Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 17424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DZ HYP AG
b)
Hamburg und Münster
Geschäftsanschrift:
Sentmaringer Weg 1, 48151 Münster
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Betrieb einer Pfandbriefbank im Sinne des
Pfandbriefgesetzes einschließlich des
Betreibens der Bankgeschäfte nach § 1
Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5 und Nr. 7 bis 10
Kreditwesengesetz.
149.989.937,1
4 EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern. Die Gesellschaft wird gesetzlich
durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Düerkop, Carsten Franz, Ratingen,
*XX.XX.1965
gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
Vorstandsvorsitzender:
Mühlbauer, Frank Michael, Wedemark,
*XX.XX.1963
gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.
Vorstand:
Salber, Manfred, Lampertheim, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Reutter, Georg Christof, Berlin, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mäser, Jürgen, Berlin, *XX.XX.1964
Michaelis, Maik, Hamburg, *XX.XX.1971
Mickel, Amelie, Tetenbüll, *XX.XX.1956
Mirow, Thomas, Büchen, *XX.XX.1963
Möller, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1959
Monarcha, Günter, Herzhorn, *XX.XX.1954
Müller, Markus Franz-Josef, Ratingen,
*XX.XX.1964
Neumann-Vieweg, Thomas, Hamburg,
*XX.XX.1965
Pamme, Stephan Antonius Aloys Maria,
Münster, *XX.XX.1958
Petersen, Olav, Hamburg, *XX.XX.1960
Plath, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1959
Quast, Verena, Hamburg, *XX.XX.1976
Ringbeck, Peter Hubertus, Hamburg,
*XX.XX.1970
Sachse, Silke, Wegberg, *XX.XX.1968
Sackmann, Anke, Hamburg, *XX.XX.1963
Scherf, Christian, Bremen, *XX.XX.1963
Schilli, Irmgard, Berlin, *XX.XX.1960
Schneider, Arne, Lüneburg, *XX.XX.1970
Schneider, Siegfried, Bendestorf, *XX.XX.1959
Schülpen, Norbert, Erkrath, *XX.XX.1970
Sueß, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1968
Grahl, Norbert Niels Gerhard, Bad Soden am
Taunus, *XX.XX.1964
Grimm, Helmut, Buxtehude, *XX.XX.1958
Günther, Steffen, Zeuthen, *XX.XX.1963
Hansen, Kai, Grömitz, *XX.XX.1961
Hermes, Jörg, Wedel, *XX.XX.1969
Jordan, Axel, Hamburg, *XX.XX.1960
Ketter, Stephanie, Karben, *XX.XX.1972
Klages, Henning, Seevetal, *XX.XX.1966
Kleta, Carsten, Dortmund, *XX.XX.1967
Köhn, Eduard Heinz Dieter, Wedemark,
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.05.1921, zuletzt geändert durch Beschluss
vom 28.05.2018.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 9./19.04.2002
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 09.04.2002 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 21.03.2002 mit der
Schleswig-Holsteinische Landschaft Hypothekenbank
Aktiengesellschaft mit Sitz in Kiel (AG Kiel HRB 4100)
verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.03.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 28.05.2018 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 25.05.2018 mit der WL
BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank mit Sitz
in Münster (Amtsgericht Münster, HRB 2868) verschmolzen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.05.2018 ermächtigt, bis zum 28.04.2023 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe von bis zu
1.300.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien
einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um
33.428.571,43 EUR, durch Bareinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2018).
Mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frankfurt/M. (AG Frankfurt/M. HRB
45651) als herrschendem Unternehmen ist am
18.12.2001/28.12.2001 Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 20.02.2002
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
Zwischen der Gesellschaft und der DZ BANK AG Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, als stillen
Gesellschafterin besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag im
Sinne des § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG vom 05.12.2006 /
a)
27.07.2018
Michels-Ringkamp
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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HRB 17424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1958
Krabs, Ase-Kerstin, Hamburg, *XX.XX.1970
Kremer, Christoph, Grünwald, *XX.XX.1960
Kühn, Hans-Joachim Peter, Bergkamen,
*XX.XX.1963
Kürth, Ulrich, Berlin, *XX.XX.1966
Liersch, Jörg, Kempen, *XX.XX.1963
Lowin, Bernd, Winsen / Luhe, *XX.XX.1962
Maczollek, Heinz, Bochum, *XX.XX.1960
Mair, Josef, Geroldshausen, *XX.XX.1967
Meissner, Mark, Berlin, *XX.XX.1970
Mewes, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1970
Alber, Harald, Filderstadt, *XX.XX.1961
Amann, Norbert, Leverkusen, *XX.XX.1961
Barth, Uwe, Wiesbaden, *XX.XX.1969
Baur, Johann Christian Henning, Hamburg,
*XX.XX.1960
Bausch, Heike, Kaarst, *XX.XX.1959
Dr. Beckert, René, Eichenau, *XX.XX.1966
Bühn, Anja, Hamburg, *XX.XX.1966
Buik, Susanne, Duisburg, *XX.XX.1960
Dige, Hans Henrik, Ahrensburg, *XX.XX.1959
Eberl, Joachim, Falkenstein, *XX.XX.1969
Ernst, Patrick, Hamburg, *XX.XX.1970
Eulrich, Oliver, Kaltenkirchen, *XX.XX.1964
Fehlinger, Peter, Köln, *XX.XX.1964
Fleischhauer, Hans-Hubert, Bonn, *XX.XX.1956
Freygang, Thorsten, Norderstedt, *XX.XX.1956
Gehrke, Burkhard, Rosche-Nateln, *XX.XX.1966
Geisler, Sven, Tamm, *XX.XX.1966
Gericke, Dirk, Wentorf, *XX.XX.1957
Geyer, Richard, Hamburg, *XX.XX.1957
Gielens, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1970
Goschau, Thomas, Essen, *XX.XX.1963
Sulprizio, Steven Hermann, Hürth, *XX.XX.1964
Vögelein, Peter, Hamburg, *XX.XX.1963
Voigt, Tobias, Elmshorn, *XX.XX.1965
Vollnberg, Carsten Hendrik, Hamburg,
*XX.XX.1983
Voss, Christian, Norderstedt, *XX.XX.1963
06.12.2006. Die Hauptversammlung hat dem Vertrag durch
Beschluss vom 10.10.2006 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Vertrag Bezug
genommen.
Die mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, als stille
Gesellschafterin am 30.09./04.10.2005 abgeschlossenen
Teilgewinnabführungsverträge sind durch
Nachtragsvereinbarungen vom 26.02./03.03.2010 geändert.
Die Hauptversammlung vom 16.02.2010 hat den Änderungen
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die
genannten Verträge, die zustimmenden Beschlüsse und die
Nachtragsvereinbarungen Bezug genommen.
Der mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, als stille
Gesellschafterin am 05.12./06.12.2006 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Nachtragsvereinbarung
vom 26.02./03.03.2010 geändert. Die Hauptversammlung vom
16.02.2010 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag, den
zustimmenden Beschluss und die Nachtragsvereinbarung
Bezug ge-nommen.
Der mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
45651) am 18./28.12.2001 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
21./30.03.2017 geändert und wird nun als Beherrschungs-
und Gewinnabfüh-rungsvertrag fortgeführt. Die
Hauptversammlung vom 15.05.2017 hat der Änderung
zugestimmt.
Der mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank mit Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 45651) am
18./28.12.2001 abgeschlossene und am 21./30.03.2017
geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist
durch Vertrag vom 13./20.03.2018 erneut geändert. Die
Hauptversammlung vom 28.05.2018 hat der Änderung
zugestimmt.
Aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 16. Juni 1993
und des zustimmenden Beschlusses der Hauptversammlung
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 17424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Weimer-Osterloh, Matthias, Düsseldorf,
*XX.XX.1966
Wendler, Thomas, Flintbek, *XX.XX.1959
Werz, Jochen, Hofheim, *XX.XX.1969
Wessel, Thorsten Norbert, Hamburg,
*XX.XX.1968
Wilke, Ute, Münster, *XX.XX.1960
Wirth, Thomas Wilhelm, Schwerte, *XX.XX.1956
Albert, Ingo, Unna, *XX.XX.1965
Aldag, Sascha, Münster, *XX.XX.1968
Bergmann, Johannes, 19.01.1960, Emsdetten
Blasig, Dirk, Ahlen, *XX.XX.1970
Boolke, Matthias, Rheine, *XX.XX.1967
Brinks, Thomas, Coesfeld, *XX.XX.1975
Feld, Manfred, Bankkaufmann, Emsdetten
Holl, Robert, Rheine, *XX.XX.1963
Kirchhof, Benno, Ibbenbüren, *XX.XX.1965
Kortemeyer-Lanvers, Ludger, Münster,
*XX.XX.1956
Krabbe, Andre, Bankkaufmann, Münster
Krampe, Markus, Drensteinfurt, *XX.XX.1971
Landl, Andrej, Münster, *XX.XX.1976
Dr. Lübbersmann, Patrick, Münster, *XX.XX.1970
Merz, Artur, Senden, *XX.XX.1966
Plum, Thomas, Düsseldorf
Post, Sebastian, Selm, *XX.XX.1985
Rammrath, Matthias, Meschede, *XX.XX.1976
Dr. Roßdeutscher, Axel, Haltern am See,
*XX.XX.1979
Schaub, Marco, Bankkaufmann, Köln
Schemmer, Clemens, Haltern am See,
*XX.XX.1963
Schneider, Frank, Senden, *XX.XX.1966
Schönherr, Jürg, Erfurt-Urbich, *XX.XX.1966
Trunk, Helge, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1980
Vormann, Thomas, Münster, *XX.XX.1975
Wirsen, Markus, Münster, *XX.XX.1967
der übertragenden Gesellschaft vom 24. Mai 1993 ist die
Braun-schweigische ritterschaftliche Hypothekenbank
Aktiengesellschaft mit Sitz in Wolfenbüttel durch Übertragung
ihres Vermögens auf die Deutsche Genossenschafts-
Hypothekenbank Ak-tiengesellschaft mit dieser Gesellschaft
verschmolzen.
Zwischen der Gesellschaft und der DZ BANK AG Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, als stille
Gesellschafterin besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag im
Sin-ne des § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG vom 19.01.2005 /
27.01.2005. Die Hauptversammlung hat dem Vertrag durch
Beschluss vom 28.01.2005 zugestimmt.
Zwischen der Gesellschaft und der DZ BANK AG Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, als stille
Gesellschafterin bestehen zwei Teilgewinnabführungsverträge
im Sinne des § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG vom 30.09./04.10.2005.
Ihnen hat die Hauptversammlung vom 14.10.2005
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die
genannten Verträge und die zustimmenden Beschlüsse
Bezug genommen.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
01.08.2018
Michels-Ringkamp
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 17424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Feld, Manfred, Emsdetten, *XX.XX.1962
Krabbe, Andre, Münster, *XX.XX.1964
Plum, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1961
Schaub, Marco, Köln, *XX.XX.1964
b)
In Berichtigung der
Eintragung vom
27.7.2018
3
Prokura erloschen:
Monarcha, Günter, Herzhorn, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Geyer, Richard, Hamburg, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Liersch, Jörg, Kempen, *XX.XX.1963
a)
08.11.2018
Hartmann
4
Prokura erloschen:
Krabbe, Andre, Münster, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dr. Roßdeutscher, Axel, Haltern am See,
*XX.XX.1979
a)
27.12.2018
Hartmann
5
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Mühlbauer, Frank Michael, Wedemark,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Kortemeyer-Lanvers, Ludger, Münster,
*XX.XX.1956
a)
31.01.2019
Hartmann
6
b)
Nach Änderung des Wohnortes:
Vorstand:
Dr. Düerkop, Carsten Franz, Mühlheim an der
Ruhr, *XX.XX.1965
b)
Der mit der DZ BANK AG Deutsche Zentra-
Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 45651) am 18./.28.12.2001
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist gemäß § 307 AktG zum
31.12.2018 beendet.
a)
18.03.2019
Fartmann
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lindenbaum, Katharina, Hamburg, *XX.XX.1988
b)
Mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 45651) als herrschendem
Unternehmen ist am 05./12.März 2019 ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die
Hauptversammlungen vom 20.05.2019 sowie vom 29.05.2019
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
a)
21.06.2019
Fartmann
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 17424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genommen.
8
Prokura erloschen:
Plum, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wolff, Anke, Meerbusch, *XX.XX.1964
Wegen Namensänderung, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neumann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
25.07.2019
Hartmann
9
Prokura erloschen:
Alber, Harald, Filderstadt, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Merz, Artur, Senden, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Trunk, Helge, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1980
a)
28.10.2019
Hartmann
10
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Hermes, Jörg, Wedel, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Düerkop, Carsten Franz, Mühlheim an der
Ruhr, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Kirchhof, Benno, Ibbenbüren, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Maczollek, Heinz, Bochum, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Goschau, Thomas, Essen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Sulprizio, Steven Hermann, Hürth, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Hermes, Jörg, Wedel, *XX.XX.1969
a)
07.04.2020
Hartmann
11
b)
Der mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 45651), am 05./12.03.2019
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
a)
16.06.2020
Fartmann
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 17424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18./25.02.2020 geändert. Die Hauptversammlungen vom
15.05.2020/27.05.2020 haben der Änderung zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
12
Prokura erloschen:
Bergmann, Johannes, 19.01.1960, Emsdetten
Prokura erloschen:
Gericke, Dirk, Wentorf, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Rammrath, Matthias, Meschede, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Schülpen, Norbert, Erkrath, *XX.XX.1970
a)
03.07.2020
Leve
13
Prokura erloschen:
Vormann, Thomas, Münster, *XX.XX.1975
a)
11.11.2020
Hartmann
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Salber, Manfred, Lampertheim, *XX.XX.1957
Bestellt zum
Vorstand:
Barthauer, Sabine Kathrin Rosa Olga, Jesteburg,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Krohnsnest, Stefan Michael, Hamburg,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Dige, Hans Henrik, Ahrensburg, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Fleischhauer, Hans-Hubert, Bonn, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Wirth, Thomas Wilhelm, Schwerte, *XX.XX.1956
a)
18.01.2021
Hartmann
15
b)
Die mit der DZ Bank AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 45651) als stille Gesellschafterin am
30.09./04.10.2005 abgeschlossenen
Teilgewinnabführungsverträge mit Nachtragsvereinbarung
vom 26.02./03.03.2010 sind durch Nachtragsvereinbarungen
vom 23.02/02.03.2021 geändert. Die Hauptversammlung vom
07.05.2021 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
a)
01.06.2021
Fartmann
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 17424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Der mit der DZ Bank AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 45651) als stille Gesellschafterin am
05.12./06.12.2006 abgeschlossene Teilabführungsvertrag mit
Nachtragsvereinbarung vom 26.02./03.03.2010 ist durch
Nachtragsvereinbarung vom 23.02./02.03.2021 geändert. Die
Hauptversammlung vom 07.05.2021 hat der Änderung
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
16
Prokura erloschen:
Köhn, Eduard Heinz Dieter, Wedemark,
*XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Bausch, Heike, Kaarst, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Freygang, Thorsten, Norderstedt, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Mirow, Thomas, Büchen, *XX.XX.1963
a)
16.06.2021
Hartmann
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Laubrock, Sabine, Münster, *XX.XX.1966
a)
07.07.2021
Hartmann
18
Prokura erloschen:
Schilli, Irmgard, Berlin, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Möller, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Grimm, Helmut, Buxtehude, *XX.XX.1958
a)
20.09.2021
Hartmann
19
Nach Namensänderung weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
05.11.2021
Hartmann
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 17424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jevric, Sabine, Münster, *XX.XX.1966
20
Prokura erloschen:
Schaub, Marco, Köln, *XX.XX.1964
a)
20.01.2022
Hartmann
21
Prokura erloschen:
Wirsen, Markus, Münster, *XX.XX.1967
a)
14.03.2022
Hartmann
22
Prokura erloschen:
Mewes, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
07.07.2022
Hartmann
23
Prokura erloschen:
Hansen, Kai, Grömitz, *XX.XX.1961
a)
24.08.2022
Langen
24
Prokura erloschen:
Wilke, Ute, Münster, *XX.XX.1960
Mickel, Amelie, Tetenbüll, *XX.XX.1956
Buik, Susanne, Duisburg, *XX.XX.1960
b)
Der mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, am
05.12.2006/06.12.2006 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
06.12.2022 zum 31.12.2022 aufgehoben.
Der mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, am
30.09/04.10.2005 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
06.12.2022 zum 31.12.2022 aufgehoben.
Der mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main am
30.09./04.10.2005 abgeschlossene weitere
Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
06.12.2022 zum 31.12.2022 aufgehoben.
Der mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-
Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main am
19.01.2005/27.01.2005 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
06.12.2022 zum 31.12.2022 aufgehoben.
a)
17.01.2023
Fartmann
25
b)
Nicht mehr
Prokura erloschen:
Feld, Manfred, Emsdetten, *XX.XX.1962
a)
08.08.2023
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 17424
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Reutter, Georg Christof, Berlin, *XX.XX.1962
nunmehr
Vorstandsvorsitzende:
Barthauer, Sabine Kathrin Rosa Olga, Jesteburg,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Kremer, Christoph, Grünwald, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Wendler, Thomas, Flintbek, *XX.XX.1959
Hartmann
26
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Schrader, Stefan, Einbeck, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Priesmeyer, Eva Christine, Hamburg,
*XX.XX.1982
Klarmann, Anja, Hamburg, *XX.XX.1981
a)
09.11.2023
Hartmann
Abruf vom 08.02.2024