Handelsregister B des Amtsgerichts Paderborn
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Nummer der Firma:
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HRB 13744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lurse Pension & Benefits Consulting GmbH
b)
Salzkotten
Geschäftsanschrift:
Winkhauser Straße 15, 33154 Salzkotten
c)
Beratung von Unternehmen auf dem Gebiet
der Unternehmensführung und alle damit
zusammenhängenden Tätigkeiten.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Edelmann, Matthias Markus, Wiesbaden,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Horak, Birgit Maria, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.11.2018
a)
07.01.2019
Befelein
2
25.001,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2019 hat zum
Zwecke der Ausgliederung das Stammkapital von 25.000,00
EUR um 1,00 EUR auf 25.001,00 EUR erhöht und die Änderung
des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 27.05.2019 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 27.05.2019 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 27.05.2019 Teile des
Vermögens der Lurse AG mit Sitz in Salzkotten (Amtsgericht
Paderborn HRB 3758) als Gesamtheit im Wege der
a)
11.07.2019
Befelein
Abruf vom 23.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Paderborn
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Nummer der Firma:
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HRB 13744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
3
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 11.07.2019 wirksam
geworden.
a)
18.07.2019
Befelein
4
c)
Die Beratung und Adminstration von
Benefits und bAV-Systemen für
Unternehmen
25.774,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.07.2019 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr
insbesondere eine Änderung in § 2
(Unternehmensgegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes sowie in § 3 (Stammkapital der
Gesellschaft) eine Eröhung des Stammkapital um EUR 773,00
beschlossen.
a)
29.08.2019
Befelein
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Staniek, Miroslaw, München, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Horak, Birgit Maria, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1963
a)
02.07.2020
Brand
6
29.635,00 EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.861,00 EUR
auf 29.635,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der
Deutsche Pensions Group GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 57180) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.11.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.11.2021 und der
a)
08.12.2021
Befelein
Abruf vom 23.07.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19.11.2021 mit der Deutsche Pensions Group GmbH mit
Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 57180)
verschmolzen.
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Stüpp, Otmar, Bergheim, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Döll, Stephan, Krefeld, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.12.2021
Brand
8
30.192,00 EUR a)
von Amts wegen berichtigt:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Stüpp, Otmar, Bergheim, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Döll, Stephan, Krefeld, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.11.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3
(Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 557,00 EUR auf 30.192,00 EUR beschlossen.
a)
28.01.2022
Befelein
9
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2022 hat die
a)
02.08.2022
Abruf vom 23.07.2026
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HRB 13744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die
Änderung der Ziffer 3 (Stammkapital) und Ziffer 7 (Vertretung)
beschlossen.
Befelein
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bienek, Tobias, Türkenfeld, *XX.XX.1990
Bestellt als
Geschäftsführer:
Golatka, Lars, Langenhagen, *XX.XX.1975
a)
01.06.2023
Brand
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Döll, Stephan, Krefeld, *XX.XX.1970
a)
09.01.2024
Brand
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Edelmann, Matthias Markus, Salzkotten,
*XX.XX.1968
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Staniek, Miroslaw, München, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.12.2024
Brand
13
b)
Mit der MRH Trowe & Lurse GmbH (Amtsgericht Paderborn
HRB 17450) als herrschendem Unternehmen ist am
11.12.2024 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 11.12.2024 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
a)
17.12.2024
Befelein
Abruf vom 23.07.2026
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HRB 13744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bautz, Michael, Bottrop, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bienek, Tobias, Türkenfeld, *XX.XX.1990
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Golatka, Lars, Langenhagen, *XX.XX.1975
a)
17.01.2025
Brand
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dreger, Norman, Oberursel, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Stüpp, Otmar, Bergheim, *XX.XX.1962
a)
08.04.2025
Brand
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.06.2025
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 05.06.2025 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 05.06.2025 mit der AMAKURA IT GmbH mit Sitz in
Gevelsberg (Amtsgericht Hagen, HRB 13309) verschmolzen.
a)
25.06.2025
Befelein
17
a)
a)
Abruf vom 23.07.2026
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HRB 13744
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2025 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
12.09.2025
Befelein
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Staniek, Miroslaw, München, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zagermann, Frank, Dettingen, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.12.2025
Brand
19
Einzelprokura:
Meyer, Rainald, Neunkirchen-Seelscheid,
*XX.XX.1963
Adelhardt, Susanna Maria, Brühl, *XX.XX.1972
a)
10.02.2026
Brand
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2026
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 27.05.2026 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.05.2026 mit der Lurse Digital Insurance Services
GmbH mit Sitz in Salzkotten (Amtsgericht Paderborn, HRB
14068) verschmolzen.
a)
30.06.2026
Befelein
Abruf vom 23.07.2026