Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 22125
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Provinzial Next Aktiengesellschaft
b)
Münster
Geschäftsanschrift:
Provinzial-Allee 1, 48159 Münster
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb, die Verwaltung und aktive
Steuerung sowie die Veräußerung von
Beteiligungen an Unternehmen,
insbesondere Versicherungsunternehmen,
insbesondere auf den Geschäftsfeldern
Digitales Versicherungsgeschäft sowie
ähnlicher neuer und neu zu entwickelnder
Geschäftsfelder sowie die Erbringung von
Dienstleistungen auf diesen
Geschäftsfeldern jeglicher Art. Die
Gesellschaft ist jedoch nicht zu solchen
kapitalmäßigen oder sonstigen
Beteiligungen an Unternehmen berechtigt,
die das Erfordernis einer Erlaubnis nach
dem Kreditwesengesetz für sie selbst
auslösen.
250.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bolay, Jörg A., Hohenschäftlarn, *XX.XX.1963
Vorstand:
Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.08.2024
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Provinzial Next GmbH, Münster (Amtsgericht Münster,
HRB 22037) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 28.08.2024.
a)
22.10.2024
Pruß-Steinigeweg
2
10.250.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bronnert-Härle, Karl-Josef, Münster, *XX.XX.1984
Schnieder, Stefanie, Münster, *XX.XX.1989
a)
Die Hauptversammlung vom 25.10.2024 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR sowie die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) und in § 8
(Bestellung und Amtszeit) beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
a)
22.11.2024
Fartmann
3
b)
Mit der Provinzial Holding Aktiengesellschaft, Münster
(Amtsgericht Münster HRB 9982), als herrschendem
Unternehmen ist am 29.10.2024 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Hauptversammlungen vom 03. bzw. 05.12.2024 zugestimmt.
a)
12.12.2024
Fartmann
Abruf vom 25.03.2026
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HRB 22125
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
4
b)
Vorstand:
Krummenerl, Sabine, Brühl, *XX.XX.1968
Vorstand:
Schmal, Nina, Meerbusch, *XX.XX.1981
Vorstand:
Dr. Scholten, Ulrich, Münster, *XX.XX.1967
Vorstand:
Dr. Sommer, Rainer, Wartenberg, *XX.XX.1972
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Breuer, Wolfgang, Kerpen, *XX.XX.1962
stellvertretender Vorstandsvorsitzender:
Fedlmeier, Patric, Düsseldorf, *XX.XX.1967
a)
24.03.2025
Langen
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Bolay, Jörg A., Hohenschäftlarn, *XX.XX.1963
a)
08.04.2025
Langen
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.1965
Sandkühler, Torsten, Drensteinfurt, *XX.XX.1970
Schäfer, Christian, Münster, *XX.XX.1980
Niggemann, Birgit, Münster, *XX.XX.1970
a)
28.07.2025
Leve
7
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.06.2025 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
26.06.2025 und der Hauptversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom 26.06.2025 Teile des Vermögens
(sämtliche Aktien an der ProTect Versicherung
a)
09.09.2025
Fartmann
Abruf vom 25.03.2026
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HRB 22125
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktiengesellschaft, Düsseldorf, und der S DirektVersicherung
Aktiengesellschaft, Düsseldorf) der Provinzial Versicherung
Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 41241) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.06.2025 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
26.06.2025 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.06.2025 Teile des
Vermögens (sämtliche Anteile an der andsafe
Aktiengesellschaft, Münster, und der OCC Assekuradeur
GmbH, Lübeck) der Provinzial Beteiligungsgesellschaft mbH
mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster HRB 17112) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
8
b)
Die Abspaltung gemäß dem Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.06.2025 mit der Provinzial
Beteiligungsgesellschaft mbH (Amtsgericht Münster HRB
17112) ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des
übertragenden Rechtsträgers am 10.09.2025 wirksam
geworden.
a)
16.09.2025
Fartmann
9
b)
Die Abspaltung gemäß dem Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.06.2025 mit der Provinzial
Versicherung Aktiengesellschaft (Amtsgericht Düsseldorf HRB
41241) ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des
übertragenden Rechtsträgers am 16.09.2025 wirksam
geworden.
a)
29.09.2025
Fartmann
10
10.250.001,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2025 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Sacheinlage um 1,00 EUR sowie die
a)
18.12.2025
Fartmann
Abruf vom 25.03.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 22125
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Alt, Stefanie, Nürnberg, *XX.XX.1976
a)
12.03.2026
Langen
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