Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 1809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LVM Krankenversicherungs-AG
b)
Münster
c)
Gegenstand des Unternehmens ist a) im In-
und Ausland der unmittelbare und
mittelbare Betrieb der privaten
Krankenversicherung sowie im
Zusammenhang damit die Vermittlung von
Versicherungen aller Art. b) Die
Gesellschaft ist berechtigt, sich im In- und
Ausland an anderen Unternehmen zu
beteiligen.
32.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kettler, Gerd, Direktor, Münster
Vorstand:
Michel, Klaus, Diplom-Mathematiker, Münster
Vorstand:
Herwig, Jochen, Direktor, Senden
Vorstand:
Schmidt, Werner, Haltern, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Dr. Schrage, Christoph, Münster
Kleuker, Mathias, Münster, *XX.XX.1965
Gartmann, Antonius, Münster, *XX.XX.1954
Fortströer, Josef, Münster
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.10.1979 zuletzt geändert am 31.10.2001
b)
Durch Hauptversammlungsbeschluß vom 09. Juli 2001 ist
dem mit der Alleingesellschafterin LVM Landwirtschaftlicher
Versicherungsverein Münster a. G. in Münster
abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrag und
Verlustübernahmevertrag vom 18.06.2001 zugestimmt
worden. Durch Hauptversammlungsbeschluß vom 31. Oktober
2001 ist dem mit der Alleingesellschafterin hinsichtlich der
Wirksamkeit abgeänderten Gewinnabführungsvertrag und
Verlustübernahmevertrag vom 21. September 2001, nunmehr
mit Wirkung ab 01. Januar 2001 geltend, zugestimmt worden.
Wegen des weitergehenden Vertrags- und Beschlußinhalts
wird auf den Gewinnabführungsvertrag und die
Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen.
a)
03.12.2003
Jürgens
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.09.1981
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
03.12.2003.
2
25.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital, Umstellung auf
Stückaktien ) beschlossen.
Weiter wurden § 5 Ziffer 1( Kapitalerhöhung) und § 15 Ziffer 3
( Stimmrecht) der Satzung geändert.
Die Hauptversammlung vom 12.07.2004 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf 16.361.340,20 EUR sowie gleichzeitig
eine Erhöhung des Grundkapitals um 22.659,80 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) auf 16.384.000,00 EUR beschlossen.
Durch weiteren Beschluß der Hauptversammlung vom
12.07.2004 wurde das Grundkapital von 16.384.000,00 EUR
um 8.616.000,00 EUR erhöht und § 4 Abs.1 der Satzung
entsprechend geändert. Weiterhin wurde die Änderung des §
11 Ziffer 1 Nr. 5 ( Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
02.09.2004
Jürgens
b)
Änderungsbeschluss
Bl.371 - 395 Sbd.
Satzung Bl. 396-398
Sonderband.
3
Prokura erloschen:
Dr. Schrage, Christoph, Münster
a)
22.10.2004
Leve
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 1809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Greim-Kuczewski, Ulrich, Münster, *XX.XX.1952
a)
14.06.2005
David
5
b)
Der mit der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein
Münster a. G., Münster (Münster, HRB 178) am
10.05./21.09.2001 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag
und Verlustübernahmevertrag ist durch Kündigung vom
29.04.2005 zum 01.01.2006 aufgehoben.
a)
02.03.2006
Twenhöven
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grothues, Ludger, Emsdetten, *XX.XX.1963
a)
05.05.2006
Leve
7
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Baresel, Robert, Münster, *XX.XX.1953
a)
12.04.2007
Leve
8
Prokura erloschen:
Dr. Kleuker, Mathias, Münster, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kramer, Achim, Münster, *XX.XX.1967
a)
29.11.2007
Hartmann
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kettler, Gerd, Münster, *XX.XX.1942
Prokura erloschen:
Fortströer, Josef, Münster, *XX.XX.1944
a)
11.02.2008
Leve
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Vorwerk, Ludger, Münster, *XX.XX.1966
a)
29.04.2008
Leve
Abruf vom 27.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 1809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Geschäftsanschrift:
Kolde-Ring 21, 48126 Münster
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pohlmann, Josef Bernd, Münster, *XX.XX.1950
a)
27.11.2008
Leve
12
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in §§ 3, 7, 10, 11 und 18 beschlossen.
a)
19.10.2009
Twenhöven
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wewers, Thomas, Münster, *XX.XX.1955
a)
20.01.2011
Hömberg
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Baresel, Robert, Münster, *XX.XX.1953
a)
27.04.2011
Janke
15
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Heinke, Volker Günter, Münster, *XX.XX.1969
a)
26.01.2012
Henke
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wilmink, Rainer, Ludwigsburg, *XX.XX.1973
a)
15.02.2013
Gerstgarbe
17
Prokura erloschen:
Pohlmann, Josef Bernd, Münster, *XX.XX.1950
a)
17.12.2013
Henke
18
b)
Vorstand:
Dr. Kleuker, Mathias, Münster, *XX.XX.1965
Vorstand:
Dr. Wilmink, Rainer, Münster, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Wilmink, Rainer, Münster, *XX.XX.1973
a)
09.01.2014
Oesing
19
b)
a)
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 1809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Michel, Klaus, Diplom-Mathematiker, Münster
26.02.2014
Henke
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Greim-Kuczewski, Ulrich, Münster, *XX.XX.1952
a)
27.10.2014
Wendt
21
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 12 beschlossen.
a)
30.10.2014
Michels-Ringkamp
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Demmel, Martin, Rösrath, *XX.XX.1968
a)
20.02.2015
Wendt
23
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Bochnia, Peter Bernhard, Greven, *XX.XX.1961
a)
22.09.2015
Wendt
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Heinke, Volker Günter, Münster, *XX.XX.1969
a)
02.11.2015
Wendt
25
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Grothues, Ludger, Münster, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Grothues, Ludger, Münster, *XX.XX.1963
a)
11.02.2016
Wendt
26
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Gressel, Heinz Rudolf, Telgte, *XX.XX.1964
a)
12.08.2016
Wendt
27
c)
Gegenstand des Unternehmens ist im In-
und Ausland der unmittelbare und
mittelbare Betrieb der privaten
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Desweiteren
a)
31.08.2016
Michels-Ringkamp
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 1809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Krankenversicherung sowie im
Zusammenhang damit die Vermittlung von
Versicherungen aller Art.
wurde die Änderung der Satzung in § 7 (Der Vorstand) und §§
8, 9, 10, 11 und 12 (Der Aufsichtsrat) beschlossen.
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Herwig, Jochen, Direktor, Senden
a)
02.09.2016
Wendt
29
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
1. im In- und Ausland der unmittelbare und
mittelbare Betrieb der privaten
Krankenversicherung sowie im
Zusammenhang damit die Vermittlung von
Versicherungen aller Art
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich im In-
und Ausland an anderen Unternehmen zu
beteiligen.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Der Vorstand) und in den §§ 8, 9, 10, 11 und
12 (Der Aufsichtsrat) beschlossen, sowie § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) redaktionell geändert.
a)
20.10.2016
Michels-Ringkamp
b)
Gemäß § 17 Abs. 2 HRV
von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kurze, Andre, Münster, *XX.XX.1973
a)
25.08.2017
Janke
31
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Loskant, Marcus, Münster, *XX.XX.1972
a)
19.09.2019
Wendt
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Feldkamp, Bernd, Münster, *XX.XX.1980
a)
24.10.2019
Wendt
33
Prokura erloschen:
Gartmann, Antonius, Münster, *XX.XX.1954
a)
24.10.2019
Wendt
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 1809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
34
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Werner, Haltern, *XX.XX.1954
a)
21.11.2019
Wendt
35
b)
Änderung zur Postleitzahl
Geschäftsanschrift:
Kolde-Ring 21, 48151 Münster
a)
19.12.2019
Wendt
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wessels, Juliane, Münster, *XX.XX.1987
a)
02.01.2020
Wendt
37
Prokura erloschen:
Wewers, Thomas, Münster, *XX.XX.1955
a)
07.07.2020
Wendt
38
b)
Nach Berichtigung des Wohnortes
Vorstand:
Grothues, Ludger, Emsdetten, *XX.XX.1963
a)
28.07.2020
Wendt
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Slacanin, Drazen, Holzwickede, *XX.XX.1970
a)
08.12.2020
Wendt
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sieker, Michael, Münster, *XX.XX.1971
a)
05.01.2021
Wendt
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Foppe, Manuel, Nottuln, *XX.XX.1984
a)
08.09.2022
Henke
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 1809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
42
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9, § 10, § 12 sowie in § 14 beschlossen.
a)
02.11.2023
Pruß-Steinigeweg
43
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grothues, Ludger, Emsdetten, *XX.XX.1963
a)
17.11.2023
Wendt
Abruf vom 27.03.2024