Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 6484
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
RCG Baustoffhandel Nord GmbH
b)
Münster
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Betrieb eines Baustoffhandels mit allen vor-
und nachgelagerten Dienstleistungen
zudem die Verwaltung eigenen Vermögens
sowie alle damit in Zusammenhang
stehenden Geschäfte.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Gab, Thomas, Lauf-Aubach, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Overesch, Hubert, Recklinghausen, *XX.XX.1951
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.11.2002
b)
Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag
(Organschaftsvertrag) mit der PVB Projektverwaltungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH, Münster (Amtsgericht Münster
HR B 5174), als herrschendes Unternehmen.
a)
08.10.2003
Gerstgarbe
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.12.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
08.10.2003.
2
a)
Raiffeisen Baustoffhandel AGRAVIS Nord
GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gab, Thomas, Lauf-Aubach, *XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
b)
Der mit der PVB Projektverwaltungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH, Münster (Amtsgericht Münster
HRB 5174) am 05.12.2002 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.12.2004
zum 31.12.2004 aufgehoben.
Mit der Dienstleistungsgesellschaft für eine nachhaltige
teilflächenspezifische Landbewirtschaftung mbH (zukünftig
AGRAVIS Baustoffhandel Holding GmbH) (Amtsgericht
Hannover HRB 59257) als herrschendem Unternehmen ist am
22.12.2004 mit Wirkung ab 01.01.2005 ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 22.12.2004 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
02.03.2005
Schreiner
b)
Beschluss Bl.33-35 Sbd.
Gesellschaftsvertrag Bl.
39-48 Sbd.
Aufhebungsvereinbarung
Bl. 50 Sbd.
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 36-38 Sbd.
3
Einzelprokura:
Schenkel, Karl-Heinz, Esterwegen, *XX.XX.1963
a)
04.08.2005
David
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 6484
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
AGRAVIS Baustoffhandel Nord GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.10.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma,Sitz) und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
12.12.2006
König
b)
Gesellschaftsbeschluss
Bl. 61-66 Sbd.
Gesellschaftsvertrag
Bl.68-77 Sbd.
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Industrieweg 110, 48155 Münster
a)
23.07.2010
Vörding
6
b)
Der mit der AGRAVIS Baustoffhandel Holding GmbH
(Amtsgericht Münster HRB 10036) am 22.12.2004
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.08.2010
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.09.2010
hat der Änderung zugestimmt.
a)
14.12.2010
König
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Overesch, Hubert, Recklinghausen, *XX.XX.1951
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Schlapke, Susanne, Senden, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Kotte, Andreas, Germrode, *XX.XX.1977
a)
16.10.2013
Hartmann
8
Prokura erloschen:
Schenkel, Karl-Heinz, Esterwegen, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
20.02.2014
Hartmann
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen:
Hanneken, Uwe, Bockhorst, *XX.XX.1971
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Surray, Andre, Lindern, *XX.XX.1962
a)
26.03.2015
Hartmann
10
b)
Nach Änderung des Familiennamens nunmehr
Geschäftsführer:
Dowden, Susanne, Senden, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Surray, Andre, Lindern, *XX.XX.1962
a)
27.06.2016
Hartmann
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kotte, Andreas, Germrode, *XX.XX.1977
a)
01.03.2018
Hartmann
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dowden, Susanne, Senden, *XX.XX.1966
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Papenfort, Tim, Ahlen, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.06.2019
Leve
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2019 mit
Ergänzung vom 03.05.2019 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 10.04.2019 und vom 03.05.2019 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 10.04.2019 und vom 03.05.2019 mit der AGRAVIS
Baustoffhandel Niedersachsen GmbH mit Sitz in Hannover
a)
09.08.2019
Fartmann
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 6484
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Hannover HRB 62275) verschmolzen.
14
a)
AGRAVIS Baustoffhandel GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Amelsbürener Straße 215, 48163 Münster
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Schmid, Herbert, Dürrröhrsdorf, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.04.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
09.08.2019
Fartmann
15
500.050,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 50,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Theodor Elbers GmbH & Co. KG
(Amtsgericht Münster HRA 1060) beschlossen.
a)
18.09.2019
Fartmann
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2019 mit
Änderung vom 04.07.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse
ihrer Gesellschafterversammlungen vom 10.04. und
09.08.2019 und der Gesellschafterversammlungen des
übertragenden Rechtsträgers vom 10.04. und 09.08.2019 mit
der Theodor Elbers GmbH & Co. KG mit Sitz in Münster
(Amtsgericht Münster HRA 1060) verschmolzen.
a)
01.10.2019
Fartmann
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Hänsch, Ines, Peine, *XX.XX.1965
Diekmann, Bernard, Dinklage, *XX.XX.1963
Eichler, Stefan, Ascheberg, *XX.XX.1975
Linder, Martin, Münster, *XX.XX.1963
a)
05.12.2019
Hartmann
18
a)
AGRAVIS Bauservice GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2020 / 22.07.2020
a)
02.08.2020
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 6484
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Geschäftsanschrift:
Industrieweg 110, 48155 Münster
hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1(Firma,
Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Oesing
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmid, Herbert, Dürrröhrsdorf, *XX.XX.1961
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Hänsch, Ines, Peine, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Hänsch, Ines, Peine, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Eichler, Stefan, Ascheberg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Linder, Martin, Münster, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Diekmann, Bernard, Dinklage, *XX.XX.1963
a)
28.09.2020
Hartmann
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Papenfort, Tim, Ahlen, *XX.XX.1974
a)
23.11.2022
Hartmann
21
b)
Der mit der AGRAVIS Raiffeisen-Markt Holding GmbH,
Münster (vormals: DienstIeistungsgesellschaff für eine
nachhaltige teiIfIächenspezifische Landbewirtschaftung mbH
mit Sitz in Hannover (AG Hannover HRB 59257) nach
Sitzverlegung
und Umfirmierung: AGRAVIS Baustoffhandel Holding GmbH
mit Sitz in Münster (AG Münster HRB 10036) nach
Verschmelzung als übertragender Rechtsträger: AGRAVIS
Raiffeisen-Markt Holding GmbH mit Sitz in Münster (AG
Münster HRB 11421)) als herrschendem
Unternehmen, am 22.12.2004 nebst Nachtrag vom
16.08.2010 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
15.06.2023 zum 31.12.2023 beendet.
a)
13.02.2024
Fartmann
Abruf vom 26.02.2024