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Gesellschaftsvertrag vom 30. September 1991 zuletzt geändert am 20. Dezember 2001

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Tag der ersten Eintragung in Neuss: 21. Dezember 1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Gesellschaftsvertrag und Versammlungsbeschluss Blatt 3 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 12. Februar 2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Vertretungsbefugnis d.Geschäftsführer), § 14 Abs.4 (Geschäftsjahr), § 15 Abs.1 (Geschäftsanteile), § 16 Abs.2 (Gesellschafter) beschlossen.

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Beschluss Blatt 83ff Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 97ff Sonderband

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Abspaltungsvertrag Bl. 11 ff. SdB

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Die Gesellschaft hat gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 2 UmwG aus ihrem Vermögen den Bereich Durchflussmesstechnik gemäß Abspaltungsvertrag vom 09. Juli 2004 auf die AVL Pierburg Flow Technology GmbH mit Sitz in Neuss, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Neuss unter HRB 13004 abgespalten und gegen Gewährung einer Stammeinlage dieser Gesellschaft an die AVL Holding GmbH übertragen.

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Eintragung lfd. Nr. 7 Sp. 6 b) wurde gerötet und berichtigt.

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Die Gesellschaft hat gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 2 UmwG aus ihrem Vermögen den Bereich Werkstattmesstechnik gemäß Abspaltungsvertrag vom 09. Juli 2004 auf die AVL DiTEST Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Fürth, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter HRB 9139 abgespalten und gegen Gewährung einer Stammeinlage dieser Gesellschaft an die AVL Holding GmbH übertragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12. Februar 2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR 2.150.000,00 um EUR 307.200,00 auf EUR 2.457.200,00 beschlossen.

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Beschluss Blatt 5 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 13 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 20. Dezember 2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde § 6 des Gesellschaftsvertrages neu gefasst.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20. Dezember 2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20. Dezember 2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20. Dezember 2005 mit der PEUS-Systems Partner für Energie-, Umwelt- und Software-Systeme GmbH mit Sitz in Gaggenau (AG Rastatt HRB 2469) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Bl. 106 ff. d. A.

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Eintragung lfd.Nr. 11 Spalte 2a) von Amts wegen berichtigt.

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Geändert gem. Art. 61 Absatz 6 des Einführungsgesetztes zum Handelsgesetzbuch

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Die Gesellschafterversammlung vom 4. Juni 2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 Absatz 1 und mit ihr eine Änderung der Vertretungsregelung beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15. Juni 2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 (Ergebnisverwendung) beschlossen, Abs. 4 wurde vollständig ersatzlos gestrichen.

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Eintragung lfd. Nr. 18 Spalte 4 b) Geschäftsführer Karl Heinz Ernst nachträglich von Amts wegen gerötet.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10. August 2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 10. August 2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 10. August 2011 mit der AVL Pierburg Instruments Flow Technology GmbH mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss HRB 13004) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 06. September 2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn er alleiniger Geschäftsführer ist. Sonst wird die Gesellslchaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder gemeinschaftlich durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristern vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einen oder mehrere Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB ganz oder teilweise befreien und/oder die Befugnis zur Einzelvertretung erteilen oder entziehen. Der Vorsitzende der Geschäftsführung ist vom Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB befreit.