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Gesellschaftsvertrag vom 18. Dezember 2001

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Die Gesellschafterversammlung vom 27. Dezember 2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz (1) (Firma) sowie in § 1 Absatz (2) und mit ihr die Sitzverlegung von Düren (bisher AG Düren HRB 2590) nach Neuss beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom selben Tage hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Absatz (1) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Weiterhin hat die Gesellschafterversammlung die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Absatz (1) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 125.000,00 EUR beschlossen.

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Beschluss Blatt 29 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 33 ff. Sonderband

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Mit der HOESCH Metallurgie GmbH, Düren (Amtsgericht Düren, HRB 721) als herrschendem Unternehmen ist am 25. November 2008 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag - Organschaftsvertrag - geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22. Dezember 2008 zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 9. September 2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Der mit der HOESCH Metallurgie GmbH, Düren (Amtsgericht Düren, HRB 721) am 25. November 2008 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30. November 2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 30. November 2021 hat der Änderung zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einem oder mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch Gesellschafterbeschluss von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.