Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 17325
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Nach Änderung nunmehr:
Saint-Gobain Performance Plastics Isoflour
GmbH
b)
Neuss
Geschäftsanschrift:
Ziegeleistraße 2/Kreitzweg, 41472 Neuss
c)
Nach Änderung nunmehr:
Herstellung und der Vertrieb von Isolier-
und Kunststoffen insbesondere von
Fluorkunststofferzeugnissen.
23.008.200,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Heinl, Raimund, Hauset/Belgien, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Surberg, Rainer, Aachen, *XX.XX.1959
Seegatz, Antje, Aachen, *XX.XX.1972
Wegert, Rolf, Mönchengladbach, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Kremer, Elmar, Eupen/Belgien
Prokura erloschen:
Dr. Rzehak, Werner, Aachen, *XX.XX.1955
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13. Dezember 1973, später
geändert
Die Gesellschafterversammlung vom 27. August 2013 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1)
(Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung
der Firma beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 27. August 2013 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (2)
(Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung
von Aachen (bisher Amtsgericht Aachen HRB 1364) nach
Neuss beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 27. August 2013 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben
Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in §§ 5
(Gesellschafterversammlung) und 6 (Weisungen).
b)
Die Gesellschaft hat als beherrschtes Unternehmen mit der
"Compagnie de Saint-Gobain Zweigniederlassung
Deutschland", Aachen (Die Hauptniederlassung befindet sich
in Courbevoie/Paris unter der Firma "Compagnie de Saint-
Gobain") als herrschendem Unternehmen den Weisungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 25. November 1977
abgeschlossen, den ihre Gesellschafterversammlung vom 20.
November 1992 und die herrschende Gesellschaft am 20.
November 1992 zugestimmt haben.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13. August 2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13. August 2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom gleichen Tage mit der SAINT-GOBAIN Vetrotex Glasvlies
GmbH mit Sitz in Regensburg (Amtsgericht Regensburg, HRB
6960) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
24.09.2013
Gerats
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 17325
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 27.08.2013 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.08.2013 mit der Saint Gobain Performance Plastics
Isofluor GmbH mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB
15318) verschmolzen.
2
a)
Nach Berichtigung nunmehr:
Saint-Gobain Performance Plastics Isofluor
GmbH
a)
02.10.2013
Steeger
b)
Eintragung lfd.1 Spalte 2
a) von Amts wegen
berichtigt.
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rong, Thomas, Aachen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.10.2013
Merzenich-Roszak
4
b)
Der mit der Compagnie de Saint-Gobain Zweigniederlassung
Deutschland, Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 229) am 25.
November 1977 abgeschlossene Weisungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 1. Oktober
2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung der
beherrschten Gesellschaft hat der Änderung am 31. Oktober
2014 und die Gesellschafterversammlung der Compagnie de
Saint-Gobain S.A. am 16. Oktober 2014 zugestimmt. Wegen
des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
18.11.2014
Steeger
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20. August 2015
a)
25.08.2015
Steeger
Abruf vom 05.02.2024
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HRB 17325
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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4
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6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20. August 2015 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20. August 2015 mit der Eisen- und Glashütten
Assekuranz Vermittlungsgesellschaft mit beschränkter
Haftung mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 773)
verschmolzen.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fethke, Georg, Köln, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Wegert, Rolf, Mönchengladbach, *XX.XX.1952
a)
04.04.2018
Schulz
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pavlis, Milos, Chocen / Tschechische Republik,
*XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heinl, Raimund, Hauset/Belgien, *XX.XX.1959
a)
12.03.2019
Schulz
Abruf vom 05.02.2024