Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4840
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Wilh. Becker GmbH
b)
Dormagen
c)
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen
an Industrieunternehmen, insbesondere an
Unternehmen der Farben, Ernährungs- und
chemischen Industrie. Die Gesellschaft
kann auch Unternehmen gleicher Art oder
ähnlicher Art erwerben, sich daran
beteiligen und deren Geschäftsführung
oder Verwaltung übernehmen. Sie kann im
In- und Ausland Schutzrechte erwerben
und darüber verfügen sowie Vertretungen
und Zweigniederlassungen errichten.
Darüber hinaus ist die Gesellschaft zu allen
sonstigen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die zur Erreichung des
Gesellschaftszweckes notwendig oder
nützlich erscheinen.
10.600.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Hat die Gesellschaft nur einen
Geschäftsührer, so vertritt dieser die
Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafter kann einzelnen, mehreren oder
allen Geschäftsführern die Befugnis zur
alleinigen Vertretung der Gesellschaft erteilt
werden. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann jedem
Geschäftsführer gestattet werden, im Namen der
Gesellschaft auch mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen (§ 181 BGB).
b)
Geschäftsführer:
Dr. Henderson, Michael, Chemiker, Ponteland,
NE 20 9ER, UK
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Adeberg, Jerker, Bromma/Schweden,
*XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18. Mai 1984 zuletzt geändert am
19. März 1991
b)
Die Gesellschaft hat als übertragende Gesellschaft aus ihrem
Vermögen die Beteiligung an der Wilh. Becker GmbH & Co.
OHG mit Sitz in Dormagen, eingetragen im Handelsregister
beim Amtsgericht Neuss HRA 2838 in Höhe von nominal 2,67
% ausgegliedert und auf die Wilh. Becker Industrielack GmbH,
mit dem Sitz in Dormagen, eingetragen beim Handelsregister
Neuss unter HRB 2695, übertragen. Auf die Anfechtung der
Beschlüsse wurde verzichtet.
a)
05.11.2002
Wieczorek
b)
Tag der ersten
Eintragung in Neuss: 25.
Juni 1987
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag und
Versammlungsbeschluss
Blatt 30 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Adeberg, Jerker, Bromma/Schweden,
*XX.XX.1953
a)
15.11.2002
Brechtel
3
5.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 15. November 2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 10.600.000,00) auf
a)
17.12.2002
Krüger
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
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HRB 4840
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Euro umzustellen, es von dann EUR 5.419.693,94 um EUR
80.306,06 auf EUR 5.500.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15. November
2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 15. November 2002 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 15. November 2002 mit der Wilh. Becker Industrielack
GmbH mit Sitz in Dormagen (AG Neuss, HRB 2695)
verschmolzen.
b)
Beschluss Blatt 56 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 124 ff. Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 83 ff. Sonderband
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hintze, Michael, Leverkusen, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt.
a)
13.03.2003
Brechtel
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26. Februar
2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26. Februar 2003 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26. Feburar 2003 mit der Becker Industrielack GmbH mit
Sitz in Dormagen (AG Neuss, HRB 12302) verschmolzen.
a)
25.03.2003
Krüger
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 137 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 141f.
Sonderband
6
a)
Becker Industrielack GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26. Februar 2003 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
10.04.2003
Krüger
b)
Beschluss Blatt 137 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 147 ff. Sonderband
Eintragung lfd. Nr. 5
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HRB 4840
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wurde von Amts wegen
ergänzt.
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Henderson, Michael, Chemiker, Ponteland,
NE 20 9ER, UK
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Brunn, Karl-Heinz, Düsseldorf, *XX.XX.1945
Stratenwerth, Günter, Pfullendorf, *XX.XX.1941
a)
29.07.2003
Brechtel
8
c)
Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb
von Industrielacken, Farben und
Anstrichstoffen sowie von chemischen
Produkten aller Art.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01. August 2003 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
26.08.2003
Lottes
b)
Beschluss Blatt 162 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 168 ff. Sonderband
9
Prokura erloschen:
Stratenwerth, Günter, Pfullendorf, *XX.XX.1941
a)
05.09.2006
Esser
10
b)
Mit der Arti Holzlacke & Beizen GmbH (künftig: Wilh. Becker
Holding GmbH), Wuppertal (künftig: Dormagen) (Amtsgericht
Wuppertal (künftig: Amtsgericht Neuss), HRB 6897) als
herrschendem Unternehmen ist am 15. November 2007 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 15. November 2007
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
28.11.2007
Bott
11
b)
Ergänzend eingetragen
Geschäftsanschrift:
Norfer Str. 3, 41539 Dormagen
Prokura erloschen:
Brunn, Karl-Heinz, Düsseldorf, *XX.XX.1945
a)
18.06.2009
Schmitz-Döhmen
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
09.12.2010
Beermann
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
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HRB 4840
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Hintze, Michael, Leverkusen, *XX.XX.1952
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stübner, Hans Peter, Troisdorf, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden als bisher nicht eingetragener
einzelvertretungsberechtigter und von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreiter
Geschäftsführer:
Sabas, Christophe, Montbrison/Frankreich,
*XX.XX.1963
13
Einzelprokura:
Wieler, Markus, Meerbusch, *XX.XX.1965
Renner, Otto, Linz, *XX.XX.1956
a)
21.03.2011
Merzenich-Roszak
14
b)
Der mit der Wilh. Becker Holding GmbH mit Sitz in Berlin
(Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 134556) am 15.
November 2007 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag
ist durch Kündigung vom 30. September 2012 zum 31.
Dezember 2012 aufgehoben.
a)
25.01.2013
Gerats
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stübner, Hans Peter, Troisdorf, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tepper, Thorsten Hans, Ratingen, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.04.2017
Beermann
Abruf vom 30.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 4840
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sasim, Aleksander Piotr, Tarnowiec / Polen,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tepper, Thorsten Hans, Ratingen, *XX.XX.1974
a)
14.08.2018
Beermann
17
Einzelprokura:
Baumann, Michael, Lohmar, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Renner, Otto, Linz, *XX.XX.1956
a)
13.06.2019
Beermann
18
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26. November 2019 hat
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Geschäftsjahr, Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
06.12.2019
Blomenkamp
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fröhler, Thomas, Dortmund, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sasim, Aleksander Piotr, Tarnowiec / Polen,
*XX.XX.1961
a)
27.04.2020
Beermann
20
Prokura erloschen:
Wieler, Markus, Meerbusch, *XX.XX.1965
a)
05.07.2021
Abruf vom 30.01.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 4840
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beermann
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sandström, Johan Frej Oscar, Sollentuna /
Schweden, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fröhler, Thomas, Dortmund, *XX.XX.1970
a)
16.09.2021
Beermann
22
Prokura erloschen:
Baumann, Michael, Lohmar, *XX.XX.1969
a)
07.02.2023
Beermann
Abruf vom 30.01.2024