Lädt...
ii
Tausender
—TTausenderfH
Amtsgericht
Höxter
Grund-
„„orstand
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
1
„2
3
4
5
6
7
1
a)
LEWAG
Holding
23.760.000
|Dipl.-Ingenieur
|
Prokura
gemeinsam
Aktiengesellschaft.
a)
06.
Okt.
1995
Aktiengesellschaft
IM
[Siegfried
mit
einem
Vorstands-
Die
Satzung
ist
am
05.
Juni
1900
festgestellt
und
Glaser,
mitglied:
mehrfach
geändert
sowie
am
29.
Juni
1959
geändert
b)
Beverungen
|
Beverungen
Frank
Schürmann,
und
neu
gefaßt,
weitere
Änderungen
erfolgen
am
c)
Die
Fortführung
des
Vlotho
11.
März
1963
in
$
4
(Grundkapital
und
Einteilung)
eL
bisher
unter
der
Firma
und
am
08.
August
1966
in
$
2
(Gegenstand),
ul
LEWAG
Aktiengesell-
$$
11,
14
(Aufsichtsrat),
$$
19
Abs.
i,
20
schaft,
Anlagen
und
Abs.
2
und
4,
22
Abs.
1
(Hauptversammlung),
Geräte
betriebenen
$
25
Abs.
1
und
2
(Jahresabschluß,
Gewinnvertei-
b)
Gesellschafts-
Unternehmens
und
der
lung)
sowie
in$$
7,
13,
16
und
18
("Vorsitzender"
vertrag
Erwerb,
die
Verwaltung
statt
"Vorsitzer").
Bl.
und
die
Veräußerung
von
Die
Hauptversammlung
vom
29.
Januar
1982
hat
die
des
Sonderbandes
Anteilen
des
Kapitals
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
2.200.000
DM
auf
j
von
deren
Tochter-
3.300.000
DM
beschlossen
und
die
Satzung
ent-
Amtsgericht
gesellschaften
sowie
sprechend
geändert
in
$
4
(Grundkapital
und
Charlottenburg
HR
B
1894
von
anderen
Unterneh-
Einteilung),
ferner
in
$
1
(Firma),
$
2
(Gegen-
men
oder
Handelsge-
stand)
und
$
21
(Stimmrecht).
sellschaften,
vor-
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
wiegend
aus
dem
Sonder-
01.
September
1983
ist
die
Satzung
geändert
in
maschinen-
und
Glas-
$
2
(Gegenstand),
$
4
(Grundkapital),
$
9
(Vor-
baubereich.
stand),
$
10
(Zustimmung
des
Aufsichtsrats),
$$
15
und
18
(Aufsichtsrat),
$
19
(Bekanntmachung),
$
20
(Hinterlegungsstelle),
$
22
(Vorsitz
in
der
Hauptversammlung)
und
$
25
(Verwendung
des
Bilanz-
gewinns)
sowie
$$
5
Satz
2
und
11
Satz
3
ersatz-
los
gestrichen.
Die
Hauptversammlung
vom
28.
August
1984
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
gegen
Einlagen
um
3.300.000
DM
auf
6.600.000
DM
beschlossen
und
die
Satzung
geändert
in
$
2
(Gegenstand)
und
$
10
(Zustimmung
des
Aufsichtsrats).
Die
aufgrund
der
Hauptversammlung
vom
28.
August
1984
beschlossene
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
durchgeführt.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
gleichen
Tag
und
des
Beschlusses
des
Aufsichtsrates
vom
07.
Februar
1985
ist
die
Satzung
geändert
in
$
4
(Grundkapital,
Einteilung
der
Aktien,
genehmigtes
Kapital).
Aufgrund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächti-
gung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
3.300.000
DM
auf
9.900.000
DM
durchgeführt
und
die
Satzung
durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
27.
August
1985
geändert
in
$
4
(Höhe
und
Eintei-
lung
des
Grundkapitals).
Durch
Beschluß
der
Haupt-
versammlung
vom
27.
August
1985
ist
die
Satzung
ferter
geändert
in
$
11
Abs.
1
Satz
1
(Aufsichts-
Ä
rat).
Die
Hauptversammlung
vom
27.
August
1985
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
gegen
Einlagen
um
3.300.000
DM
auf
13.200.000
DM
beschlossen.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
.
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
|Oxter
Nr.
_
Vorstand
der
|
a)
Firma
Grund“
_
|Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
gung
Abwickler
1
2
3
4
Prokura
Rückseite
von
Blatt
4
HRB
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
6
Die
Satzung
ist
durch
Beschluß
der
vorgenannten
Hauptversammlung
und
des
Beschlusses
des
Aufsichts-
rates
vom
21.
November
1985
geändert
in
$
4
(Grundkapital,
Einteilung
der
Aktien,
genehmigtes
Kapital).
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
25.
Juni
1986
ist
die
Satzung
geändert
in
$
1
(Firma),
$
2
(Gegenstand),
$$
7,
8
(Vertretung)
und
$$
11
ff.
(Aufsichtsrat)
sowie
insgesamt
neu
gefaßt.
.
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmit-
glieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
und
einen
Prokuristen
gemeinschaftlich
vertreten.
Die
Satzung
ist
durch
Beschluß
der
vorgenannten
Hauptversammlung
(vom
23.08.1990)
geändert
in
$
4
Abs.
2
(genehmigtes
Kapital),
$
7
Ziffer
1
(Mindestzahl
der
Vorstandsmitglieder),
$
8
(Änderung
der
Vertretungsmacht)
und
$
11
ziff.
1
(Änderung
der
Zahl
der
Aufsichtsratsmitglieder).
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
so
ver-
tritt
es
die
Gesellschaft
allein.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
12.
August
1993
ist
das
Grundkapital
um
10.560.000
DM
auf
23.760.000
DM
erhöht
und
die
Satzung
ge-
ändert
in
den
$$
1
Abs.
1
(Firma,
Sitz,
Geschäfts-
jahr),
$
2
Abs.
1
und
2
(Gegenstand
des
Unter-
nehmens),
$
4
Abs.
1
(Grundkapital,
Einlagen),
$
5
Abs.
1
(Form
der
Aktienurkunden),
$
8/(Ver-
tretung
der
Gesellschaft),
$
10
(Beschrärkung
der
:
Geschäftsführungsbefugnis.
des
Vorstandes),
$
11
Abs.
3
(Zusammensetzung,
Amtsdauer,
Amts-
niederlegung
des
Aufsichtsrates),
$
17
Abs.
3
(Ort
und
Einberufung
der
Hauptversammlung),
$:
18
Abs.
1
(Vorsitz
der
Hauptversammlung),
$
19
Abs.
1
(Teilnahmeberechtigung,
Hinterlegung
der
Aktien,
Stimmrecht),
$
20
(Beschlüsse
der
Hauptversammlung),
$
21
(Jahresabschluß
und
ordentliche
Hauptver-
sammlung)
und
ergänzt
durch
Einfügung
des
$
14
a
(Aufgaben
und
Befugnisse
des
Aufsichtsrates).
Vorstandsmitgliedern
kann
Alleinvertretungsbefugnis
erteilt
werden.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrates
bis
zum
12.
August
1998
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
insgesamt
10.000.000
DM
durch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Aktien
im
Nennbetrag
von
je
50
DM
gegen
Bareinlagen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
Siegfried
Glaser
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
25.
Juli
1995
wurde
der
Sitz
der
Gesellschaft
von
Berlin
nach
Beverungen
verlegt
und
$
1
Abs.
1
der
Satzung
(Sitz)
geändert.
_Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
_
Lädt...
Amtsgericht
‚a
FAR
ar
ED
IND
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
13579
Nr.
Grund-
Vorstand
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
gung
|
Euro
Abwickler
2
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
3
12.165.120,
4
Jörn
Christian
Hesselbach,
Meggen
(Schweiz
)
Tausender
|
Hunderter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Durch
Beschiuß
der
Hauptversammlung
vom
24.
Juni
1998
wurde
$
4
der
Satzung
(Grund-
kapital,
Einlagen)
geändert!
Summen
me
ne
Vorstandsmitglied.
Jörn
Christian
Hesselbach
ist
nunmehr
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Die
Hauptversammlung
vom
20.
Juni
2000
hat
be-
schlossen:
a)
Die
Gesellschaft
führt
Stückaktien
ein.
An
die
Stelle
einer
Aktie
im
Nennwert
von
50,00
DM
treten
10
Stückaktien.
Die
Stimmrechte
aus
den.
Aktien
werden
entsprechend
angepaßt.
Die
bisher
auf
einen
Nennwert
von
DM
50,00
lautenden
Aktienurkunden
gelten
bis
auf
weiteres
als
10
Stückaktien
der
Ge-
sellschaft.
Aktienurkunden
sowie
bestehende
Sam-
melurkunden
mit
höheren
Nennbeträgen
gelten
bis
auf
weiteres
als
Urkunden
über
eine
entsprechend
mehrfache
Anzahl
von
nennwertlosen
Stückaktien.
Die
Gesellschaft
ist
berechtigt,
aber
nicht
ver-
pflichtet,
die
bisherigen
Aktienurkunden
durch
neue
Stückaktienurkunden
zu
ersetzen
und
die
bis-
herigen
Aktienurkunden
für
kraftlos
zu
erklären.
b)
Das
Grundkapital
wird
von
DM
23.760.000,00
auf
Euro
12.148.295,10
umgestellt.
c)
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
wird
aus
Ge-
sellschaftsmitteln
um
Euro
16.824,90
auf
Euro
12.165.120,00
erhöht
durch
Umwandlung
eines
Teilbetrages
von
DM
32.906,64
(entspricht
gerundet
EURO
16.824,90)
der
in
der
Jahresbilanz
der
Gesell-
schaft
zum
31.12.1999
ausgewiesenen
Kapitalrück-
lage
von
insgesamt
DM
5.170.500,00
in
Grundkapital.
Die
Kapitalerhöhung
wird:
ohne:
Ausgabe
neuer
Aktien
in
der
Weise
durchgeführt,
daß
das
Grundkapital
erhöht
wird
und
sich
dadurch
der
auf
die
einzelne
Stückaktie
entfallende
anteilige
Betrag
des
Grund-
kapitals
von
DM
5,00
(entspricht
gerundet
EURO
2,5564594)
auf
EURO
2,56
erhöht.
Das
Gewinn-
bezugsrecht
der
Aktien
der
Gesellschaft
wird
durch
die
Kapitalerhöhung
nicht
verändert.
d)
Das
in
der
Satzung
festgelegte
Genehmigte
Kapi-
tal
von
bis
zu
DM
10.000.000,00
wird
auf
bis
zu
Euro
5.112.918,81
(gerundet
auf
glatte
Cent)
umge-
stellt.
7
a)
07.08.1998
hi
3
Kaufmann
|,
Dipl.-Ingenieur
Siegfried
Glaser
ist
nicht
mehr
a)
07.12.1998
1
Bi,
a)
19.12.2000
b)
Satzung
335-346
Sbd.
Fortsetzung
Rückseite
=
yo
lem
U
Lädt...
Amtsgericht
der
Ein-
tra-
gung
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
2
Rückseite
von
Blatt
Vorstand
Persönlich
haftende
.
Grund-
oder
len:
r
;
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
7
e)
Die
Änderung
der
Satzung
in
$
4
(Grundkapital,
Einteilung,
Kapitalerhöhung),
$
5
(Form
der
Aktien-
urkunden),
$
13
(Innere
Ordnung
des
Aufsichtsrates),
$
16
(Vergütung),
$
17
(Ort
und
Einberufung)
und
$
21
(Jahresabschluß
und
ordentliche
Hauptversamm-
lung).
Die
Hauptversammlung
vom
27.
Juni
2003
hat
be-
.
2003
schlossen:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
)
Gesellschaft
bis
zum
27.
Juni
2008
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
gegen
Bareinlage,
„RR
LE
ganz
oder
in
Teilbeträgen,
einmal
oder
mehrmals
um
Bl.
399
ff.
Sbd.
bis
zu
insgesamt
EUR
6.000.000,00
zu
erhöhen
(genehmigte
Kapital).
Den
Aktionären
ist
ein
Be-
Hauptversammlungs-
zugsrecht
einzuräumen.
beschluss
Der
Vorstand
ist
jedoch
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
Spitzenbeträge
vom
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen.
Der
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszuschließen,
wenn
der
Ausgabebetrag
den
Börsenpreis
nicht
wesentlich
unterschreitet.
Diese
Ermächtigung:
gilt
jedoch
nur
mit
der
Maßgabe,
dass
die
unter
Ausschluss
des
Bezugsrechts
gemäß
$
186
Abs.
3
Satz
4
AktG
ausgegebenen
Aktien
insgesamt
10
%
des
Grund-
kapitals
nicht
überschreiten
dürfen,
und
zwar
weder
im
Zeitpunkt
des
Wirksamwerdens
noch
im
Zeitpunkt
der
Ausübung
dieser
Ermächtigung.
Der
Vorstand
wird
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
den
weiteren
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
Bedingungen
der
Aktienausgabe
festzulegen.
Zudem
wurden
durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
v.27.Juni
2003
$
3
(Bekanntmachungen)!!
$
4
(Grundkapital,Einteilung,
Kapitalerhöhung)
und
$
17
(Ort
und
Einberufung)der
Satzung
-
geändert.
Fortsetzung
auf
dem
Bl.
350
ff.
Sbd.
ten
Blatt