Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 17592
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PNW 1722 Aktiengesellschaft
b)
Münster
Geschäftsanschrift:
Provinzial-Allee 1, 48159 Münster
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung von Geschäftsmodellen der
Konzerngesellschaften des Provinzial
NordWest-Konzerns, insbesondere der
Aufbau digitaler Geschäftsmodelle.
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Tenkamp, Thomas, Velen, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.09.2018
a)
08.11.2018
Moos
2
c)
Gegenstand des Unternehmens ist: a) Der
Betrieb aller Arten der Schaden- und
Unfallversicherung sowie die Versicherung
von Beistandsleistungen, b) Die Vermittlung
von Versicherungsverträgen auch in
Zweigen, die es nicht selbst betreibt, c) Die
Vermittlung von sonstigen
Finanzdienstleistungen im nach dem
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
zulässigen Rahmen. d) Die Gesellschaft übt
keine Tätigkeiten aus, die einer Erlaubnis
nach den Vorschriften des
Kreditwesengesetzes bedürfen, solange die
erforderliche Erlaubnis nicht erteilt ist.
3.700.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.650.000,00 EUR und die Änderung des §
4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 12.12.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen sowie die Satzung
neu gefasst.
b)
Mit der Provinzial NordWest Holding Aktiengesellschaft,
Münster (Amtsgericht Münster, HR B 9982) als herrschendem
Unternehmen ist am 11.12.2018 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 12.12.2018 zugestimmt.
a)
18.12.2018
Oesing
3
a)
andsafe Aktiengesellschaft
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
Die Hauptversammlung vom 06.02.2019 hat eine Änderung
a)
08.02.2019
Abruf vom 24.12.2024
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HRB 17592
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Brandt, Christian, Altenberge, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Buschkotte, Christian, Metelen, *XX.XX.1971
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie
eine Änderung in § 8 ( Aufsichtsrat, Bestellung und Amtszeit)
beschlossen.
Oesing
4
b)
Der mit der Provinzial NordWest Holding Aktiengesellschaft,
Münster (Amtsgericht Münster, HR B 9982) am 11.12.2018
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26.03.2019
geändert. Die Hauptversammlung vom 08.04.2019 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
15.04.2019
Oesing
5
b)
Bestellt zum
Vorstandsmitglied:
Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.1969
Vorstandsmitglied:
Richter, Stefan, Münster, *XX.XX.1960
a)
05.06.2019
Langen
6
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.1969
a)
13.08.2019
Kamphues
7
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.1965
a)
Die Hauptversammlung vom 24.09.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
09.10.2019
Oesing
8
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Bestellung und Amtszeit) beschlossen.
a)
17.02.2020
Oesing
9
b)
Bestellt zum
Vorstandsmitglied:
Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
02.09.2020
Langen
Abruf vom 24.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 17592
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Richter, Stefan, Münster, *XX.XX.1960
Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.1965
10
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.1969
a)
17.09.2020
Langen
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schölisch, Dietmar, Herne, *XX.XX.1971
a)
02.10.2020
Janke
12
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Tenkamp, Thomas, Velen, *XX.XX.1963
Bestellt zum
Vorstand:
Hein, Michael, Warendorf, *XX.XX.1970
a)
10.05.2021
Henke
13
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Dr. Brandt, Christian, Altenberge, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Dr. Brandt, Christian, Altenberge, *XX.XX.1979
a)
28.04.2022
Henke
14
c)
Gegenstand des Unternehmens ist:
a) der Betrieb aller Arten der
Schadenversicherung sowie die
Versicherung von Beistandsleistungen,
b) die Vermittlung von
Versicherungsverträgen auch in Zweigen,
die es nicht selbst betreibt,
c) die Vermittlung von sonstigen
Finanzdienstleistungen im nach dem
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
a)
Die Hauptversammlung vom 20.03.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen sowie die Satzung
neu gefasst.
a)
21.04.2023
Oesing
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 17592
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zulässigen Rahmen,
d) die Gesellschaft übt keine Tätigkeiten
aus, die einer Erlaubnis nach den
Vorschriften des Kreditwesengesetzes
bedürfen, solange die erforderliche
Erlaubnis nicht erteilt ist.
15
b)
Vorstand:
Schmal, Nina, Meerbusch, *XX.XX.1981
a)
25.08.2023
Henke
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmal, Nina, Meerbusch, *XX.XX.1981
a)
02.10.2024
Henke
17
a)
Die Hauptversammlung vom 12.09.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Bestellung und Amtszeit) und die Aufhebung
von § 13 beschlossen.
a)
27.10.2024
Oesing
18
b)
Mit der Provinzial Next Aktiengesellschaft, Münster
(Amtsgericht Münster, HRB 22125) als herrschendem
Unternehmen ist mit Wirkung zum 01.01.2025 am 02.12.2024
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 03.12.2024
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
13.12.2024
Oesing
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