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Gesellschaftsvertrag vom 26. Mai 1992 , später geändert

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Die Gesellschafterversammlung vom 19. Dezember 2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (2) und mit ihr die Sitzverlegung von Bochum (bisher AG Bochum HRB 4483) nach Meerbusch beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom selben Tage hat ferner eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. § 4 (Geschäftsführung und Vertretung) wurde am 27. Januar 2003 geändert.

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Beschluss Blatt 62 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 78ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung hat am 24. Juni 2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00 DM) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 948.870,81 auf EUR 1.000.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. Die Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage hat ferner eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Ziffer 4 ( Geschäftsführung und Vertretung ) beschlossen.

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Beschluss Blatt 100 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 106 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 16. April 2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 5. Oktober 2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. (2) (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) beschlossen.

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Mit der Fahrzeug-Werke Lueg AG, Bochum (Bochum, HRB 6869) als herrschendem Unternehmen ist am 23.06.2021 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2021 zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann die Vertretungsbefugnis abweichend regeln. Jeder Geschäftsführer kann durch Gesellschafterbeschluss von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.