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Gesellschaftsvertrag vom 22.11.2018

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Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2019 hat zum Zwecke der Ausgliederung das Stammkapital von 25.000,00 EUR um 1,00 EUR auf 25.001,00 EUR erhöht und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.05.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.05.2019 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.05.2019 Teile des Vermögens der Lurse AG mit Sitz in Salzkotten (Amtsgericht Paderborn HRB 3758) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 11.07.2019 wirksam geworden.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2019 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr insbesondere eine Änderung in § 2 (Unternehmensgegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie in § 3 (Stammkapital der Gesellschaft) eine Eröhung des Stammkapital um EUR 773,00 beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.861,00 EUR auf 29.635,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Deutsche Pensions Group GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 57180) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.11.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.11.2021 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.11.2021 mit der Deutsche Pensions Group GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 57180) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 557,00 EUR auf 30.192,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Änderung der Ziffer 3 (Stammkapital) und Ziffer 7 (Vertretung) beschlossen.

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Mit der MRH Trowe & Lurse GmbH (Amtsgericht Paderborn HRB 17450) als herrschendem Unternehmen ist am 11.12.2024 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2024 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.06.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 05.06.2025 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 05.06.2025 mit der AMAKURA IT GmbH mit Sitz in Gevelsberg (Amtsgericht Hagen, HRB 13309) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2025 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.05.2026 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.05.2026 mit der Lurse Digital Insurance Services GmbH mit Sitz in Salzkotten (Amtsgericht Paderborn, HRB 14068) verschmolzen.