Lädt...
Amtsgericht
7/Unster
|Tausender|
Hunderter|
Zehner
13579
2
Tausender
Hunderter
|
Zehner
24680
HRB
5706
_
Vorstand
a)
Firma.
arund
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital]
„Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
j
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Fur
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
6
7
1
|a)
Facility
Care
AG
_300.000,-|
Dieter
Aktiengesellschaft.
a)
20.03.2000
T
Lackmann,
Die
Satzung
ist
am
01.
Februar
2000
festge-
b)
Münster
geb.
am
stellt.
23.08.1943,
Durch
gleichzeitigen
Beschluß
der
Hauptver-
|b)/|Satzung
c)
Gegenstand
des
Un-
Münster;
sammlung
ist
eine
genehmigte
Kapitalerhö-
“Blatt
55
-
ternehmens
ist
die
Übernahme
von
Auf-
trägen
betreffend
die
ganzheitliche
Bewirtschaftung
(Erhaltung
und
Ver-
waltung)
von
Immo-
bilien
ais
Gene-
ralübernehmer,
ins-
besondere
für
Groß-
ohbjekte
der
Privat-
wirtschaft
und
der
öffentlichen
Hand.
Die
Gesellschaft
et
zu
allen
Ge-
schäften
und
Maß-
„ahmen
berechtigt,
die
geeignet
sind,
den
Gegenstand
des
Unternehmens
zu
fördern.
Sie
kann
insbesondere
auch
als
Generalüberneh-
mer
Aufträge
im
Zu-
sammenhang
mit
der
Errichtung
von
Bau-
lichkeiten
überneh-
men,
ferner
im
In-
und
Ausland
andere
Unternehmen
grün-
den,
erwerben
oder
sich
an
solchen
be-
teiligen,
Unterneh-
mens-
und
Koopera-
tionsverträge
schließen
und
Nie-
derlassungen
er-
richten.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
hung
beschlossen.
ber
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapi-
tal
der
Gesellschaft
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
einmalig
oder
mehrfach
um
bis
zu
insgesamt
Euro
140.000,-
durch
Aus-
gabe
neuer
Namensaktien
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
Die
Kapitalerhö-
hungen
haben
gegen
Bareinlagen
zu
erfolgen.
Der
Vorstand
besteht
aus
einer
oder
mehre-
ren
Personen.
Hat
die
Gesellschaft
ein
Vorstandsmitglied,
so
nat
dieses
Alleinvertretungsrecht.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
sind
jeweils
zwei
Vorstandsmitglieder
ce-
meinsam
oder
ein
Vorstandsmitglied
mit
ei-
nem
Prokuristen
zur
Vertretung
der
Gesell-
schaft
berechtigt.
85
Sbd.
Fortsetzung
Rückseite
Blatt
4
Lädt...
Amtsgericht
-
,
Rückseite
von
Blatt_
7
Nr.
Vorstand
HR
B
d
70
6
der
|a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Pa
Geschäftsführer
und
Unterschrift
3
4
2
R00.000,-
.
Unter
teilweiser
Ausnutzung
des
genehmigten
)
20.12-.2000
EUR
Kapitals
(Ermächtigung
vom
01.02.2000)
ist
—
rE-
.
ie
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
100.000,
-
cc
EC
EUR
auf
400.000,-
EUR
durchgeführt.
p
Änderungs-
urch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
beschluß
9.10.2000
ist
die
Satzung
in
S
4
Abs.
1
Blatt
155,
(Grundkapital)
und
S
4
Abs.
2
(genehmigtes
156
Skd.
Kapital)
entsprechend
geändert
worden.
Satzung
Blatt
153
-
170
Skd.
3
a
-
In
teilweiser
Ausnutzung
des
genehmigten
a)
.
April
2001
.
UR
}
Kapitals
(Ermächtigung
vom
01.02.2000)
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
40.000,
-
<
dÄ
EUR
auf
440.000,-
EUR
durchgeführt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
vom
Änderungsbe-
20.02.2001
ist
die
Satzung
in
S
4
Abs.
1
schluß
Bl.
178
-
-
(Grundkapital)
geändert
worden,
die
Absät-
180
Shbd.
ze
2
und
3
sind
entfallen.
Satzung:
Bl.
184-201
Sbd.
4
urch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
27.
.
Mai
2001
ärz
2001
ist
der
Vorstand
ermächtigt
(33
02
£ff£f
AktG)
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
—
NT
ates,
das
Grundkapital
um
bis
zu
220.000,
-
UR
innerhalb
von
fünf
Jahren
einmal
oder
ehrmals
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Namen
Änderungsbeschluß
autenden
Aktien
mit
einem
Nennbetrag
von
Bl.
205-214
Sbd.
0.000.,-
EUR
gegen
Bareinlagen
zu
erhöhen.
Satzung.
Bl.
298-
a
er
Vorstand
ist
ferner
ermächtigt,
das
Be-
309
Shbd.
ugsrecht
der
Aktionäre
hinsichtlich
dieser
ww.
Aktien
auszuschließen.
Die
Satzung
ist
ent-
sprechend
in
S
4
Abs.
2
ergänzt
worden.
500.000,-
Aufgrund
der
Ermächtigung
vom
27.03.2001
a).18.
Dezember
2001
j
EUR
.
"
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
j
60.000,-
EUR
auf
.500.000,-
EUR
beschlossen.
GacencH
Die
Kapitalerhöhung.
ist
NT
„nr
tsrats
vom
21
a
na
ın
8
4
Abs.
1
und
Abs.
2
b)
Änderungsbeschluss
Bl.
(genehmigtes
Kapital)
entsprechend
geän-
324-326
Shbd.
.
336-348
Ska.
dert.
Satzung
Bl
3
—
Fortsetzung
auf
dem
A
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
13579
Base
25
Tausender
|
Hunderter
24680
BT
Nr.
Vorstand
der
|a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|
Abwickler
b)
Bemerkungen
10
2
|
3
4
|
5
|
6
7
6
In
der
Hauptversammlung
vom
25.
Juli
2002
ist
die
Satzung
in
S
4
Abs.
1
(Grundkapital,
Nennbetrag
der
Aktien)
geän-
dert
worden.
Weiterhin
ist
$
4
Abs.
2
(genehmigtes
Kapital)
geändert
und
neu
ge-
faßt
worden.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
in
der
Zeit
bis
zum
20.07.2007
das
Grundkapital
der
Ge-
sellschaft
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsra-
tes
einmalig
oder
mehrfach
um
bis
zu
insge-
samt
250.000,-
EUR
durch
Ausgabe
neuer
Na-
mensaktien
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapi-
tal).
Die
Kapitalerhöhungen
haben
gegen
Bareinlagen
zu
erfolgen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
jeweils
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrates
über
den
Ausschluss
des
Bezugs-
rechts
der
Aktionäre
nach
Maßgabe
des
zum
zeitpunkt
der
Beschlußfässung
geltenden
Rechts
zu
entscheiden.
a)
03.
September
2002
b)
Änderungsbeschluss
Bl.
352-371
Sbd.
Satzung
Bl.
372-
384
Sbd.
7
625.000,
-
EUR
Aufgrund
der
Ermächtigung
vom
03.09.2002
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
125.000,-
EUR
auf
625.000,-
EUR
durchge-
führt.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
16.12.2002
ist
die
Satzung
in
S
4
Abs.
1
(Grundkapital)
und
S
4
Abs.
2
(genehmigtes
Kapital)
entsprechend
geändert.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
in
der
Zeit
bis
zum
20.07.2007
das
Grundkapital
der
Ge-
sellschaft
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsra-
tes
einmalig
oder
mehrfach
um
bis
zu
insge-
samt
125.000,-
EUR
durch
Ausgabe
neuer
Na-
mensaktien
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapi-
tal).
Die
Kapitalerhöhungen
haben
gegen
Bareinlagen
zu
erfolgen.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
jeweils
mit
Zustimmung
des
Auf-
sichtsrates
über
den
Ausschluss
des
Bezugs-
rechts
der
Aktionäre
nach
Maßgabe
des
zum
Zeitpunkt
der
Beschlussfassung
geltenden
Rechts
zu
entscheiden.
gg
RS
102
-
Karteiblatt
HRB-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
a)
23.
Dezember
2002
a
b)
Änderungsbeschluß
Bl.
441
Sbd.
Satzung
Bl.
445-457
Sbd.
_—————
Tr
———————
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Nr.
der
Ein-
tra-
gung
1
_
Vorstand
a)
Firma
arund
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
Abwickler
2
3
4
5
Helmut
Wabner,
geb.
am
04.01.1942,
Münster;
Bernd
Schlocker-
mann,
geb.
am
19.07.1972,
Hamm;
Rückseite
von
Blatt
HRB
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Herr..
Lackmann
ist
nicht
mehr
Mitglied
des
Vorstandes.
Herr
Dipl.-Ing.
(FH)
Bernd
Schlockermann
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Der
Aufsichtsrat
hat
das
bisherige
Aufsichts-
ratsmitglied,
Herrn
Helmut
Wabner
für
die
Zeit
bis
zur
nächsten
ordentlichen
Haupt-
versammlung,
äußerstenfalls
bis
zum
31.07.2003,
als
weiteres
Vorstandsmitglied
in
den
Vorstand
entsandt
Sie
sind
zur
gemeinschaftlichen
Vertretung
der
Gesellschaft
befugt.
Fortsetzung
auf
dem
7
a)
09.
April
2003
un
ten
Blatt