Handelsregister B des Amtsgerichts Paderborn
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13069
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
UNITY Beteiligungs AG
b)
Büren
Geschäftsanschrift:
Lindberghring 1, 33142 Büren
c)
Beteiligung an Unternehmen und
Erbringung von Beratungs- und
Vermittlungsdienstleistung für Unernehmen;
ferner die Erbringung von Dienstleistungen
zur kaufmännischen Unternehmensführung
für Dritte
50.400,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Deppe, Ulrich, Paderborn, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom 27.07.2017
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Unity-Beteiligungs GmbH, Büren (Amtsgericht Paderborn
HRB 8716) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 27.07.2017.
a)
28.09.2017
Münker
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jaks, Christian, Paderborn, *XX.XX.1979
a)
09.10.2017
Sentler
3
Prokura erloschen:
Jaks, Christian, Paderborn, *XX.XX.1979
a)
20.12.2018
Sentler
4
b)
Die UNITY Project Holding GmbH mit Sitz in Wien/Österreich
(Österreichisches Firmenbuch, 526955) als übertragender
Rechtsträger ist auf die UNITY Beteiligungs AG als
übernehmende Rechtsträgerin nach Maßgabe des
Verschmelzungsplans vom 22.12.2020, sowie aufgrund der
österreichischen Verschmelzungsbescheinigung vom
22.04.2021 durch Aufnahme verschmolzen.
a)
03.05.2021
Münker
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Suckfüll, Jörg, Putzbrunn, *XX.XX.1967
Woste, Jannik, Schlangen, *XX.XX.1990
a)
17.11.2021
Sentler
Abruf vom 04.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 13069
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
UNITY Innovation Alliance AG
150.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.11.2021 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der
Firma beschlossen. Ferner wurde § 5 (Zusammensetzung des
Vorstands) neu eingefügt und die nachfolgenden Paragrafen
der bisherigen Satzung §§ 6 - 14 neu nummeriert. Bezüglich
der § 6 (Geschäftsführung), § 7 (Zusammensetzung
Aufsichtsrat), § 8 (Vergütung), § 9 (Sitzungsort), § 10
(Stimmrecht), Einfügung neuer § 14 (Vorzugsaktien) und § 15
(Einziehung von Aktien) wurde die Änderung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom selben Tag hat die Erhöhung des
Grundkapital um 99.600,00 EUR auf 150.000 EUR und die
Änderung des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
07.12.2021
Münker
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Pfänder, Tomas, Salzkotten, *XX.XX.1969
a)
03.01.2022
Sentler
8
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2022 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
durch Einfügung von § 4 Abs. 5 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.12.2026 um bis zu insgesamt
10.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 10.000 neuen, auf
den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrfach zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann.
a)
27.05.2022
Münker
9
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2022 erteilten Ermächtigung hat der Aufsichtsrat am
24.06.2022 die Änderung der Fassung der Satzung in § 4
a)
06.07.2022
Sentler
Abruf vom 04.12.2024
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HRB 13069
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Übertragbarkeit der
Aktien, genehmigtes Kapital, Abtretung von
Geschäftsanteilen) beschlossen.
10
158.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2022 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital
2022- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 8.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
12.01.2024 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Übertragbarkeit der Aktien, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2022 beträgt nach Teilausschöpfung
noch 2.000,00 Euro.
a)
24.01.2024
Münker
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Plass, Christoph, Salzkotten, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Deppe, Ulrich, Paderborn, *XX.XX.1968
a)
18.09.2024
Trauer
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