Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 2207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
UPS Holding GmbH
b)
Neuss
c)
Beteiligung an und Verwaltung von anderen
Unternehmen. Die Gesellschaft ist befugt,
in der Bundesrepublik Deutschland und im
Ausland gleichartige oder ähnliche
Unternehmungen zu errichten, zu erwerben
oder sich an solchen zu beteiligen, soweit
dies für den Gesellschaftszweck
erforderlich oder dienlich erscheint. Die
Gesellschaft kann in der Bundesrepublik
Deutschland und im Ausland Vertretungen,
Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften errichten.
1.023.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird, wenn mehrere
Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei
Geschäftsführer gemeinschaftlich oder einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen gesetzlich vertreten. Falls nur ein
Geschäftsführer bestellt worden ist, wird die
Gesellschaft allein von diesem vertreten. Die
Gesellschafterversammlung kann einem oder
einzelnen Geschäftsführern
Alleinvertretungsbefugnis erteilen. Die
Geschäftsführer sind im Verhältnis zu
Tochtergesellschaften und anderen verbundenen
Unternehmen von den Beschränkungen des §
181 BGB befreit. Die
Gesellschafterversammlung kann darüber hinaus
einen oder einzelne Geschäftsführer generell
oder im Einzelfall von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreien, d. h., es kann jedem
Geschäftsführer gestattet werden, im Namen der
Gesellschaft auch mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Wegener, Bernd, Korschenbroich, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Messerschmidt, Christian, Much, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura
Mensing, Michael, Brüssel/Belgien
Warrick, John Donald, Woluwé-Saint- Pierre (B),
*XX.XX.1947
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 9. Januar 1976 zuletzt geändert am
31. Oktober 2001
a)
10.07.2002
Perez
b)
Tag der ersten
Eintragung in Neuss: 5.
August 1976
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag und
Versammlungsbeschluss
Blatt 202 ff. Sonderband
2
Prokura erloschen:
Warrick, John Donald, Woluwé-Saint- Pierre (B),
*XX.XX.1947
Einzelprokura:
Flick, Wolfgang, Hoeilaart-Brüssel/Belgien,
*XX.XX.1945
a)
24.03.2004
Busch-Wagner
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
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HRB 2207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Ergänzend eingetragen
Geschäftsanschrift:
Görlitzer Str. 1, 41460 Neuss
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wegener, Bernd, Korschenbroich, *XX.XX.1949
a)
16.12.2009
Beermann
4
Prokura erloschen:
Flick, Wolfgang, Hoeilaart-Brüssel/Belgien,
*XX.XX.1945
Einzelprokura:
Barber jr., James Jay, Waterloo/Belgien,
*XX.XX.1960
a)
01.08.2011
Merzenich-Roszak
5
Nach Änderung des Wohnortes nuunmehr
Einzelprokura:
Mensing, Michael, Dortmund, *XX.XX.1957
a)
10.10.2012
Merzenich-Roszak
6
b)
Nunmehr bestellt als
Geschäftsführer:
Mensing, Hans Michael, Dortmund, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Mensing, Michael, Dortmund, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Barber jr., James Jay, Waterloo/Belgien,
*XX.XX.1960
a)
11.12.2013
Merzenich-Roszak
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Düster, Michael, Königswinter, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Messerschmidt, Georg-Christian, Much,
*XX.XX.1952
a)
04.03.2014
Beermann
8
Einzelprokura:
a)
17.04.2014
Abruf vom 26.03.2024
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HRB 2207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Miller, Cindy Jane, Brüssel/Belgien, *XX.XX.1962
Merzenich-Roszak
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Miller, Cindy Jane, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mensing, Hans Michael, Dortmund, *XX.XX.1957
Einzelprokura:
Mensing, Hans Michael, Brüssel, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Miller, Cindy Jane, Brüssel/Belgien, *XX.XX.1962
a)
05.11.2015
Merzenich-Roszak
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Miller, Cindy Jayne, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.11.2015
Beermann
b)
Eintragung lfd. Nr. 9
Spalte 4 b) im Hinblick
auf die Schreibweise des
Vornamens der
Geschäftsführerin von
Amts wegen berichtigt.
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Miller, Cindy Jayne, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cesarone, Nando, Singapur / Singapur,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.04.2016
Merzenich-Roszak
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 2207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 29. Dezember 2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 29. Dezember 2016 und der Gesellschafterversammlung
des übernehmenden Rechtsträgers vom 29. Dezember 2016
Teile ihres Vermögens auf die United Parcel Service
Deutschland S.à.r.l. & Co. OHG mit Sitz in Neuss (HRA 5119)
als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übertragen.
a)
27.01.2017
Gerats
13
Prokura erloschen:
Mensing, Hans Michael, Brüssel, *XX.XX.1957
Einzelprokura:
Stewardson, Peter Raoul, Brüssel/Belgien,
*XX.XX.1964
a)
07.02.2017
Merzenich-Roszak
14
b)
Nach Wohnortwechsel nun bestellt als
Geschäftsführer:
Cesarone, Nando, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.04.2017
Merzenich-Roszak
15
1.136.667,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19. Mai 2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4.1 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von EUR 1.023.000,00 um EUR
113.667,00 auf EUR 1.136.667,00 beschlossen.
a)
01.06.2017
Gerats
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Düster, Michael, Königswinter, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Marszalkowski, Darius, Ruppichteroth,
a)
29.06.2017
Merzenich-Roszak
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 2207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cesarone, Nando, Brüssel/Belgien / Belgien,
*XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rivieccio Jr., Louis Anthony, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.05.2018
Schulz
18
b)
Mit der United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co.OHG
mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss, HRA 5119) als
herrschendem Unternehmen ist am 01. Oktober 2020 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 23. Oktober
2020 zugestimmt.
a)
28.10.2020
Blomenkamp
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Garcia, Daniel Carrera, Den Haag / Niederlande,
*XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
a)
26.05.2021
Schulz
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 2207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Rivieccio Jr., Louis Anthony, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1965
Abruf vom 26.03.2024