Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
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HRB 5526
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
C. Thywissen GmbH
b)
Neuss
c)
Handel und Lagerung von Rohprodukten,
Pflanzenöl- und Malzfabrikation sowie
Handel mit Halb- und Fertigwaren solcher
Unternehmen. Die Gesellschaft kann ihren
Gesellschaftszweck auch über Tochter-
oder Beteiligungsgesellschaften ausüben.
Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen
berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar
dem vorstehenden Zweck zu dienen
geeignet sind. Sie ist ferner berechtigt, sich
an anderen Unternehmen jeder Art zu
beteiligen, andere Unternehmen zu
erwerben sowie Zweigniederlassungen und
Betriebsstätten im In- und Ausland zu
errichten oder zu erwerben.
25.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere
Geschäftsführer haben. Sie wird vertreten, wenn
ein Geschäftsführer vorhanden ist, durch diesen,
wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind,
durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich
oder durch einen Geschäftsführer in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Die
Gesellschafterversammlung kann
Geschäftsführer, auch wenn mehrere
Geschäftsführer vorhanden sind, ermächtigen,
jeweils für sich allein die Gesellschaft zu
vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann jedem
Geschäftsführer gestattet werden, im Namen der
Gesellschaft auch mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen (§ 181 BGB).
Die Geschäftsführer sind für Geschäfte mit:
a)
der mit Sitz zu Neuss bestehenden
Kommanditgesellschaft unter der Firma "Gebr.
Thywissen GmbH & Co.",
b)
der mit Sitz zu Neuss bestehenden Gesellschaft
unter der Firma "C. Thywissen Verwaltungs- und
Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung",
c)
der mit Sitz zu Neuss bestehenden Gesellschaft
bürgerlichen Rechts unter dem Namen "C.
Thywissen Vermögensverwaltungsgesellschaft
GbR",
d)
der mit Sitz zu Neuss bestehenden Gesellschaft
unter der Firma "Protein- u. Oelwerk Neuss
Verwaltungs-GmbH",
e)
der mit Sitz zu Neuss bestehenden
Kommanditgesellschaft unter der Firma "Protein-
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Leineweber, Bernhard, Heiligenhaus
Riksen, Joos, Neuss
Knipp, Dietmar, Düsseldorf
Leimert, Dietrich, Krefeld
Wittmann, Gerhard, Dormagen, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14. Juni 1989 zuletzt geändert am
15. Dezember 1998
b)
Entstanden durch Umwandlung der Kommanditgesellschaft
unter der Firma "C. Thywissen" - eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Neuss unter HRA 2223 -
nach den Bestimmungen des Umwandlungsgesetzes durch
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14. Juni 1989,
geändert durch Beschluss der Gesellschafterversammlung
vom 19. Juli 1989.
a)
04.09.2002
Perez
b)
Beschluss Blatt 27. Juli
1989 Sonderband
Gesellschaftsvertrag und
Versammlungsbeschluss
Blatt 168 ff. Sonderband
Abruf vom 14.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
u. Oelwerk Neuss GmbH & Co. KG",
f)
der mit Sitz zu Hürth/Kalscheuren bestehenden
Gesellschaft unter der Firma "Malzfabrik
Kalscheuren Verwaltungs-GmbH",
g)
der mit Sitz zu Hürth/Kalscheuren bestehenden
Kommanditgesellschaft unter der Firma
"Malzfabrik Kalscheuren GmbH & Co. KG",
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
b)
Geschäftsführer:
Thywissen, Wilhelm Ferdinand, Diplom-
Kaufmann, Neuss
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Menu, Joseph, Diplom-Braumeister, Frechen
Geschäftsführer:
Volz, Detlef, Neuss, *XX.XX.1964
2
Prokura erloschen:
Leimert, Dietrich, Krefeld
a)
06.09.2002
Busch-Wagner
3
Prokura erloschen:
Riksen, Joos, Neuss
Prokura erloschen:
Leineweber, Bernhard, Heiligenhaus
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Karrer, Emmanuel, Kaarst, *XX.XX.1969
Baum, Dominik, Köln, *XX.XX.1973
a)
16.11.2007
Merzenich-Roszak
4
b)
a)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergänzend eingetragen
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 34, 41460 Neuss
Die Gesellschafterversammlung vom 20. August 2009 hat den
§ 14 (Einziehung von Geschäftsanteilen) vollinhaltlich
aufgehoben und neu gefasst.
Dem neu gefassten § 14 wurden die neuen §§ 15 und 16
eingefügt. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung
vom selben Tag wurde der Gesellschaftsvertrag in § 15 - neu
§ 17, § 16 - neu § 18, § 17 - neu § 19; § 6 Ziff. 6 Satz 2
(Einberufung und Beschlussfähigkeit der
Gesellschafterversammlung) wurde ergänzt, in § 7 Ziff. 4
(Gesellschafterbeschlüsse) wurde der Wortlaut § 15 Ziffer 3
ersetzt durch § 17 Ziffer 3,
§ 8 Ziff. 14 (Einziehung von Geschäftsanteilen) wurde ersetzt
durch den Wortlaut Abtretungsverlangen (§ 14) , Einziehung
von Geschäftsanteilen bzw. Ausschluss (§ 15) , § 13 Ziff. 2
Satz 1 (Kündigung der Gesellschaft) ist aufgehoben und neu
gefasst, § 17 Ziff. 2 Satz 3 (Anschriften und Mitteilungen der
Gesellschafter) wurde ergänzt.
27.08.2009
Krüger
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jebsen, Hauke, Münster, *XX.XX.1960
a)
28.05.2010
Kiefer
6
c)
Handel mit landwirtschaftlichen Rohstoffen
und die Herstellung von und der Handel mit
Nahrungsmitteln im Bereich der Ölmühlen-
und Backmittelproduktion einschließlich der
Lagerung von Rohprodukten und dem
Handel mit Halb- und Fertigwaren, die
Herstellung und der Vertrieb von
erneuerbaren Energien sowie die
Erbringung von Dienstleistungen auf diesen
Gebieten. Die Gesellschaft kann ihren
Unternehmensgegenstand auch über
Tochter- und Be-teiligungsgesellschaften
verfolgen. Die Gesellschaft ist zu allen
Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder
mittelbar dem vorstehenden Zweck zu
25.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft kann einen oder bis zu drei
Geschäftsführer haben. Sie wird vertreten, a)
wenn ein Geschäftsführer vorhanden ist, durch
diesen, b) wenn mehrere Geschäftsführer
vorhanden sind, durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen. Die Gesellschafterversammlung
kann Geschäftsführer, auch wenn mehrere
Geschäftsführer vorhanden sind, ermächtigen,
jeweils für sich allein die Gesellschaft zu
vertreten. Die Geschäftsführer sind für Geschäfte
mit: a) der C. Thywissen
Vermögensverwaltungsgesellschaft GbR mit Sitz
in Neuss, b) der Protein- u. Oelwerk Neuss
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 8. August 2011
beschlossen, das Stammkapital (DEM 25.000.000,00) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 12.782.297,02 um EUR
12.217.702,98 auf EUR 25.000.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 Satz 1 zu ändern.
Die Gesellschafterversammlung vom 8. August 2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. § 4
der Satzung (Geschäftsführung und Vertretung) wurde neu
gefasst. Die Gesellschafterversammlung hat im übrigen die
vollständige Neufassung der Satzung beschlossen.
a)
22.08.2011
Krüger
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Nummer der Firma:
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HRB 5526
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dienen geeignet sind. Sie ist ferner
berechtigt, sich an anderen Unternehmen
jeder Art zu beteiligen, andere
Unternehmen zu erwerben sowie
Zweigniederlassungen und Betriebsstätten
im In- und Ausland zu errichten oder zu
erwerben.
Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Neuss, c) der
Protein- u. Oelwerk Neuss GmbH & Co. KG mit
Sitz in Neuss, d) der Malzfabrik Kalscheuren
Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Hürth, e) der
Malzfabrik Kalscheuren GmbH & Co. KG mit Sitz
in Hürth, f) der Natural Energy West GmbH mit
Sitz in Neuss, g) der GermanMalt GmbH & Co.
KG mit Sitz in Osthofen, h) der GermanMalt
Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Osthofen, i) der GlobalMalt GmbH & Co. KG mit
Sitz in Sangerhausen, j) der GlobalMalt
Verwaltungs GmbH mit Sitz in Sangerhausen,
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Im Übrigen kann die Gesellschafterversammlung
Geschäftsführern die Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB für einen
Einzelfall oder allgemein erteilen.
7
Prokura erloschen:
Karrer, Emmanuel, Kaarst, *XX.XX.1969
a)
16.03.2012
Naali
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17. April 2012 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
19.04.2012
Krüger
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thywissen, Wilhelm Ferdinand, Diplom-
Kaufmann, Neuss
Bestellt als
Geschäftsführer:
Baum, Dominik, Neuss, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Thywissen, Wilhelm Ferdinand, Neuss,
*XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Baum, Dominik, Köln, *XX.XX.1973
a)
09.01.2013
Merzenich-Roszak
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
29.04.2014
Abruf vom 14.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Windhopf, Timo, Neuss, *XX.XX.1981
Merzenich-Roszak
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gartung, Maike, Düsseldorf, *XX.XX.1976
a)
01.09.2016
Beermann
12
50.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14. Juli 2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 25.000,00
EUR um 25.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR beschlossen.
a)
31.07.2017
Krüger
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14. Juli 2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von
25.000.000,00 EUR um 25.000.000,00 EUR auf
50.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
02.08.2017
Krüger
b)
Eintragung laufende
Nummer 12 Spalte 6 a)
von Amts wegen
berichtigt.
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hofmann, Thomas, Bornheim, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Thywissen, Wilhelm Ferdinand, Neuss,
*XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Ergänzung des Geburtsdatums nunmehr:
Knipp, Dietmar, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Durch Namensänderung nach Eheschließlung
a)
01.08.2018
Schulz
Abruf vom 14.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 5526
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nunmehr:
Glander, Maike, Düsseldorf, *XX.XX.1976
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Menu, Joseph, Diplom-Braumeister, Frechen
a)
10.11.2021
Schulz
16
Nach Wohnortwechsel weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Glander, Maike, Neuss, *XX.XX.1976
Knipp, Dietmar, Meerbusch, *XX.XX.1963
Nach Wohnortwechsel weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wittmann, Gerhard, Wuppertal, *XX.XX.1966
a)
12.07.2023
Schulz
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Windhopf, Timo Christian, Neuss, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Windhopf, Timo Christian, Neuss, *XX.XX.1981
a)
12.01.2024
Schulz
Abruf vom 14.02.2024