Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 5981
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Armacell International GmbH
b)
Münster
c)
Gegenstand des Unternehmens sind der
Erwerb und die Veräußerung der Armstrong
Insulation Products GmbH sowie von
anderen in- und ausländischen
Unternehmen, die im wesentlichen mit der
Herstellung, dem Vertrieb und dem Handel
mit elastischem Isolationsmaterial aus
nichtmineralischen Fasern, das unter
anderem in mechanischen Systemen in
Wohn-, Geschäfts- und Fabrikgebäuden,
Heizungen und Klimaanlagen, sanitären
Anlagen und Kühlanlagen eingesetzt wird,
befasst sind, und deren Verwaltung als
geschäftsführende Holdinggesellschaft. Die
Gesellschaft betreibt keine nach dem
Kreditwesengesetz oder dem Gesetz über
Kapitalanlagegesellschaften
genehmigungspflichtige Geschäfte.
Die Gesellschaft darf alle Geschäfte
tätigen, die dem Unternehmenszweck
mittelbar oder unmittelbar zu dienen
geeignet sind. Sie darf sich an in- und
ausländischen Unternehmen beteiligen und
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten. Die Gesellschaft ist nicht
berechtigt, selbst in den in Ziffer 2.1
genannten Geschäftsbereichen operativ
tätig zu werden.
1.266.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Weimer, Ulrich, London, Großbritannien,
*XX.XX.1944
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Paetz-Lauter, Karl, Nottuln, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Bodem, Benedict, Münster, *XX.XX.1965
Otto, Gunter, Münster, *XX.XX.1954
Wheatley, Stuart, Altenberge, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.02.2000 zuletzt geändert am
23.07.2003
a)
12.11.2003
Ahlers-Zumhasch
b)
Tag der ersten
Eintragung: 30.01.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.11.2003.
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 5 (Bezugsrecht
bei Kapitalerhöhungen) und 16 (Stammgeschäftsanteile und
Vorzugsgeschäftsanteile) beschlossen.
a)
10.05.2004
Jürgens
b)
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5981
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderungsbeschluss Bl.
769-775 Sbd.
Gesellschaftsvertrag Bl.
745-767 Sbd.
3
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital)
beschlossen.
a)
06.12.2005
Oesing
b)
Gesellschafterbeschluss
Bl. 850 - 854 Sbd.
Gesellschaftsvertrag Bl.
903 - 924 Sbd.
4
Prokura erloschen:
Otto, Gunter, Münster, *XX.XX.1954
a)
28.03.2006
Ahlers-Zumhasch
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.01.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziffer .2 (Dauer
der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
16.01.2007
Oesing
6
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung eigenen Vermögens, der
Erwerb, das Halten und die Verwaltung von
Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen,
die im Bereich der Produktion und des
Vertriebs von Dämmstoffen und
technischen Schäumen und damit
verbundenen Geschäften tätig sind oder
Beteiligungen an solchen Unternehmen
halten, sowie die Erbringung von
konzerninternen Finanzierungsleistungen
und von sonstigen Leistungen für
Konzerngesellschaften. Die Gesellschaft
betreibt keine nach dem Kreditwesengesetz
oder dem Gesetz über
Kapitalanlagegesellschaften
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Desweiteren wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu
gefasst einschließlich § 3 (Stammkapital, Stammeinlage) und
§ 5 (Vertretung).
a)
06.11.2007
Oesing
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genehmigungspflichtigen Geschäfte.
7
b)
Mit der Armacell International Holding GmbH, Münster
(Münster, HRB 10960) als herrschendem Unternehmen ist am
15.11.2007 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 13.11.2007 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
23.11.2007
Oesing
8
Prokura erloschen:
Wheatley, Stuart, Münster, *XX.XX.1957
a)
20.12.2007
Gerstgarbe
9
b)
Geschäftsanschrift:
Robert-Bosch-Straße 10, 48153 Münster
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weimer, Ulrich, London, Großbritannien,
*XX.XX.1944
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Dr. Harakal, Mark E., New Bern, North Carolina/
USA, *XX.XX.1956
a)
06.05.2009
Gerstgarbe
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Harakal, Mark E., New Bern, North Carolina/
USA, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hübener, Manfred, Bad Homburg,
*XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.06.2011
Leve
11
b)
Nicht mehr
a)
08.11.2011
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HRB 5981
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Hübener, Manfred, Bad Homburg,
*XX.XX.1955
Bestellt als
Geschäftsführer:
van Roey, Denis, Lathuy/Belgien, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Leve
12
b)
Der mit der Armacell International Holding GmbH, Münster,
(Amtsgericht Münster, HRB 10960) am 15.11.2007
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 20.12.2013
zum 31.12.2013 aufgehoben.
a)
03.12.2014
Oesing
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Huguen, Guillerme, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Bir, Jan C. A., Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
28.01.2015
Leve
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr den Wegfall
des § 10 (Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen.
a)
15.04.2015
Oesing
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Roey, Denis, Lathuy/Belgien, *XX.XX.1963
a)
15.07.2015
Leve
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Padberg, Elmar Max Günther, Münster,
a)
29.07.2015
Leve
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Nummer der Firma:
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HRB 5981
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Huguen, Guillerme, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1959
a)
28.12.2015
Leve
18
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Bodem, Benedict, Münster, *XX.XX.1965
a)
18.01.2017
Leve
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Paetz-Lauter, Karl, Nottuln, *XX.XX.1957
a)
24.02.2017
Leve
20
Prokura erloschen:
Bir, Jan C. A., Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
15.04.2019
Janke
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7
(Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
a)
15.08.2019
Oesing
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Padberg, Elmar Max Günther, Münster,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
19.10.2020
Leve
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Nummer der Firma:
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HRB 5981
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Garmann, Stefan, Osnabrück, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
23
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Yeandle, Adrian Colin, Capellen / Luxemburg,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.05.2021
Janke
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