Handelsregister B des Amtsgerichts Recklinghausen
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Nummer der Firma:
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HRB 2391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BauMineral GmbH
b)
Herten
c)
- der Handel mit mineralischen Baustoffen,
die als Produkte bei fossil gefeuerten
Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen
anfallen, - die Aufbereitung solcher
Baustoffe zu höherwertigen Baumaterialien
und der Handel mit diesen Materialien, - der
Handel mit sonstigen mineralischen
Baustoffen, - die Baustoffprüfung, - die
gewerbsmäßige Übernahme und
Behandlung von Güterversendungen aller
Art mit Lastkraftwagen und
Spezialkraftwagen des Güterfern- und
Güternahverkehrs, - die Vermittlung von
Laderaum und Ladegut.
4.091.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Backes, Heinz-Peter, Dorsten-Wulfen,
*XX.XX.1953
Geschäftsführer:
Techn. Dipl.-Betriebswirt Diehl, Werner,
Düsseldorf, *XX.XX.1942
Prokura zusammen mit einem Geschäftsführer:
Jakobuß, Burkhard, Dorsten, *XX.XX.1963
Putschker, Jörg, Gelsenkirchen, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.12.1967 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
06.03.2003 geändert.
a)
18.07.2003
Zielinski
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.06.1970
Gesellschaftsvertrag
Blatt 360 ff. SB
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
18.07.2003.
2
Prokura zusammen mit einem Geschäftsführer:
Brandenburger, Dirk, Berlin, *XX.XX.1961
a)
28.07.2003
Fischer
b)
Anmeldung
Blatt 390 ff. SB.
3
c)
- der Handel mit mineralischen
Nebenprodukten, die bei fossil gefeuerten
Kraftwerken und
Müllverbrennungsanlagen anfallen,
- die Aufbereitung solcher Nebenprodukte
zu höherwertigen Baumaterialien und der
Handel mit diesen Materialien,
- der Handel mit sonstigen mineralischen
Baustoffen,
- die Baustoffprüfung,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2004 hat den
Gesellschaftsvertrag insgesamt geändert und neu gefaßt.
b)
Der Gegenstand ist geändert.
a)
19.05.2004
Koch
b)
Anmeldung
Blatt 399 ff. SB;
Gesellschaftsvertrag
Blatt 415 ff. SB.
Abruf vom 27.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 2391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- die gewerbsmäßige Übernahme und
Behandlung von Güterversendungen aller
Art mit Lastkraftwagen und
Spezialkraftwagen
- die Vermittlung von Laderaum und
Ladegut.
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.08.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.08.2004 mit der BauMix Baustoffe GmbH mit Sitz in
Herten (Amtsgericht Recklinghausen HRB 3026) und mit der
Sitrans Speditions- und Transportgesellschaft mbH Erfurt mit
Sitz in Erfurt (Amtsgericht Erfurt HRB 1843) und mit der
Sitrans Speditions- und Transportgesellschaft mbH mit Sitz in
Herten (Amtsgericht Recklinghausen HRB 1698) durch
Aufnahme dieser Gesellschaften verschmolzen.
a)
25.11.2004
Fischer
b)
Anmeldung
Blatt 421 ff. SB;
Verschmelzungs-
verträge und
Beschlüsse
Blatt 426 ff. SB.
5
b)
Zwischen der E.ON Kraftwerke GmbH mit dem Sitz in
Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 58691) als
herrschender Gesellschaft und der Gesellschaft als
beherrschter Gesellschaft ist am 26.10.2004 und 08.11.2004
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung der
herrschenden Gesellschaft hat dem Vertrag am 08.11.2004
und die Gesellschafterversammlung der beherrschten
Gesellschaft hat dem Vertrag am 08.11.2004 zugestimmt.
a)
30.11.2004
Fischer
b)
Gesellschafter-
beschlüsse
Blatt 457 ff. SB;
Vertrag
Blatt 475 ff.SB;
Anmeldung
Blatt 452 ff. SB.
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Techn. Dipl.-Betriebswirt Diehl, Werner,
Düsseldorf, *XX.XX.1942
Neu bestellt:
Prokura erloschen:
Jakobuß, Burkhard, Dorsten, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schubert, Karin, Marl, *XX.XX.1966
a)
03.01.2005
Koch
b)
Anmeldung
Abruf vom 27.03.2024
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HRB 2391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Jakobuß, Burkhard, Dorsten, *XX.XX.1963
Blatt 452 ff. SB.
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Hiberniastrasse 12, 45699 Herten
a)
17.08.2010
Nießen
8
b)
Mit der E.ON Kraftwerke GmbH (Amtsgericht Hannover HRB
58691) als herrschendem Unternehmen ist am 06.12.2010
eine Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 26.10./08.11.2004
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
07.12.2010 zugestimmt.
a)
23.12.2010
Böhlje
9
c)
- der Handel, die Verwertung und die
Entsorgung von mineralischen
Nebenprodukten aus Kraftwerken und
Müllverbrennungsanlagen und in diesem
Zusammenhang der Betrieb von Deponien
- die Aufbereitung solcher Nebenprodukte
zu höherwertigen Baumaterialien und der
Handel mit diesen Materialien
- der Handel mit sonstigen mineralischen
Baustoffen
- die Baustoffprüfung und sonstige
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
dem Einsatz von Baustoffen
- die gewerbsmäßige Übernahme und
Behandlung von Güterversendungen aller
Art mit Lastkraftwagen und
Spezialkraftwagen
- die Vermittlung von Laderaum und
Ladegut sowie
- das Handeln, Vermitteln und Befördern
von allen Abfällen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Gesellschafterbeschlüsse, Gesellschafterversammlung), § 7
(Jahresabschluss und Lagebericht) und § 8 (Geschäftsjahr
und Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
26.10.2011
Böhlje
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Nummer der Firma:
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HRB 2391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Backes, Heinz-Peter, Dorsten-Wulfen,
*XX.XX.1953
a)
11.09.2013
Bredeck
11
b)
Der Beherrschungs- und Gwinnabführungsvertrag vom
26.10./08.11.2004 besteht nunmehr zwischen der Uniper
Kraftwerke GmbH (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 57104) als
herrschender Gesellschaft und der Gesellschaft als
beherrschter Gesellschaft.
a)
03.12.2015
Dr. Maibaum
12
c)
Gegenstand des Unternehmens ist:
- der Handel, die Verwertung und die
Entsorgung von mineralischen
Nebenprodukten
aus Kraftwerken und
Müllverbrennungsanlagen und in diesem
Zusammenhang der
Betrieb von Deponien,
- die Aufbereitung solcher Nebenprodukte
zu höherwertigen Baumaterialien und der
Handel mit diesen Materialien,
- der Handel mit sonstigen mineralischen
Baustoffen,
- die Baustoffþrüfung und sonstige
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
dem Einsatz
von Baustoffen,
- die gewerbsmäßige Übemahme und
Behandlung von Güterversendungen aller
Art mit
Lastkraftwagen und Spezialkraftwagen,
- die Vermittlung von Laderaum und
Ladegut,
- das Handeln, Vermitteln und Befördern
von allen Abfällen sowie der Betrieb von
Anlagenbereichen zur Gipsproduktion, zur
Bekohlung und zur Förderung, Lagerung
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.07.2023 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
03.08.2023
Dr. Maibaum
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Recklinghausen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 2391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und Verladung von
Kraftwerksnebenprodukten.
Abruf vom 27.03.2024