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Satzung vom 06.05.2004 mit Änderung vom 17.06.2004

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Satzung Blatt 9 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 29.12.2004 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 Abs. 1 (Grundkapital, Bezugsrecht und Stimmrecht) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlage um EUR 126.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Zwischen der Gesellschaft und den atypisch stillen Gesellschaftern a) Andreas Beverungen, * 28.06.1962, Höxter, b) Hasso Rüdiger Dretzko, * 04.10.1952, Schlangen, c) Containerdienst Burkhard Erkeling e.K., Brakel, d) Johnnes Gemmeke, * 17.03.1965, Bad Driburg, e) Stefan Heilemann, * 12.08.1977, Brakel, f) Eberhard Kirchhoff, * 05.07.1942, Dortmund, g) Heinz-Dieter Kuhfuß, * 15.07.1952, Kalletal, h) Herbert Töpfer, * 26.02.1952, Heilbad Heiligenstadt, i) Andreas Sander, * 27.03.1966, Warburg ist am 06.05.2004 ein Teilgewinn- und Verlustbeteiligungsvertrag geschlossen worden, dem die Hauptversammlung am 29.12.2004 zugestimmt hat. Die atypisch stillen Gesellschafter nehmen etnsprechend ihrem Anteil am gesamten Grundkapital der Gesellschaft am ermittelten Betriebsgewinn oder -verlust teil. Die Verlustbeteiligung ist begrenzt auf die Höhe der Einlage.

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Satzung Blatt 54 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 08.09.2005 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und § 4 (Grundkapital, Bezugsrecht und Stimmrecht) beschlossen.

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Satzung Blatt 108 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 04.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 50.400,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die weitere Gesellschafterversammlung vom 09.01.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 170.800,00 EUR beschlossen. Auch diese Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist in § 4 (Grundkapital, Bezugsrecht und Stimmrecht) und § 23 (Anzahl der Vorstände; Vertretung) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 09.01.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Bezugsrecht und Stimmrecht) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.01.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals bis zum 18.09.2012 um insgesamt bis zu 196.000,00 EUR zu erhöhen.

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Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 53.200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 29.11.2007 ist die Satzung in § 4 geändert.

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Das genehmigte Kapital beträgt noch 142.800,00 EUR.