Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 1378
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Technotherm Verwaltungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Neuss
c)
Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin an der Technotherm
GmbH & Co. KG.
51.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft von zwei Geschäftsführern
vertreten. Der Gesellschafter kann einem oder
mehrerne Geschäftsführern die Befreiung von
der Beschränkung des § 181 BGB erteilen.
b)
Geschäftsführer:
Peronard, Paul-Louis, Neuss, *XX.XX.1946
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10. November 1967 zuletzt
geändert am 5. Dezember 1996
a)
29.11.2002
Perez
b)
Tag der ersten
Eintragung in Neuss: 5.
Dezember 1967
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag und
Versammlungsbeschluss
Blatt 121 ff. Sonderband
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Funch-Nielsen, Per, Skive (Dänemark),
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Peronard, Paul-Louis, Neuss, *XX.XX.1946
a)
17.04.2003
Busch-Wagner
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Funch-Nielsen, Per, Skive (Dänemark),
*XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kaalund, Kurt Pedersen, Holstebro/Dänemark,
*XX.XX.1963
a)
26.08.2005
Esser
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
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HRB 1378
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 26. August 2005 zum
Zwecke der Verschmelzung mit der Skamol Europe GmbH,
Neuss (AG Neuss, HRB 9945) beschlossen, das
Stammkapital (DEM 51.000,00) auf Euro umzustellen, es von
dann EUR 26.075,89 um EUR 23.924,11 auf EUR 50.000,00
zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
a)
09.09.2005
Lottes
b)
Beschluss Blatt 162 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 207 ff. Sonderband
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26. August 2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26. August 2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26. August 2005 mit der Skamol Europe GmbH mit Sitz in
Neuss (AG Neuss, HRB 9945) verschmolzen.
a)
09.09.2005
Lottes
b)
Beschluss Blatt 162 ff.
Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 163 ff. Sonderband
6
a)
Skamol Europe GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26. August 2005 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurde § 5
Abs. 2 (Gesellschafterbeschlüsse) geändert.
a)
09.09.2005
Lottes
b)
Beschluss Blatt 162 ff.
Sonderband
Beschluss Blatt 207 ff.
Sonderband
7
Einzelprokura:
Flor, Marion, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
30.11.2005
Esser
8
b)
Meerbusch
b)
Nicht mehr
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2007 hat eine
a)
10.08.2007
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Kaalund, Kurt Pedersen, Holstebro/Dänemark,
*XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Fisker, Mogens Albaek, Aabybro/Dänemark,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer (2) (Firma,
Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung nach
Meerbusch beschlossen.
Bott
9
b)
Neuss
Geschäftsanschrift:
Promenadenstraße 1, 41460 Neuss
c)
technische Beratung und Vetrieb aller
gängigen Materialien für
Hochtemperaturisolierungen und -
auskleidungen, insbesondere von Moler-
und Feuerleichtmaterialien, Erstellung von
Feuerfest- und Isolierkonstruktionen sowie
Handel mit allen zur Erledigung der
technischen Aufgaben benötigten Artikeln
und Erwerb und Verwaltung von
Beteiligungen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17. Februar 2009 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 Ziffer 2
(Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die
Sitzverlegung nach Neuss und die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
31.03.2009
Gerats
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fisker, Mogens Albaek, Aabybro/Dänemark,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pedersen, Per Rahbech, Skive, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.05.2011
Merzenich-Roszak
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Nummer der Firma:
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HRB 1378
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
Prokura erloschen:
Flor, Marion, Düsseldorf, *XX.XX.1964
a)
05.07.2011
Beermann
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Europadamm 4, 41460 Neuss
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pedersen, Per Rahbech, Skive / Dänemark,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schleef, Frank, Roslev / Dänemark, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.05.2016
Beermann
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schleef, Frank, Roslev / Dänemark, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Plagborg, Simon, Odense / Dänemark,
*XX.XX.1979
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.11.2019
Beermann
14
Einzelprokura:
Muth, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
27.03.2024
Beermann
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