6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 15. Mai 1985, später geändert

6

1

3

Die Gesellschafterversammlung vom 18. Juli 2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher AG Hamburg HRB 34904) nach Neuss beschlossen.

7

2

1

Beschluss Blatt 34 ff. Sonderband II; Gesellschaftsvetrag Bl. 38ff. Sonderband II

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 19. April 2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

6

2

1

Das Vermögen der ASSI Forstprodukte GmbH in Hamburg (AG Hambrg HRB 39155/übertragende Gesellschaft) ist als Ganzes im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß Verschmelzungsvertrag vom 24. August 1990 mit Zustimmung der Gesellschafter beider Gesellschaften vom gleichen Tage nach § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KapErhG auf diese Gesellschaft übertragen worden. Das Vermögen der Neb Papier GmbH, Düsseldorf (AG Düsseldorf-HRB 1491/übertragende Gesellschaft) ist als Ganzes im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß Verschmelzungsvertrag vom 24. August 1994 mit Zustimmung der Gesellschafter beider Gesellschaften vom selben Tage gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KapErgG auf diese Gesellschaft als aufnehmendes Unternehmen übertragen worden. Die MoDo Packaging GmbH, Hamburg - vormals Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 7646 - jetzt AG Hamburg HRB 59242) - übertragender Rechtsräger ist im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß Verschmelzungsvertrag vom 11. April 1995 mit Zustimmungsbeschlüssen beider Rechtsräger desselben Tages nach §§ 2, 46 UmwG mit dieser Gesellschaft verschmolzen worden. Zwischen der Gesellschaft und der AssiDomän Deutschland Holding GmbH, Lübeck (herrschendes Unternehmen) besteht der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 16.08.2000, dem die Gesellschafterversammlungen der beteiligen Gesellschaften am 16.08.2000 zugestimmt haben.

7

2

2

Eintragung lfd. Nr. 1 Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt.

6

2

1

Der mit der Smurfit Kappa Packaging GmbH, Hamburg ( Amtsgericht Hamburg HRB 111621 ) am 16.08.2000 abgeschlossene Beherrschungsvertrag - und Ergebnisabführungsvertrag ist durch den in den Gesellschafterversammlungen vom 24.11.2014/01.12.2014 beschlossenen Änderungsvertrag geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 24. November 2014 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 2. Oktober 2024 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 ( Firma, Sitz ) Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einem oder mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch Gesellschafterbeschluss von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.