Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4690
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schunck & Dreschmann GmbH
b)
Neuss
c)
Verwaltung von Beteiligungen an
Unternehmen aller Art, Vermittlung von
Versicherungen aller Art für fremde
Rechnung und die Verwaltung fremden
Versicherungsbestandes. Die Gesellschaft
ist berechtigt, gleiche oder ähnliche
Unternehmen zu erwerben oder sich an
solchen zu beteiligen.
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsfürher
bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so
wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann einzelnen oder
auch allen Geschäftsführern die
Alleinvertretungsberechtigung eingeräumt
werden. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann jedem
Geschäftsführer gestattet werden, im Namen der
Gesellschaft auch mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen (§ 181 BGB).
b)
Geschäftsführer:
Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.1958
Geschäftsführer:
Dr. Wiemers, Norbert, Heidelberg, *XX.XX.1947
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Bernd, Mönchengladbach, *XX.XX.1962
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24. November 1986 zuletzt
geändert am 19. März 2001
b)
Die Gesellschaft - als beherrschtes Unternehmen - hat mit der
Kommanditgesellschaft unter der Firma "Wilh. Werhahn"
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Neuss unter
HRA 4096 - als herrschendem Unternehmen - am 1.
Dezember 1986 einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung am 19. März 1991 zugestimmt
hat.
a)
18.11.2002
Wieczorek
b)
Tag der ersten
Eintragung in Neuss: 16.
Dezember 1986
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag und
Versammlungsbeschluss
Blatt 52 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Werhahn, Michael, Neuss, *XX.XX.1951
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.04.2005
Esser
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
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HRB 4690
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Wiemers, Norbert, Heidelberg, *XX.XX.1947
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mahncke, Lutz, Neuss, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schieffer, Thomas, Neuss, *XX.XX.1966
a)
22.11.2005
Esser
4
b)
Ergänzend eingetragen
Geschäftsanschrift:
Königsstr. 1, 41460 Neuss
Prokura erloschen:
Fischer, Bernd, Mönchengladbach, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Simons, Eduard, Würselen, *XX.XX.1952
a)
13.02.2009
Beermann
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mahncke, Lutz, Neuss, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Siedschlag, Brigitta, Düsseldorf, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Mahncke, Lutz, Duisburg, *XX.XX.1956
a)
27.01.2011
Merzenich-Roszak
6
a)
Fünfte Werhahn Beteiligungen GmbH
b)
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27. September 2011 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und
Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
12.10.2011
Krüger
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
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HRB 4690
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Königstr. 1, 41460 Neuss
c)
Übernahme und das Halten von
Beteiligungen an Unternehmen sowie die
Verwaltung und Veräußerung von solchen
Unternehmen. Die Gesellschaft kann
solche Unternehmen auch außerhalb einer
Beteiligung beraten.
Die Gesellschafterversammlung vom selben Tage hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde die
Satzung insgesamt neu gefasst.
7
Prokura erloschen:
Simons, Eduard, Würselen, *XX.XX.1952
a)
01.02.2013
Merzenich-Roszak
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Werhahn, Michael, Neuss, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.04.2014
Merzenich-Roszak
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Siedschlag, Brigitta, Düsseldorf, *XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dipl.-Kaufm. Frisch, Thomas, Kaarst,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
30.12.2014
Beermann
Abruf vom 02.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4690
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Der mit der Wilh. Werhahn KG, Neuss (Amtsgericht Neuss
HRA 4096) am 1. Dezember 1986 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist zum 31.
Dezember 2014 aufgehoben.
a)
12.01.2015
Gerats
11
b)
Mit der Wilh. Werhahn KG, Neuss (Amtsgericht Neuss, HRA
4096) als herrschendem Unternehmen ist am 28. März/03.
April 2017 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben
die Gesellschafterversammlungen vom 13. Mai 2017
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
01.06.2017
Gerats
12
Prokura erloschen:
Mahncke, Lutz, Duisburg, *XX.XX.1956
a)
07.06.2018
Schulz
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schouler, Oliver, Pulheim, *XX.XX.1969
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.1960
a)
21.01.2020
Beermann
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wankum, Peter-Alexander, Pulheim,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.07.2022
Beermann
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Seite 5 von 5
HRB 4690
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Frisch, Thomas, Kaarst, *XX.XX.1961
Abruf vom 02.04.2024