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Satzung vom 14.08.2000 zuletzt geändert am 08.04.2002

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Zwischen der Gesellschaft und der Sparkassen-Unternehmens-Beteiligungsgesellschaft Münsterland GmbH ist am 05.12.2000 ein Vertrag über die Errichtung einer "Typisch Stillen Gesellschaft" im Sinne des § 292 Abs. 1 Ziff. 2 AktG abgeschlossen worden. Durch Hauptversammlungsbeschluss vom 05.12.2000 ist dem Vertrag zugestimmt worden.

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Die Gesellschaft hat mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 24. April 2001 dem Kauf- und Einbringungsvertrag vom 05. Dezember 2000 mit Nachtrag vom 06. April 2001 abgeschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08. April 2002 hat beschlossen, der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf 31.12.2005 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage ein- oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 25.000,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand kann das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausschließen, wenn das zu zahlende Aufgeld dem 6,5-Fachen des Nennkapitalerhöhungsbetrages entspricht oder übersteigt und die Satzung entsprechend den § 4 um Abs. 2 (Grundkapital) ergänzt.

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Auf Grund der Ermächtigung vom 08.04.2002 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.800,00 EUR auf 101.800,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 05. Juni 2002 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 geändert und in § 4 Abs. 2 angepaßt worden. Das genehmigte Kapital kann noch um höchstens 23.200,00 EUR erhöht werden.

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Tag der ersten Eintragung: 08.11.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.11.2003.

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Auf Grund der Ermächtigung vom 08.04.2002 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.250,00 EUR auf 103.050,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 15.10.2004 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 geändert und in § 4 Abs. 2 angepaßt worden.

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Das genehmigte Kapital kann noch um höchstens 21.950,00 EUR erhöht werden.

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Auf Grund der Ermächtigung vom 08.04.2002 ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.250,00 EUR auf 104.300,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.11.2004 ist § 4 Abs. 1 geändert und in § 4 Abs. 2 angepaßt worden.

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Das genehmigte Kapital kann noch um höchstens 20.700,00 EUR erhöht werden.

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Auf Grund der Ermächtigung vom 08.04.2002 ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 4.760,00 EUR auf 109.060,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.12.2004 ist § 4 Abs. 1 geändert und in § 4 Abs. 2 angepasst worden.

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Die Hauptversammlung vom 24.04.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 4.760,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die am 24.04.2017 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 54.300.00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.