Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 16047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mitutoyo Deutschland GmbH
b)
Neuss
Geschäftsanschrift:
Borsigstraße 8 - 10, 41469 Neuss
c)
Produktion und Vertrieb, unter Einschluss
des Imports und Exports, von
feinmechanischen Geräten und zwar
insbesondere von Präzisionsmessgeräten
und -werkzeugen und Teile derselben,
ferner von Werkzeugmaschinen und Teilen
derselben und damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte.
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann einem oder
mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch
Gesellschafterbeschluss von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Aoki, Harumi, Düsseldorf, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Pfeiffer, Lorenz, Neuss, *XX.XX.1960
Kuzella, Ralf, Grevenbroich, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 1. März 2011
a)
18.03.2011
Steeger
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Peiffer, Lorenz, Neuss, *XX.XX.1960
a)
30.03.2011
Merzenich-Roszak
3
b)
Mit der Mitutoyo Europe GmbH (Amtsgericht Neuss HRB
1981) als Organträgerin ist am 24. November 2011 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Unternehmen
vom 24. November 2011 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.12.2011
Gerats
4
b)
a)
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
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HRB 16047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der Mitutoyo Europe GmbH (Amtsgericht Neuss HRB
1981) als Organträgerin ist am 22. September 2011 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Gesellschafterversammlung der Organträgerin vom
22.September 2011 und die Gesellschafterversammlung der
Organgesellschaft vom 24. November 2011 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
28.12.2011
Gerats
b)
Eintragung lfd. Nr. 3
Spalte 6 b) von Amts
wegen berichtigt.
5
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Natus, Volker Maria, Issum, *XX.XX.1963
a)
02.09.2014
Merzenich-Roszak
6
201.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21. August 2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von 200.000,00 EUR um
1.000,00 EUR auf 201.000,00 EUR beschlossen.
a)
04.09.2014
Krüger
7
Nach Änderung der Vertretungsregelung
nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Natus, Volker Maria, Issum, *XX.XX.1963
a)
26.09.2014
Merzenich-Roszak
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Aoki, Harumi, Düsseldorf, *XX.XX.1950
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sasaki, Shigeyuki, Düsseldorf, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
04.04.2017
Merzenich-Roszak
Abruf vom 05.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zeller, Wolfgang, München, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.10.2019
Schulz
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03. November
2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 03. November 2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 03. November 2022 mit der Mitutoyo Meßgeräte
Leonberg GmbH mit Sitz in Leonberg (Amtsgericht Stuttgart,
HRB 251025) verschmolzen.
a)
09.01.2023
Blomenkamp
Abruf vom 05.02.2024