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Gesellschaftsvertrag vom 22. November 1996

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Tag der ersten Eintragung in Neuss: 20. Dezember 1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Gesellschaftsvertrag und Versammlungsbeschluss Blatt 5 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung hat am 21. August 2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,20 um EUR 48.870,80 auf EUR 100.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 zu ändern.

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde § 12 der Satzung ersatzlos aufgehoben.

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Beschluss Blatt 23 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 25 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 21. August 2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21. August 2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21. August 2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 50.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der MICON-ALPHA GmbH Metallurgie und Rohstoffe, Meerbusch (AG Neuss, HRB 10479) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21. August 2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21. August 2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21. August 2003 mit der MICON-ALPHA GmbH Metallurgie und Rohstoffe mit Sitz in Meerbusch (AG Neuss, HRB 10479) verschmolzen.

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Beschluss Blatt 35 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 63 ff. Sonderband

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In der Gesellschafterversammlung vom 17. August 2009 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt geändert und neu gefasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30. März 2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28. September 2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 150.000,00 EUR um 350.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 26. September 2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages unter Aufrechterhaltung von Firma, Sitz, Gegenstand, Stammkapital und Vertretung beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12. Juni 2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Jahresabschluss, Verwendung des Jahresergebnisses) Absätze (3) und (4) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 5. April 2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Gesellschafterbeschlüsse), § 10 (Übertragung, Teilung und Belastung von Geschäftsanteilen) und § 13 (Abfindung für ausscheidende Gesellschafter) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 10. November 2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Übertragung, Teilung und Belastung von Geschäftsanteilen), § 11 (Kündigung), § 12 (Einziehung von Geschäftsanteilen), § 13 (Abfindung für ausscheidende Gesellschafter), § 14 (Wettbewerbsverbot) und § 15 (Erbfolge) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Dauer, Geschäftsjahr) beschlossen.

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Mit der KineCon Holding GmbH, Meerbusch (Amtsgericht Neuss, HRB 21399) als herrschendem Unternehmen ist am 16. Februar 2022 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16. Februar 2022 zugestimmt.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Bei Vorhandensein von mehreren Geschäftsführern kann durch Gesellschafterbeschluß einem einzelnen oder mehreren von ihnen die Befugnis zur Alleinvertretung gewährt werden. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung kann jedem Geschäftsführer gestattet werden, im Namen der Gesellschaft auch mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (§ 181 BGB).