Handelsregister B des Amtsgerichts Paderborn
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Nummer der Firma:
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HRB 7105
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LEWAG Holding Aktiengesellschaft
b)
Beverungen
c)
Die Fortführung des bisher unter der Firma
LEWAG Aktiengesellschaft, Anlagen und
Geräte betriebenen Unternehmens und der
Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Anteilen des Kapitals von
deren Tochtergesellschaften sowie von
anderen Unternehmen oder
Handelsgesellschaften, vorwiegend aus
dem Sondermaschinen- und
Glasbaubereich.
12.165.120,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Vorstand:
Hesselbach, Jörn Christian, Meggen (Schweiz)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Schürmann, Frank, Vlotho
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.06.1900 zuletzt geändert am 27.06.2003
b)
Die Hauptversammlung vom 27. Juni 2003 hat beschlossen:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 27. Juni 2008 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bareinlage, ganz oder in
Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 6.000.000,00 zu erhöhen (genehmigte Kapital). Den
Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt
jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht
überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und
die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.
a)
13.08.2004
Wild
b)
Tag der ersten
Eintragung beim
Amtsgericht Höxter:
06.10.1995
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes 536
Amtsgericht Höxter
getreten.
Freigegeben am
13.08.2004.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in §§ 17 (Ort und Einberufung), 18 (Vositz der
Hauptversammlung) und 19 (Teilnahmeberechtigung,
Hinterlegung der Aktien, Stimmrecht) beschlossen.
a)
11.08.2006
Eßer
b)
Satzung Bl. 502 ff. d.
Sonderbandes.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
24.07.2007
Münker
4
a)
a)
Abruf vom 31.01.2024
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HRB 7105
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 25.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 (Grundkapital, Einteilung, Kapitalerhöhung)
und 16 (Vergütung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 25. Juni 2008 hat beschlossen:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 27. Juni 2013 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bareinlage, ganz oder in Teilbeträgen,
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
6.000.000,00 zu erhöhen (genehmigte Kapital 2008). Den
Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt
jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht
überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser
Ermächtigung. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und
die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.
25.11.2008
Modemann
5
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Teilnahmeberechtigung und
Stimmrechtsausübung) beschlossen.
a)
20.08.2010
Münker
6
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Industriestr. 21, 37688 Beverungen
a)
17.12.2010
Hake
7
b)
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
22.07.2011
Abruf vom 31.01.2024
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HRB 7105
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hesselbach, Jörn Christian, Meggen (Schweiz)
Vorstand:
Hesselbach, Jochen H., Meggen, *XX.XX.1975
Vorstand:
Schürmann, Frank, Vlotho, *XX.XX.1963
Vorstandsmitglied:
Wiegran, Andreas, Bad Driburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schürmann, Frank, Vlotho
Vollmer
8
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Form der Aktienurkunden) beschlossen.
a)
27.02.2013
Münker
9
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, Einteilung, Kapitalerhöhung)
beschlossen.
b)
Der Vortstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 17. Juni 2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen,
einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
6.000.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den
Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese
Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter
Ausschluss des Bezugsrechts gem. § 186 Abs. 3 S. 4 AktG
ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals
nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung der
Ermächtigung.
a)
08.08.2013
Münker
10
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Vergütung) beschlossen.
a)
20.07.2016
Befelein
Abruf vom 31.01.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, Einteilung, Kapitalerhöhung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 25. Juni 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals
um bis zu insgesamt EUR 6.000.000,00 zu erhöhen
(genehmigtes Kapital), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann.
a)
06.08.2018
Münker
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schürmann, Frank, Vlotho, *XX.XX.1963
a)
03.08.2022
Vollmer
13
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, Einteilung, Kapitalerhöhung)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 27.06.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals
um bis zu insgesamt EUR 6.000.000,00 zu erhöhen
(genehmigtes Kapital), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann.
a)
18.07.2023
Münker
Abruf vom 31.01.2024