Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LVM Lebensversicherungs-AG
b)
Münster
c)
Gegenstand des Unternehmens ist: a) der
unmittelbare und mittelbare Betrieb aller
Arten der Lebensversicherung
einschließlich der Kapitalisierungsgeschäfte
und der Geschäfte der Verwaltung von
Versorgungseinrichtungen, b).die
Beteiligung an anderen
Versicherungsunternehmen oder solchen
Unternehmen anderer Art, deren
Gegenstand mit dem Zweck der
Gesellschaft in wirtschftlichem
Zusammenhang steht.
84.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kettler, Gerd, Direktor, Münster
Vorstand:
Herwig, Jochen, Direktor, Senden
Vorstand:
Michel, Klaus, Diplom-Mathematiker, Münster
Vorstand:
Schmidt, Werner, Haltern, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Pexa, Dieter, Münster
Fortströer, Josef, Münster
Supe, Manfred, Münster
Thier, Hermann, Coesfeld, *XX.XX.1954
Bredebusch, Peter, Kamen, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.10.1971 zuletzt geändert am 31.10.2001
b)
Durch Gesellschafterbeschluß vom 09.07.2001 ist dem mit der
Alleingesellschafterin LVM Landwirtschaftlicher
Versicherungsverein Münster a. G. abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag vom 10.05.2001, wirksam ab
01.01.2002, zugestimmt worden. Wegen des weitergehenden
Vertrags- und Beschlußinhalts wird auf den
Ergebnisabführungsvertrag und die Zustimmungsbeschlüsse
Bezug genommen.
Durch Gesellschafterbeschluß vom 31.10.2001 ist dem mit der
Alleingesellschafterin LVM Landwirtschaftlicher
Versicherungsverein a. G. abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag vom 10.05.2001 abgeändert durch
den Ergebnisabführungsvertrag vom 21.09.2001 wirksam ab
01.01.2001 zugestimmt worden. Wegen des weitergehenden
Vertrags- und Beschlußinhalts wird auf den
Ergebnisabführungsvertrag und die Zustimmungsbeschlüsse
Bezug genommen.
a)
15.01.2004
Jürgens
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.04.1972
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.01.2004.
2
60.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital, Umstellung auf
Stückaktien) beschlossen. Weiter wurden § 5 Ziff.1
(Kapitalerhöhung) und § 15 Ziff.3 (Stimmrecht) der Satzung
geändert.
Die Hauptversammlung vom 12.07.2004 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf 42.948.518,02 EUR sowie gleichzeitig
eine Erhöhung des Grundkapitals um 59.481,98 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) auf 43.008.000,00 EUR beschlossen.
Durch weiteren Beschluß der Hauptversammmlung vom
12.07.2004 wurde das Grundkapital von 43.008.000,00 EUR
um 16.992.000,00 EUR erhöht und § 4 Abs.1 der Satzung
entsprechend geändert.
Weiterhin wurde § 11 Ziff.1 Nr.5 (Aufsichtsrat) der Satzung
geändert.
a)
02.09.2004
Thünte-Winkelmann
b)
Änderungsbeschlüsse
Bl.354-384 Sbd.
Satzung Bl. 386-387
Sbd.
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Greim-Kuczewski, Ulrich, Münster, *XX.XX.1952
a)
14.06.2005
David
4
b)
Der mit dem LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein
Münster a. G., Münster (Amtsgericht Münster, HRB 178) am
10.05. / 21.09.2001 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Kündigung zum
01.01.2006 beendet worden.
a)
02.02.2006
König
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grothues, Ludger, Emsdetten, *XX.XX.1963
a)
09.05.2006
Stöveken
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Baresel, Robert, Münster, *XX.XX.1953
a)
11.04.2007
Stöveken
7
Prokura erloschen:
Pexa, Dieter, geb. Pexa, Münster
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kleuker, Mathias, Münster, *XX.XX.1965
a)
04.12.2007
Stöveken
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kettler, Gerd, Direktor, Münster, *XX.XX.1942
Prokura erloschen:
Fortströer, Josef, Münster, *XX.XX.1944
a)
11.02.2008
Stöveken
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
30.04.2008
Stöveken
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorwerk, Ludger, Münster, *XX.XX.1966
10
85.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 25.000.000,00 EUR und die
Änderung des § 4 Absatz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
14.08.2008
König
11
b)
Geschäftsanschrift:
Koldering 21, 48126 Münster
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kemler, Rainer, Münster, *XX.XX.1961
Hoppe, Heinrich, Münster, *XX.XX.1966
a)
27.11.2008
Stöveken
12
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 7 ( Der Vorstand), §
10, § 11u. § 18 (Jahresabschlusses und Gewinnverwendung)
beschlossen.
a)
16.10.2009
König
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Baresel, Robert, Münster, *XX.XX.1953
a)
27.04.2011
Janke
14
Prokura erloschen:
Supe, Manfred, Münster
a)
01.09.2011
Janke
15
b)
Vorstand:
Dr. Heinke, Volker Günter, Münster, *XX.XX.1969
a)
23.01.2012
Henke
16
c)
Gegenstand des Unternehmens ist: a) der
unmittelbare und mittelbare Betrieb aller
Arten der Lebensversicherung
einschließlich der Kapitalisierungsgeschäfte
und der Geschäfte der Verwaltung von
Versorgungseinrichtungen, b).die
a)
23.05.2012
Pruß-Steinigeweg
b)
Eingetragen in
Ergänzung der
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beteiligung an anderen
Versicherungsunternehmen oder solchen
Unternehmen anderer Art, deren
Gegenstand mit dem Zweck der
Gesellschaft in wirtschftlichem
Zusammenhang steht, c) die Gesellschaft
ist berechtigt, sonstige Produkte zu
vermitteln, die mit dem
Versicherungsgeschäft in unmittelbarem
Zusammenhang stehen.
Eintragung vom
16.01.1991
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wilmink, Rainer, Ludwigsburg, *XX.XX.1973
a)
15.02.2013
Janke
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lüer, Thomas, Münster, *XX.XX.1971
a)
30.09.2013
Janke
19
b)
Vorstand:
Dr. Kleuker, Mathias, Münster, *XX.XX.1965
Vorstand:
Dr. Wilmink, Rainer, Münster, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Kleuker, Mathias, Münster, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Wilmink, Rainer, Münster, *XX.XX.1973
a)
09.01.2014
Oesing
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Michel, Klaus, Diplom-Mathematiker, Münster,
*XX.XX.1951
a)
04.03.2014
Janke
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Greim-Kuczewski, Ulrich, Münster, *XX.XX.1952
a)
22.10.2014
Janke
22
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2014 hat die Änderung der
a)
29.10.2014
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 12 beschlossen.
Pruß-Steinigeweg
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Demmel, Martin, Rösrath, *XX.XX.1968
a)
24.02.2015
Janke
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bochnia, Peter Bernhard, Greven, *XX.XX.1961
a)
22.09.2015
Janke
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Heinke, Volker Günter, Münster, *XX.XX.1969
a)
19.11.2015
Janke
26
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Grothues, Ludger Josef Antonius Heinrich,
Münster, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Grothues, Ludger Josef Antonius Heinrich,
Münster, *XX.XX.1963
a)
23.02.2016
Janke
27
b)
Vorstand:
Gressel, Heinz Rudolf, Telgte, *XX.XX.1964
a)
09.08.2016
Janke
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Herwig, Jochen, Direktor, Senden
a)
26.08.2016
Henke
29
Prokura erloschen:
Lüer, Thomas, Münster, *XX.XX.1971
a)
20.09.2016
Wendt
30
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 beschlossen.
a)
29.09.2016
Pruß-Steinigeweg
31
285.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.11.2016 hat die Erhöhung des
a)
20.12.2016
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals gegen Einlagen um 200.000.000,00 EUR und
die Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung (Grundkapital und
Aktien) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Fartmann
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Alves, Rudolf, Greven, *XX.XX.1966
a)
25.08.2017
Janke
33
Prokura erloschen:
Thier, Hermann, Coesfeld, *XX.XX.1954
a)
13.08.2018
Janke
34
b)
Bestellt als
Vorstand:
Loskant, Marcus, Münster, *XX.XX.1972
a)
19.09.2019
Janke
35
b)
Berichtigung zur
Geschäftsanschrift:
Kolde-Ring 21, 48151 Münster
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Werner, Haltern, *XX.XX.1954
a)
19.11.2019
Janke
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wessels, Juliane, Münster, *XX.XX.1987
a)
08.01.2020
Janke
37
b)
Wohnsitz berichtigt von Amts wegen:
Vorstand:
Grothues, Ludger, Emsdetten, *XX.XX.1963
a)
30.07.2020
Janke
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Slacanin, Drazen, Holzwickede, *XX.XX.1970
a)
09.12.2020
Janke
39
a)
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 586
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Foppe, Manuel, Nottuln, *XX.XX.1984
07.09.2022
Hartmann
40
Prokura erloschen:
Kemler, Rainer, Münster, *XX.XX.1961
a)
06.04.2023
Hartmann
41
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Ziff. 1, § 10 Ziff. 1, 2, 4 und 5, § 12 und § 14
beschlossen.
a)
19.10.2023
Fartmann
42
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grothues, Ludger, Emsdetten, *XX.XX.1963
a)
16.11.2023
Hartmann
43
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Vorstand:
Bochnia, Peter Bernhard, Münster, *XX.XX.1961
a)
06.03.2024
Janke
Abruf vom 27.03.2024