Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 19328
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bank11 Holding GmbH
b)
Neuss
Geschäftsanschrift:
Hammer Landstraße 91, 41460 Neuss
c)
Übernahme und Halten von Beteiligungen
an Unternehmen, insbesondere an
Unternehmen für Finanzdienstleistungen,
sowie Verwaltung und Veräußerung von
solchen Unternehmen. Die Gesellschaft
kann solche Unternehmen auch außerhalb
einer Beteiligung beraten.
26.000,00
EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die
Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Fritz, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Röder, Jürgen, Kaarst, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Wankum, Peter-Alexander, Pulheim,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Schouler, Oliver, Pulheim, *XX.XX.1969
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24. Mai 2013, später mehrfach
geändert
Die Gesellschafterversammlung vom 1. Juni 2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma und Sitz
der Gesellschaft) Abs. 2, 4 (Gegenstand der Gesellschaft) und
4 (Geschäftsführung / Vertretung) und mit ihr die
Sitzverlegung von Monheim am Rhein (Amtsgericht
Düsseldorf, HRB 78690) nach Neuss beschlossen.
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag mit der Wilh. Werhahn KG mit Sitz
in Neuss, eingetragen beim Amtsgericht Neuss unter HRA
4096, vom 23.03./30.03.2015, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 09.05.2015
zugestimmt hat.
a)
28.06.2017
Steeger
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Everhard, Jörn, Recklinghausen, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Schouler, Oliver, Pulheim, *XX.XX.1969
a)
15.08.2017
Beermann
Abruf vom 07.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 19328
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Straaten, Martin, Neuss, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Röder, Jürgen, Kaarst, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fritz, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.1965
3
36.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 9. April 2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR
26.000,00 um EUR 10.000,00 auf EUR 36.000,00
beschlossen.
a)
23.04.2018
Krüger
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dell` Antonio, Paolo, Braunschweig, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.06.2018
Beermann
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
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HRB 19328
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20. März 2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20. März 2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20. März 2019 mit der WW Elfte Acquisition GmbH mit
Sitz in Monheim (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 78670)
verschmolzen.
a)
29.03.2019
Blomenkamp
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Boldyreff, Alexander, Stelle, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.05.2019
Beermann
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 2. Oktober 2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 2. Oktober 2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der WW Fünfzehnte Acquisition GmbH
mit Sitz in Monheim am Rhein (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
81538) verschmolzen.
a)
18.10.2019
Blomenkamp
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dahnke, Kathrin, Bielefeld, *XX.XX.1960
a)
23.01.2020
Beermann
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16. März 2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom 16. März 2020 mit der WW Dreizehnte Acquisition GmbH
a)
06.04.2020
Blomenkamp
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 19328
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Sitz in Monheim am Rhein (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
81577) verschmolzen.
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kühne, Stephan, Hannover, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.06.2020
Beermann
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17. November
2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 17. November 2020 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom gleichen Tage mit der WW Sechzehnte Acquisition
GmbH mit Sitz in Monheim (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
81488) verschmolzen.
a)
08.12.2020
Blomenkamp
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Straaten, Martin, Neuss, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Metzing, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.11.2021
Schulz
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21. November
2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21. November 2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21. November 2022 mit der WW Vierzehnte Acquisition
a)
30.11.2022
Blomenkamp
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 19328
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
GmbH mit Sitz in Monheim am Rhein (Amtsgericht Düsseldorf,
HRB 81541) verschmolzen.
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30. November
2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30. November 2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30. November 2022 mit der WW Siebzehnte Acquisition
GmbH mit Sitz in Monheim (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
81558) verschmolzen.
a)
13.12.2022
Blomenkamp
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 2. März 2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 2. März 2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 02. März 2023 mit der WW Zehnte Acquisition GmbH mit
Sitz in Monheim am Rhein (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
78819) verschmolzen.
a)
13.03.2023
Blomenkamp
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 2. März 2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 2. März 2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 2. März 2023 mit der WW Achtzehnte Acquisition GmbH
mit Sitz in Monheim am Rhein (Amtsgericht Düsseldorf, HRB
81466) verschmolzen.
a)
22.03.2023
Blomenkamp
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Metzing, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
10.05.2023
Beermann
18
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14. Juni 2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
a)
29.06.2023
Blomenkamp
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 19328
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 14. Juni 2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14. Juni 2023 mit der Sechste Werhahn Beteiligungen
GmbH mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 13216)
verschmolzen.
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dell` Antonio, Paolo, Braunschweig, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
König, Andreas, Bad Honnef, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bartha, Nina-Stephanie, Lohmar, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.12.2023
Beermann
Abruf vom 07.02.2024