Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22512
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Winkhaus SE
b)
Telgte
Geschäftsanschrift:
August-Winkhaus-Straße 31, 48291 Telgte
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb sowie die Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften.
1.000.200,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Winkhaus, Sofie, Münster, *XX.XX.1965
Vorstand:
Winkhaus, Tilmann, Münster, *XX.XX.1976
Vorstand:
Wemhoff, Stefan, Salz, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Engering, Leon, Altenberge, *XX.XX.1977
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 16.12.2024
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Mercurat Beteiligungs AG, Telgte (Amtsgericht Münster,
HRB 22202) nach Maßgabe des Umwandlungsplans vom
02.12.2024 und des Zustimmungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 16.12.2024.
Mit der Aug. Winkhaus SE & Co. KG, Telgte (vormals Aug.
Winkhaus GmbH & Co. KG) (Münster HRA 6525), als
herrschendem Unternehmen ist am 27.02.2009 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 10.03.2009 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Der mit der Aug. Winkhaus SE & Co. KG, Telgte (vormals
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG) (Amtsgericht Münster HRA
6525), am 27.02.2009 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2014
hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.04.2025
Pruß-Steinigeweg
2
b)
Vorstand:
Winkhaus, Sofie, Münster, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Winkhaus, Tilmann, Münster, *XX.XX.1976
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.04.2025
Pruß-Steinigeweg
b)
Eintragung lfd. Nr. 1 vom
17.04.2025 wurde die
konkrete
Vertretungsbefugnis des
Vorstandes ergänzt.
Abruf vom 18.09.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22512
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Wemhoff, Stefan, Salz, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Böhm, Martin, Mellrichstadt, *XX.XX.1981
Dinkelborg, Alfred, Münster, *XX.XX.1960
Garthe, Marcus, Warendorf, *XX.XX.1970
Hordt, Peter, Telgte, *XX.XX.1963
Dr. Kettrup, Dirk, Coesfeld, *XX.XX.1970
Münker, Ralf, Ostbevern, *XX.XX.1965
Scheible, Timm, Münster, *XX.XX.1971
Thiel, Gunnar, Dortmund, *XX.XX.1965
Dr. Warnow, Dirk, Suhl, *XX.XX.1963
a)
02.06.2025
Henke
4
50.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2025 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Aug. Winkhaus SE & Co. KG, Telgte
(Amtsgericht Münster HRA 6525) die Erhöhung des
Grundkapitals um 48.999.800,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die
Erhöhung des Grudkapitals ist durchgeführt.
a)
01.08.2025
Oesing
5
a)
Aug. Winkhaus SE
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung und der Vertrieb von
Baubeschlägen und anderen Artikeln für
Bauten, insbesondere für Fenster und
Türen, einschließlich Schlössern,
Schließanlagen,
Zutrittsorganisationssystemen und
sonstigen mechanischen, mechatronischen
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2025 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der
Firma und in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.05.2025
a)
01.08.2025
Oesing
Abruf vom 18.09.2025
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 22512
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und elektronischen Produkten sowie
entsprechender Software und
Dienstleistungen.
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 26.05.2025 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.05.2025 mit der Aug.
Winkhaus SE & Co. KG mit Sitz in Münster (Amtsgericht
Münster HRA 6525) verschmolzen.
6
b)
Eintragung vom 01.08.2025 zu Spalte 6 b) von Amts wegen
berichtigt:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.05.2025
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 26.05.2025 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.05.2025 mit der Aug.
Winkhaus SE & Co. KG mit Sitz in Telgte (Amtsgericht
Münster HRA 6525) verschmolzen.
a)
05.08.2025
Oesing
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2025
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 04.08.2025 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 04.08.2025 mit der
Winkhaus Verwaltungs SE mit Sitz in Telgte (Amtsgericht
Münster HRB 21970) verschmolzen.
a)
06.08.2025
Oesing
Abruf vom 18.09.2025