Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 5685
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ProSA-Leben Beteiligungsgesellschaft der
Westfälischen Provinzial-
Lebensversicherungsanstalt mbH
b)
Münster
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung
und Veräußerung von Anteilen an
Gesellschaften, Fonds und alternativen
Investments im Rahmen der Anlage des
Vermögens der Westfälischen Provinzial-
Lebensversicherungsanstalt.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie
kann zu diesem Zweck auch Unternehmen
gründen, erwerben oder sich an ihnen
beteiligen.
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Mielcarek, Jürgen, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.1958
Geschäftsführer:
Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.1958
Gesamtprokura:
Eberhardt, Heinrich, Münster, *XX.XX.1956
Andratschke, Ulrich, Münster, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.07.1999 zuletzt geändert am
10.02.2000
a)
03.11.2003
David
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.02.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
03.11.2003.
2
a)
ProSA-Leben Beteiligungsgesellschaft mbH
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft ist der Erwerb mittels
Eigenkapitals, die Verwaltung und die
Veräußerung von Anteilen an anderen
Gesellschaften.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie
kann zu diesem Zweck auch Unternehmen
gründen, erwerben oder sich an ihnen
beteiligen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 sowie § 2
Abs. 1 und mit ihr eine Änderung der Firma und des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die
Gesellschafterversammlung vom 11.10.2004 hat weiterhin
eine Änderung von § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 6
(Geschäftsführung) und § 9 (vormals: Gündungsaufwand,
jetzt: Verfügungsbeschränkung zugunsten des Treuhänders)
beschlossen.
a)
20.10.2004
Schreiner
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
36-38 Sbd.
3
b)
a)
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5685
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mielcarek, Jürgen, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.1958
07.07.2005
David
4
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Krämer, Andreas, Kiel, *XX.XX.1959
a)
02.03.2006
Stöveken
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Abromeit, Karsten, Laer, *XX.XX.1972
a)
11.04.2007
Stöveken
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.1958
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Eberhardt, Heinrich, Münster, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Eberhardt, Heinrich, Münster, *XX.XX.1956
a)
17.10.2007
Stöveken
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schneider, Hans-Peter, Hamburg, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Andratschke, Ulrich, Münster, *XX.XX.1957
a)
22.01.2008
Stöveken
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller-Glunz, Georg, Münster, *XX.XX.1967
a)
09.04.2008
Stöveken
9
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Provinzial-Allee 1, 48159 Münster
a)
14.04.2011
Küdde
10
b)
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
09.03.2012
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Nummer der Firma:
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HRB 5685
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Eberhardt, Heinrich, Münster, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krämer, Andreas, Kiel, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schneider, Hans-Peter, Hamburg, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Becker, Holger, Telgte, *XX.XX.1972
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eberhardt, Heinrich, Münster, *XX.XX.1956
Dr. Hermanns, Julia, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Henke
11
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb mittels Eigenkapitals, die
Verwaltung und die Veräußerung von
Anteilen an anderen Gesellschaften jeweils
im Interesse der Gesellschafter und unter
Berücksichtigung der Struktur ihrer
Kapitalanlagen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes sowie die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
13.04.2012
Twenhöven
12
Prokura erloschen:
Eberhardt, Heinrich, Münster, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Dr. Hermanns, Julia, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
10.10.2012
Henke
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.1958
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Andratschke, Ulrich, Münster, *XX.XX.1957
a)
03.07.2013
Wendt
14
c)
Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft ist der Erwerb mittels
Eigenkapitals, die Verwaltung und die
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
a)
12.11.2015
Pruß-Steinigeweg
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 5685
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Veräußerung von Anteilen an anderen
Gesellschaften jeweils im Interesse des
alleinigen Gesellschafters und unter
Berücksichtigung der Struktur seiner
Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann in
diesem Rahmen auch Anteile an
Geldmarktpublikumsfonds und an
Geldmarktspezialfonds sowie
Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit von
unter einem Jahr erwerben.
Unternehmensgegenstandes
und die Änderung des Gessellschaftsvertrages in § 3
(Stammkapital, Stammeinlagen, jetzt: Stammkapital,
Stammeinlagen, Beschränkung der Anzahl der Gesellschafter)
beschlossen.
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr),
in § 8 (Verfügungsbeschränkung zu Gunsten des
Treuhänders) sowie in § 9 (Bekanntmachungen)
beschlossen.
a)
06.10.2016
Oesing
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Huesmann, Matthias, Ochtrup, *XX.XX.1977
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Andratschke, Ulrich, Münster, *XX.XX.1957
a)
16.02.2018
Kamphues
17
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Huesmann, Matthias, Ochtrup, *XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Lockert, Gerd, Münster, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Begemann, Jens, Hamm, *XX.XX.1974
Pock, Jan, Willich, *XX.XX.1982
Minklei, Dominik, Neuss, *XX.XX.1976
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2012 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr auch die
Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
a)
25.03.2022
Fartmann
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
13.04.2012
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 5685
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
Prokura erloschen:
Begemann, Jens, Hamm, *XX.XX.1974
a)
24.10.2022
Hartmann
Abruf vom 04.04.2024