Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 15653
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BCA Holdings Germany GmbH
b)
Neuss
Geschäftsanschrift:
Flosshafenstraße 5, 41460 Neuss
c)
Leitung von Unternehmen und die
Verwaltung von Beteiligungen an
Unternehmen, insbesondere von
Unternehmen in den Geschäftsfeldern der
(Weiter-)Vermarktung von
Gebrauchtfahrzeugen
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann einem oder
mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch
Gesellschafterbeschluss von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pacho, Norbert, Wiesbaden, *XX.XX.1947
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dietrich, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 8. Dezember 2009
Die Gesellschafterversammlung vom 31. März 2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.2 und mit ihr die
Sitzverlegung von Frankfurt (bisher Amtsgericht Frankfurt
HRB 87020) nach Neuss beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner wurde § 1.1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages
geändert, § 3 (Stammkapital) wurde insgesamt geändert.
Ferner wurde § 4 Ziffer 4.5 des Gesellschaftsvertrages
gestrichen.
a)
14.05.2010
Krüger
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dietrich, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Olsen, Jonathan Robert, Peaslake, Guildford,
Surrey GU59QW / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.04.2014
Esser
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 15653
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hosking, Simon, Chiddingfold, Surrey GU84YD /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Quadflieg, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hubert, Andreas, Otterfing, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Boult, Richard David, Kingston upon Thames /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lampert, Tim Giles, Fordingbridge / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
23.06.2015
Esser
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hosking, Simon, Chiddingfold, Surrey GU84YD /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Olsen, Jonathan Robert, Peaslake, Guildford,
Surrey GU59QW / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1962
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Boult, Richard David, Kingston upon Thames /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lock, Spencer Tremaine, Itchen
Abbas/Hampshire / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28. August 2015 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
08.01.2016
Gerats
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lock, Spencer Tremaine, Itchen
Abbas/Hampshire / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Piat, Jean-Roch Emmanuel Valery, Bonnefamille
/ Frankreich, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
16.02.2016
Esser
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HRB 15653
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
MacKenzie, Steve, Frimley Camberly /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
b)
Infolge Berichtigung des Vornamens nunmehr
bestellt als
Geschäftsführer:
MacKenzie, Steven, Frimley Camberly /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.03.2016
Esser
b)
Eintragung laufende
Nummer 5 Spalte 4 b)
berichtigt.
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Quadflieg, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1961
Nach Wohnortwechsel nunmehr bestellt als
Geschäftsführer:
Lampert, Tim Giles, Salisbury/Wiltshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.06.2016
Esser
8
b)
a)
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 15653
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zwirner, Konrad, Innerschwand / Österreich,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
03.08.2016
Esser
9
b)
Nach Wohnortwechsel nunmehr bestellt als
Geschäftsführer:
Piat, Jean-Roch Emmanuel Valery, Paris /
Frankreich, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.11.2016
Esser
10
a)
BCA Europe GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Piat, Jean-Roch Emmanuel Valery, Paris /
Frankreich, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
MacKenzie, Steven, Frimley Camberly /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zwirner, Konrad, Innerschwand / Österreich,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reinhold, Wolfgang Egon, Willich, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17. Juli 2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
11.08.2017
Gerats
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reinhold, Wolfgang Egon, Willich, *XX.XX.1957
a)
06.11.2017
Esser
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ramnek, Jonas, Danderyd / Schweden,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hubert, Andreas, Otterfing, *XX.XX.1964
a)
02.01.2018
Esser
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Banks, David Andrew, Amersham / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.12.2018
Esser
14
b)
Wohnort geändert, nunmehr bestellt als
Geschäftsführer:
Banks, David Andrew, Prestwood, Great
Missenden / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.04.2019
Esser
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 15653
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Weber, Robert, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
02.12.2020
Esser
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Berg, Philipp Nicolaus, Meerbusch, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ramnek, Jonas, Danderyd / Schweden,
*XX.XX.1961
a)
23.04.2021
Esser
17
b)
Wohnort geändert; weiterhin
Geschäftsführer:
Berg, Philipp Nicolaus, Krefeld, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.01.2023
Esser
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mullins, James Anthony, Berkhamstedt /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
05.05.2023
Esser
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 15653
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lampert, Tim Giles, Salisbury/Wiltshire /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1970
19
b)
Wohnort berichtigt; nun
Geschäftsführer:
Mullins, James Anthony, Berkhamsted /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.06.2023
Esser
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Berg, Philipp Nicolaus, Krefeld, *XX.XX.1975
a)
12.01.2024
Esser
Abruf vom 26.02.2024