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Gesellschaftsvertrag vom 11.02.1963 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.06.1990 geändert.

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Tag der ersten Eintragung: 03.05.1963 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1013 Amtsgericht Warburg getreten. Freigegeben am 02.12.2003.

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.04.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den § 1 und 2 und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmesgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 01.04.2004 weiterhin beschlossen, das Stammkapital (DEM 285.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 145.718,18 um EUR 81,82 auf EUR 145.800,00 zu erhöhen. Die weitere Gesellschafterversammlung vom 29.09.2004 hat beschlossen den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammeinlagen) zu ändern.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 189 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2004 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 4.000.000,00 EUR auf 4.145.800,00 EUR beschlossen. Die weitere Gesellschafterversammlung vom 10.05.2005 hat die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen.

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Gesellschaftsvertrag Bl. 480 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie in § 3 (Stammeinlagen) und in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlungen vom 07.02.2023 und 02.05.2023 haben die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr in § 2 die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie in § 6 die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2023 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2024 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 (Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung, Offenlegung und Feststellung des Ergebnisses) und in § 15 (Bekanntmachung und Landesgleichstellungsgesetz) beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist bei der Vertretung der Gesellschaft in Gremien von Beteiligungsgesellschaften einzelvertretungsberechtigt. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.