Handelsregister B des Amtsgerichts Paderborn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4860
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Heil- u. Mineralquellen Germete
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Warburg-Germete
c)
Die Gewinnung und Verwertung der
Erzeugnisse der Mineralquellen zu
Germete und der Vertrieb des
Mineralwassers als Medizinal- und
Tafelwasser, der Handel mit anderen
alkoholfreien Getränken und Bier. Die
Gesellschaft kann andere Unternehmen
gleicher oder ähnlicher Art gründen,
erwerben, pachten, sich daran beteiligen,
Zweigniederlassungen gründen,
unterhalten und veräußern und alle
Handlungen vornehmen, welche geeignet
erscheinen, den Gegenstand mittel- oder
unmittelbar zu fördern.
3.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Grah, Thomas, Betriebswirt, Werne
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Benecke, Henning, Warburg-Germete,
*XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.09.1922 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
29.04.1998 geändert.
a)
02.12.2003
Witschel
b)
Tag der ersten
Eintragung: 04.01.1924
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1008 Amtsgericht
Warburg getreten.
Freigegeben am
02.12.2003.
2
b)
Nach Berichtigung
Geschäftsführer:
Benecke, Henning, Hamburg, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.01.2004
Schäfers
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Benecke, Henning, Hamburg, *XX.XX.1952
Personalien ergänzt:
Geschäftsführer:
Grah, Thomas, Warburg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
20.10.2005
Lutze
Abruf vom 02.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4860
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
4.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital
und Geschäftsanteile), § 6 (Einziehung von
Geschäftsanteilen) und § 12 a (Abstimmung bei
Gesellschafterbeschlüssen) und mit ihr die Umstellung auf
Euro und die Erhöhung des Stammkapitals aus
Gesellschaftsmitteln von dann EUR 1.533.875,64 um EUR
2.466.124,36 auf EUR 4.000.000,00 beschlossen.
a)
22.09.2006
Kreifels
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 129 ff. Sonderband
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Am Brunnen 9, 34414 Warburg
a)
05.11.2010
Hake
6
Einzelprokura:
Hügel, Franz-Josef, Anröchte, *XX.XX.1967
a)
02.09.2016
Lutze
7
a)
Heil- und Mineralquellen Germete GmbH
c)
Die Gewinnung und Verwertung der
Erzeugnisse der Mineralquellen zu
Germete, der Vertrieb von Mineral- und
Tafelwasser, sowie der Handel mit anderen
alkoholfreien Getränken und Bier.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr in § 1
(Firma, SItz) die Änderung der Firma und in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
12.12.2016
Kreifels
8
Einzelprokura:
Mendelin, Yvonne, Warstein, *XX.XX.1985
a)
14.12.2016
Lutze
9
b)
Mit der Brandenburger Urstromquelle GmbH mit Sitz in
Baruth/Mark (Amtsgericht Potsdam HRB 24649 ) als
a)
18.01.2017
Kreifels
Abruf vom 02.02.2024
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HRB 4860
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
herrschendem Unternehmen ist am 20.12.2016 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 20.12.2016 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
10
Einzelprokura:
Mutter, Wolf-Rüdiger, Warburg, *XX.XX.1969
a)
18.12.2017
Lutze
11
Prokura erloschen:
Hügel, Franz-Josef, Anröchte, *XX.XX.1967
a)
08.03.2018
Lutze
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Löwen, Artur, Warburg, *XX.XX.1972
Gadzinski, Benedikt, Brakel, *XX.XX.1987
a)
17.12.2018
Lutze
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pascher, Alexander, Treuchtlingen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.01.2019
Lutze
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.02.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.02.2020 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.02.2020 mit der Warburger Waldquell GmbH mit Sitz
in Warburg (Amtsgericht Paderborn HRB 12830)
verschmolzen.
a)
14.05.2020
Kreifels
15
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 02.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4860
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mutter, Wolf-Rüdiger, Warburg, *XX.XX.1969
05.10.2020
Lutze
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr,
Dauer der Gesellschaft) beschlossen.
a)
20.07.2022
Kreifels
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pascher, Alexander, Treuchtlingen, *XX.XX.1968
a)
15.08.2022
Lutze
18
b)
Der mit der Brandenburger Urstromquelle GmbH mit Sitz in
Baruth/Mark (Amtsgericht Potsdam HRB 24649) am
20.12.2016 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 22.07.2022 zum 31.07.2022 aufgehoben.
a)
02.09.2022
Kreifels
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hügel, Franz-Josef, Anröchte, *XX.XX.1967
a)
14.06.2023
Vollmer
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr,
Dauer der Gesellschaft) beschlossen.
a)
12.07.2023
Kreifels
21
b)
Nach Änderung des Wohnortes
Geschäftsführer:
Grah, Thomas, Brilon, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.09.2023
Lutze
22
b)
Bestellt als
Prokura erloschen:
Mendelin, Yvonne, Warstein, *XX.XX.1985
a)
04.12.2023
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Paderborn
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 4860
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Mendelin, Yvonne, Lippstadt, *XX.XX.1985
Lutze
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt, Manfred, Wenden, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Hügel, Franz-Josef, Anröchte, *XX.XX.1967
a)
11.12.2023
Lutze
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grah, Thomas, Brilon, *XX.XX.1958
a)
08.01.2024
Lutze
Abruf vom 02.02.2024