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Gesellschaftsvertrag vom 15.07.1988 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.06.2003 geändert.

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Aufgrund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26. Mai 2003 zwischen der Firma Kronospan GmbH in Steinheim-Sandebeck (HRB 4430 - AG Paderborn -) als übertragende Gesellschaft und der früheren Kronospan GmbH in Bischweier (HRB 2066 - AG Rastatt -) jetzt Kronospan Holding GmbH (HRB 4853 - AG Paderborn -) als übernehmende Gesellschaft sowie der Spaltungsbeschlüsse vom gleichen Tag ist ein Teil des Vermögens der übertragenden Gesellschaft, nämlich sämtliche Geschäftsanteile der Firma Kronospan GmbH Lampertswalde (HRB 4555 - AG Paderborn -) sowie sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Beherrschungs- und Abführungsvertrag vom 3. September 1992 zwischen der übertragenden Gesellschaft und der Firma Kronospan GmbH Lampertswalde, im Wege der Abspaltung zur Aufnahme nach § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG auf die übernehmende Gesellschaft übertragen worden.

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Tag der ersten Eintragung: 05.09.1988 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 196 Amtsgericht Brakel getreten. Freigegeben am 17.11.2003.

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Nach Umschreibung von Amts wegen berichtigend gelöscht.

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2004 hat das Stammkaptial durch Barkapitalerhöhung um 80,00 EUR auf 13.145.650,00 EUR aufgestockt sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und weiter die Erhöhung des Stammkapitals um 4.350,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Kronospan Marken GmbH mit Sitz in Steinheim-Sandebeck (HRB 4681 AG Paderborn) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.02.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.02.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.02.2004 mit der Kronospan Marken GmbH mit Sitz in Steinheim-Sandebeck (Amtsgericht Paderborn HRB 4681) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag s. Blatt 183 ff Sonderband

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Der mit der Kronospan Holding GmbH mit Sitz in Bischweier (Amtsgericht Mannheim HRB 702057) am 23.06.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 25./27.08.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2021 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.