Lädt...
y
=
Amtsgericht
Warendorf
Nr.
der
Ein-
tra-
gung
1
c)
Gegenstand
des
Un-
ternehmens
ist
(a)
die
Entwicklung,
Herstellung
und
der
Vertrieb
elek-
tromechanischer
und
elektroni-
scher
Baugruppen
und
Geräte,
(b)
der
Erwerb,
die
Auswertung
und
die
Vergabe
von
gewerblichen
und
geistigen
Schutz
rechten,
Lizenze
und
Unterlizenze
Die
Gesellschaft
ist
berechtigt,
sämtliche
mit
dem
Gegenstand
des
Unternehmens
in|
Zusammenhang
stehen
de
Geschäfte
vorzu-
nehmen.
Sie
darf
Zweigniederlassunge
errichten,
weitere
gleichartige
oder
andersartige
Unter-
nehmen
neu
errichten,
erwerben,
sich
an
diesen
beteiligen
oder
sie
vertreten,
sowie
sämtliche
Ge-
schäfte
betreiben,
die
geeignet
sind,
die
Unternehmung
de
Gesellschaft
zu
för
dern.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Tausender|
Hunderter|
Zehner
13579
Vorstand
a)
Firma
erund
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
Abwickler
2
4
a)
Friemann
&
Wolf
_
11.000.000,00
DM
Gerätehau
Gesell-.
‚schaft
mit_be-__
Ingenieur
schränkter
Haftung.
Uwe
Lunau,
Ostbevern
b)
Ostbevern
Gesamtprokuristen:
Walter
Volkert
Feckler,
Ascheberg
Götz
Krieger,
Moers,
Hans-Heiner
Eddelbüttel,
Dissen,
Heinz
Möllers,
Telgte
Ernst-Dieter
Knipp,
Münster
Jeder
von
ihnen
ist
gemeinsam
mit
eine
eschaftsführer
_
einem
anderen
Prokuristen
vertre
Zehner
24680
Tausender|
Hunderter
HRB
4397
a)
Tag
derEintragung
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung.
a)
Der
Gesellschaftsvertrag
ist
am
1.
Novenm-
ber
1944
geschlossen
und
am
26.06.1951
geändert
worden.
Durch
Gesellschafterbe-
schlüsse
vom
21.05.1971,
13.12.1985,
07.07.1989
und
02.04.1990
sind
Satzungs-
änderungen
erfolgt.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
26.07.1993
hat
die
Sitzverlegung
von
Duis-
burg
nach
Ostbevern
und
die
Erhöhung
des
b)
Stammkapitals
um
1.000.000,00
DM
auf
11.000.000,00
DM
sowie
die
entsprechende
Änderung
der
8$
1,
5
der
Satzung
beschlos-
sen.
Ferner
ist
$
8
(bisher
$&
9:
Vertre-
tung
der
Gesellschaft/Beschränkung
der
Vertretungsbefugnis)
und
8
12
(bisher
$
13
Beschlußfassung
des
Aufsichtsrats)
sowie
8
22
(bisher
$
23:
Beschlußfassung
der
Versammlung
der
Gesellschafter)
geändert
worden.
Die
Gesellschaft
wird,
sofern
nur
ein
Ge-
schäftsführer
bestellt
ist,
durch
diesen,
sofern
mehrere
Geschäftsführer
bestellt
sind,
durch
zwei
Geschäftsführer
gemeinsam
oder
durch
einen
Geschäftsführer
in
Gemein
schaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Die
Gesellschafterversammlung
kann
einem
oder
mehreren
Geschäftsführern
Befreiung
von
den
Beschränkungen
des
$&
181
BGB
er-
teilen
und
beschließen
-
auch
wenn
mehrere
Geschäftsführer
bestellt
sind
-,
einzelnen
Geschäftsführern
Alleinvertretungsrecht
zu
erteilen.
Die
Gesellschaft
hat
_am
26.05.1972
mit
der
Firma
Friemann
&
Wolf
GmbH
in
Duisburg
AG
Duisburg
HRB
167)
einen
Gewinnabfüh-
rungsvertrag
geschlossen,
durch
den
sie
sich
verpflichtet
hat,
ihren
Gewinn
an
diese
.
sellschaft
abzuführen.
Dieser
Vertrag
durch
Vertrag
vom
23.10.1989
mit
Zustimmung
der
Gesellschafterversammlung
vom
09.11.1989
neu
gefaßt
worden.
Feyx
Justizobfer-
sekretä
Gesellschaft
vertrag
Blatt
164
££.
R
Fortsetzung
Rückseite
leiaer-
/
Lädt...
nn
Zn
.
_
nu
Zn
M
Rückseite
von
Blat_/
___
"
Amtsgericht
Warendorf
_
HR
B
N
N)
\
4
|
Nr.
_
Vorstand
|
der
|
a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
m
|
Ein-
|
b)
Sitz
Sta
mmkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
asr
Eintragung
|
|
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
gung
)
Ges
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
4
5
6
u
Ä
!
2
Dipl.-Kaufmarin
Gesamtprokuriste
Dipl.-Kaufmann
und
Dipl.
-Ingenieur
a)
15.
November
|
und
Dipl.-
Michael
Bothe,
Hans-Heiner
Eddelbüttel,
Dissen,
und
993
}
Ingenieur
Ladbergen,
Dipl.-Ingenieur
Ralf
Busija,
Peters-
|
Hans-Heiner
hausen,
sind
zu
weiteren
Geschäfts-
|
———
1
Eddelbüttel,
|
-HOıf
Busche,
_
führern
betellt.
|
“Di
—
Lehmann
_
Jeder
von
ihnen
Wustizoner-
Ralf
Busija,
ist
gemeinsam
mit
ekretärin
|
„Petershausen
führer
oder
eine
)
Beschlüsse
|
anderen
Prokuristen
1.
193
und
m.
vertretungsbe-
00
SB
=
'
rechtigt.
n
3
__Die
Prokura
des
a)
-
Dezember
_Hans-Heiner
1993
Eddelbüttel
ist
_erloschen.
Lehmann
Justizober-
sekretärin
A
„500.
!
Die
Gesellschafterversammlung
vom
a)
September
|
h
12
200.000,60
20.06.1994
hat
die
Erhöhung
des
Stamm-
1994
,
"
kapitals
von
11.000.000,00
DM
um
1.500.000,00
DM
auf
12.
500.
000,00
DM
sowie
die
entsprechende
Änderung
Lehmann
|
in
$
5
(Stammkapital,
Stammeinlagen
und
Justizoberse-
Geschäftsanteile)
der
Satzung
be-
kretärin
schlossen.
_
LLLL
Ralf
Busija
ist
nicht
mehr
Geschäfts=
b)@Gesellschaf
=
er
terbeschluß
ührer,
Blatt
ff.
Fortsetzung
auf
dem
2
ten
Blatt
Lädt...
ee
Amtsgericht
Tausender|
Hunderter
Zehner
13579
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Warendorf
Nr.
der
|a)
Firma
Grund
Ein-
|
b)
Sitz
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
gung
1
2
3
5
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
4
Prokura
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Ü
v4
.
24680
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
d
39
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
6
7
IRB
723}
Be
#
U
.
Die
Gesellschaft
ist
durch
Übertragung
des
|
a)
08._
November
Vermögens
der
COMPIT
Stromversorgungs-
und
1994
Lichtsysteme
GmbH
in
Walldürn-Altheim
mit
dieser
Gesellschaft
verschmolzen
durch
u
Aufnahme
auf
Grund
des
Verschmelzungsver-
Lehmann
trages
vom
20.
Juni
1994
und
des
Gesell-
Justizoberse-
schafterbeschlusses
vom
20.
Juni
1994
kretärin
sowie
des
Gesellschafterbeschlusses
der
übertragenden
Gesellschaft
vom
20.
Juni
1994.
b)
Gesellschaf-
terbeschluß
Blatt
203
f£.
Die
Gesellschaft
hat
mit
der
FRIWO
SILBERKRAFT
4)
06.
Dezem-
Gesellschaft
für
Batterietechnik
mbH,
Duisburg,
1995
am
26.05.1972
in
der
Fassung
vom
23.10.1989
ei-
en
Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen,
der
18.11.1994/21.11.1994
einvernehmlich
aufge-
Lehmann
oben
wurde.
Die
Gesellschafterversammlung
der
j
riemann
&
Wolf
Gerätebau
GmbH
hat
durch
nota-
Justizober-
iellen
Beschluß
vom
03.05.1995
und
die
Gesell-
sekretärin
schafterversammlung
der
FRIWO
SILBERKRAFT
Ge-
sellschaft
für
Batterietechnik
mbH
hat
am
27.04.1995
der
durch
Vereinbarung
vom
18.11.1994/21.11.1994
beschlossenen
Aufhebung
hd)
Beschlüsse
zum
31.12.1994
zugestimmt.
Blatt
307
££.
m
02.12.1994
wurde
zwischen
der
Gesellschaft
ind
der
CEAG
Industrie-Aktien
und
Anlagen
AG
ein
Beherrschungs-
und
Ergebnisabführungsver-
rag
geschlossen,
dem
die
Gesellschafterver-
sammlung
am
12.12.1994
zugestimmt
hat.
Die
lauptversammlung
der
CEAG
Industrie-Aktien
und
inlagen
AG
hat
dem
Vertrag
am
23.06.1995
zuge-
stimmt.
Die
Gesellschafterversammlung
hat
am
02.
Mai
1995
das
Erlöschen
der
Prokura
von
Herrn
Götz
lrieger
beschlossen.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
der
Ein-
tra-
gung
Amtsgericht
Warendorf
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Vorstand
Grund
Persönlich
haftende
.
Stammkapital
Gieselschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
DM
eschäftsführer
und
Unterschrift
kler
Abwic
b)
Bemerkungen
%
a)
FRIWO
Gerätebau
GmbH
3
4
Die
Gesellschafterversammlung
vom
11.
Dezember
1995
hat
die
Änderung
des
$
1
Abs.
]
der
Satzung
(Firma)
beschlossen.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
11.
De-
zember
1995
hat
die
Herabsetzung
des
Stamm-
kapitals
um
5.000.000,00
DM
auf
7.500.000,00
DM
und
die
Erhöhung
des
Stamm-
kapitals
um
5.000.000,00
DM
auf
12.500.000,00
DM
und
die
Änderung
des
$
5
der
Satzung
(Stammkapital,
Stammeinlagen
und
Geschäftsanteile)
beschlossen.
Fortsetzung
auf
dem
7
a)
0
Februar
-
996
Lehmann
Justizober-
>
sekretärin
b)
Gesell-
.
schafter-
.
beschluß
Blatt
339
f£.
a)
05.
Februar
1997
au
Justizober-
sekretär
b)
Gesellschaf-
terbeschluß
Blatt
378
££f.
Lädt...
Amtsgericht
Warendorf
Tausender|
Hunderter
Nr.
der
|a)
Firma
Ein-
|
b)
Sitz
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Tausender
|
Hunderter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
2
|
3
|
4
5
|
6
EEE
BEE
AH
9
Die
Prokura
des
a)
16.
Februar
Walter
Volkert
1998
Feckler
ist
er-
loschen.
mmeshen.
Par
Burger
Justizober-
sekretär
Te
10
Die
Prokura
a)
23.
Juni
Michael
Bothe
ist
1998
erloschen.
,
Justizober-
sekretär
md
10000000101
11
12
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Geschäftsführer.
oder
einem
andere
Prokuristen.
Ostbevern,
ist
Ge-
samtprokura
er-
teilt.
Jeder
ver-
tritt
gemeinsam
mit
einem
Ge-
schäftsführer
ode
mit
einem
anderen
Prokuristen.
„Dirk
Hebben,
geb.
a)
16.
März
"am
26.04.1968,
1999
ee
eenkeravün
“erteilt.
"
Burger
Er
vertritt
die
Justizober-
..Gesellschaft
sekretär
gemeinsam
mit
_
einem
|
1
11
|
227177—
Michael
Bothe,
a)
26.
Mai
geb.
am
30.12.
1999
1958,
Münster,
und
Heinz-Jürgen
\
Herrmann,
geb.
am
garage!
17.09.
1957,
Justizober-
sekretär
b)
Beschluß
Bl.
409
d.A.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
nn
2
.
2.
a
E
BEER
.
Amtsgericht
Warendorf
.
_
Vorstand
HR
B
1
2
3
9
der
|a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
_
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
.
Abwickler
Bi
_|b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Rolf
Endreß,
Rolf
Endreß,
geb.
am
25.04.1947,
a)
10.
November
geb.
am
Leutenbach,
ist
zum
Geschäftsführer
1999
25.04.1947,
bestellt.
Leutenbach
%
Justizober-
sekretär
b)
Beschluß
Bl.
415
d.A.
14
|
Uwe
Lunau
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
a)
08.
März
2000
Ma
Justizober-
sekretär
b)
Beschluss
Bl.
15
Jürgen
Jürgen
Schmid-Dörnte,
geb.
am
01.08.1955,
a)
07.
September
Schmid-
Schwifting,
ist
zum
neuen
Geschäftsführer
2000
Dörnte,
estellt.
w’
geb.
am
Burger
01.08.1955,
Justizober-
Schwifting
sekretär
b)
Beschluß
Bl.
447
d.A.
16
Die
Prokuren
Rolf
a)
13.
Dezember
Busche
und
Heinz
2000
Möllers
sind
erloschen.
Buy
Bürger
Justizober-
sekretär
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
1
u
|
Amtsgericht
warendorf
Tausender|
Hunderter|
Zehner
13579
Tausender
||
Hunderter
Zehner
24680
[Bıarı
4
|
Nr.
Vorstand
HR
B
1
2
3
$
der
|)
Firma
Grund“
|Persönlich
haftende
_
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
4
5
6
7
17
Gesamtprokura:
Pe-
a)
23.
Januar
ter
Vogt,
geb.
am
2002
;
68
ns
ter.
Er
vertritt
Ay
gemeinsam
mit
ei-
rg
nem
Geschäftsfüh-
Justizober-
rer
oder
einem
an-
sekretär
deren
Prokuristen.
18
Jürgen
Schmid-Dörnte,
Ostbevern,
ist
nicht
ja)
17.Juni
2002.
mehr
Geschäftsführer
Te
2
Cacre
ne
nn
plekermann.
Justiz-
angestellter
19
RS
102
-
Karteiblatt
HR
B
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Die
Prokura
Dirk
mern
an
ee
om
meet
Iebben
ist,
erloschen.
a)
25.
Juni
2002.
ua
Spiekermann
Justizangestellter
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Warendorf
Rückseite
von
ia
P_
Nr.
Vorstand
HR
B
1
2
3
O
der
|a)
Firma
erund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
1
|
2
3
04
5
6
7
20
6.400.000,00
Dipl.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
a)
07.
Oktob
2002.
EURO
Kaufmann
12.
August
2002
hat
die
Umwandlung
des
>
Matthias
Stammkapitals
in
EURO
und
die
Erhöhung
Grevener,
des
Stammkapitals
von
6.391.148,51
EURO
Spiekermann
geboren
am
um
8.851,48
EURO
auf
6.400.000,00
EURO
Justizangestellter
|
05.04.1963,
beschlossen.
Entsprechend
ist
S
5
Abs.
1
Lengerich
(Stammkapital)
des
Gesellschaftsvertrages
geändert
worden.
Der
Gesellschaftsvertrag
)
Gesellschaftsvertrag
wurde
ferner
insgesamt
neu
gefasst.
Bl.
469
ff.
SB.
Dipl.-Kaufmann
und
Dipl.-Ingenieur
Hans-
Heiner
Edelbüttel
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
Die
Prokuren
der
Herren
Peter
Vogt
und
Michael
Bothe
sind
erloschen.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
03.
September
2002
hat
Dipl.
Kaufmann
Matthias
Grevener,
Lengerich,
zum
weiteren
Geschäftsführer
bestellt;
er
vertritt
die
Gesellschaft
gemein-
schaftlich
mit
einem
anderen
Geschäftsführer
oder
mit
einem
Prokuristen.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
—
—
Tausender
Zehner
|
j
Tausender|Hunderter!
Zehner
Zu
|
|
<
|
Amtsgericht
Warendorf
wu
24680
Blatt
|
Nr.
Vorstand
HR
B
1
2
3
9
|
der
|a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
|
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
4
5
6
7
21
Felix
Gesamtprokura:
Felix
Zimmermann,
geb.
am
17.02.1952,
A)
27.
Januar
2003
Zimmermann,
Dipl.-Ing
Jürgen
H-Uster,
ist
zum
weiteren
Geschäftsführer
geb.
am
Hoffmann,
geb.
am
bestellt.
Aus
17.02.1952,
08.07.1954,
Schulte,
CH-Uster
Kraksdorf.
Er
j
Justizangestellte
ertritt
gemein-
sam
mit
einem
Geschäftsführer
oder
einem
anderen
Prokuristen.
Die
Prokura
Ernst-
Dieter
Knipp
ist
erloschen.
RS
102
-
Karteiblatt
HAB
-
gen.
3.1999
-
.
j
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Nr.
der
Ein-
tra-
gung
'
Amtsgericht
warendorf
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Prokura
Geschäftsführer
Abwickler
1
22
23
2
Rückseite
von
Blatt
Rechtsverhältnisse
4
5
esamtprokura:
do
Steube,
geb.
Bm
26.04.1948,
Sassenberg.
r
vertritt
gemeinsam
mit
inem
Geschäfts-
Führer
oder
einem
nderen
Proku-
isten.
erantronue.
Peter
Vogt,
geb.
am
27.02.1969,
ünster.
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
eschäftsführer
bacr
einem
anderen
Prokuristen.
_$
HRB
1239
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Fortsetzung
auf
dem
7
a)
16,
yu®
Spiekermann
Justizangestellter
a)
29.
Dezgmber
2003
Pelekernann
Justizangestellter
ten
Blatt