mit Energie und Wasser, dazu
zählen im Einzelnen die Erzeugung, der
Bezug, der Transport und die Verteilung
von Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie
alle dazugehörigen versorgungs- und
energiewirtschaftlichen Aufgaben. Neben
dem Ausbau und der Bereitstellung von
Infrastruktur von
Telekommunikationsleistungen jeder Art
sowie damit verbundener Dienstleistungen
(ausgenommen Vertrieb und /oder
Installation von Endgeräten von
Telekommuni-kationsanlagen) ist auch der
Betrieb von Bädern der Stadt Herten
Gegenstand des Unternehmens.
Die Gesellschaft ist berechtigt, im
Zusammenhang mit der Umsetzung des
Unternehmensgegenstandes, insbesondere
zur Stärkung einer nachhaltigen,
klimafreundlichen Versorgung, im Hertener
Stadtgebiet Grundstücke zu erwerben, zu
entwickeln und zu vermarkten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
04.11.2022
Dr. Maibaum
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Recklinghausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 2724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist verpflichtet nach den
Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen i. S. d. § 109
GO NRW zu verfahren. Dabei ist die
Gesellschaft so zu führen, dass der
öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
Abruf vom 25.03.2024